Тәуелсіз тергеу бар анықталды бұл қазір банкротқа ұшыраған криптовалюталық несие беруші Celsius Network клиенттік қаражатты өзінің төл белгісін сатып алу және бағаны көтеру үшін пайдалану арқылы Понци схемасы болды.
Қыркүйек айынан бастап бұрынғы прокурор Шоба Пиллай криптовалюта берушінің қаражатты заңсыз иемденіп, инвесторларды алдағаны туралы шағымдарды тексерді. Jenner & Block заң фирмасының серіктесі Пиллейді АҚШ-тың банкроттық туралы судьясы Мартин Гленн тәуелсіз сарапшы етіп тағайындады, ол Цельсийдің 11-тарауының банкроттық ісін қадағалайды.
Пиллайдың 689 беттік есебінің қысқаша мазмұны Цельсийдің «сенім», «мөлдірлік» және «қаржылық еркіндік» туралы уәделерінің толық өтірік екені айтылған.
«Сахна артында Цельсий өз бизнесін тұтынушыларға барлық маңызды аспектілерде қалай сататынынан мүлде басқаша жүргізді», - деп қорытындыланды баяндамада.
Тергеу аясында 34 адам сұралды, оның ішінде Цельсий бұрынғы басшы және негізін қалаушы Алекс Машинский, қазіргі және бұрынғы қызметкерлер, тұтынушылар және іскер серіктестер.
Есепте Цельсий Понци схемасында миллиондаған клиент қаражатын дұрыс пайдаланбағаны айтылған
2020 жылдың наурыз айының ортасынан бастап Цельсий CEL бағасын айтарлықтай көтеру үшін сатып алу уақытын жасырын түрде белгіледі, делінген хабарламада. 2021 жылдың маусымына қарай CEL бағасы «14,751 XNUMX%-ға өсті».
Цельсийдің ішкі шеңбері құн өскен токендердің үлкен үлесінен миллиондаған пайда тапты. Бас атқарушы және негізін қалаушы Алекс Машинский 25 жылдан бері кемінде 2018 миллион CEL токендерін сатты, оның құны 68.7 миллион долларды құрайды - оның қоқыстарын бірнеше рет жоққа шығарғанына қарамастан.
Ары қарай оқу: Алекс Машинскийдің көптеген бұрмаланулары
Ерте инвесторлардың негізгі сатылымдары кезінде Цельсийдің токен құнын тұрақты ұстау үшін Цельсий «[олар] сататын барлық CEL сатып алу үшін демалыс тапсырыстарының мөлшерін көбейтті». Осы уақыт ішінде қызметкерлер хабардар болды және басшыларды тиісті процедураларды қабылдауға көбірек шақырды.
«Біз USDC пайдаланушыларын жұмысшыларға түкке тұрғысыз CEL төлеу үшін қолданамыз... Мұның бәрі компанияның компанияға қайта сату мүмкіндігін алу үшін бағаны жоғарылататындықтан», - деді бір қызметкер Celsius' Slack арнасында.
- Жаңадан жарияланған есепте Цельсий өзінің жеке белгісін сатып алуға кемінде 558 миллион доллар жұмсады.
- 2018 жылдан бастап Цельсий қайталама нарықтардан өзінің жеке әмияндарына кемінде 223 миллион CEL аударды, бұл ICO-да шығарылған 203 миллион CEL-ден астам.
- Негізінде, Цельсий бұрын-соңды жасалған әрбір CEL таңбалауышын «кем дегенде бір рет және кейбір жағдайларда екі рет» сатып алды.
Цельсий өзінің барлық сатылымдарын сатып алуды жалғастыра алмады - сондықтан оның орнына төлеу үшін тұтынушы салған биткоин мен эфирді пайдалануды шешті, делінген хабарламада. Тек компания кімнен қанша ұрлағанын қадағалай алмады. 2021 жылы ол биткоин мен эфирдің бағасы шарықтап тұрған кезде, тұтынушылардың ақшаны алуына ілесу үшін кенеттен сатып алу қажет болатын биткоин мен эфирді жоғалтты.
Ол шешім қабылдады шамамен 300 миллион доллар стабилкоин сатып алу үшін клиент депозиттерін пайдаланыңыз бұл жетіспеушілікті түзету үшін — ағып жатқан кемедегі таңғыш.
Ары қарай оқу: Тергеу Цельсийдің «қамқорлық» өзектілігін сақтап қалудың айласы болғанын анықтады
«Нәтижесінде, Цельсийдің балансында BTC және ETH емес, стабилкоиндер тесігі қалды», - делінген тәуелсіз есепте. «Бұл тесік Цельсийдің CEL-ді қайта сатып алуының және Цельсийдің 2021 жылы кейбір орналастыруларында айтарлықтай шығынға ұшырауының нәтижесінде өсуді жалғастырды».
Цельсий шоттары мен салықтары бойынша миллиондаған қарыз
Есепте Цельсий менеджерлерінің күлкілі жоғары сыйақы мөлшерлемелерін төмендетуден бас тарту, кірістілікті арттыру үшін жоғары тәуекелді инвестицияларға жүгіну және FTX-ның жеке таңбалауышын кепіл ретінде қабылдау арқылы өтімділік мәселелерін қалай күшейткені атап көрсетілді.
Шынында да, Цельсий басқа даулы криптовалюта Tether және FTX жобаларымен тығыз байланыста болды. Пиллай есепте кейбір қарыз алушылар, соның ішінде Tether, Alameda Research және Three Arrows Capital компаниялары стандарттыдан екі немесе үш есе көп шектеулерге ие болғанын айтты. Бір кезде Тетердің тәуекелі 2 миллиард долларға дейін өсті және ол ішкі жағынан «экзистенциалды тәуекел» болып саналды.
Ақырында Цельсий болды тұтынушылардың ақшасын алуды кідіртуге мәжбүр болды маусымда төлем қабілетсіздігін болдырмау үшін. Егер бұл жасалмаса, «клиенттердің жаңа депозиттері сөзсіз Цельсий үшін ақшаны алуды қаржыландыру үшін монеталардың жалғыз сұйық көзі болар еді», - делінген Пиллайдың есебінде.
Көбінесе Цельсийде қалған өтелмеген қаражатты қанағаттандыру үшін жеткілікті қалған резервтер болды, бірақ кейде фирма шынымен де «клиенттердің ақшаны алу туралы сұрауларын қаржыландыру үшін жаңа клиенттер депозиттерін тікелей пайдаланды».
Тергеушілер одан әрі Celsius Mining кен өндіру бөлімшесінен 14 миллион долларға жуық төленбеген коммуналдық төлемдерді, сондай-ақ «салық талаптарын сақтаудағы елеулі кемшіліктерді» анықтады. Күдікті 23.1 миллион доллар пайдалану салықтары өтелмеген, ал 3.7 миллион доллар «ҚҚС бойынша ықтимал міндеттеме» үшін сақталған.
Толығырақ ақпарат алу үшін бізге жазылыңыз Twitter және Google Жаңалықтар немесе біздің тергеу подкастымызды тыңдаңыз Инновация: Blockchain City.
Дереккөз: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/