Forsage платформасының негізін қалаушылар $340 миллион Понци схемасы бойынша айыпталды -

DeFi крипто-инвестициялық платформасының негізін қалаушылар, Forsage, Орегон округіндегі федералдық үлкен қазылар алқасы 340 миллион долларлық Понци схемасын жүргізді деп айыптады. Сәйкес Америка Құрама Штаттары департаментінің мәлімдемесі, айыпталушылар арасында Ресей Федерациясының азаматтары Владимир Охотников, Михаил Сергеев, Сергей Маслаков және Олена Обламска бар.

Forsage негізін қалаушылар $340 миллион DeFi крипто схемасы бойынша айыпталды

DeFi Ponzi схемасына қатысты алғашқы қылмыстық алаяқтық ісіhttps://t.co/s9xu3evTiQ

— Қылмыстық бөлім (@DOJCrimDiv) Ақпан 22, 2023

DOJ төртеуі Forsage-ті желілік маркетинг пен смарт келісімшарттарға негізделген орталықтандырылмаған матрицалық жоба ретінде айтқанын атап өтті. Жоба блокчейнде өздігінен орындалатын келісімшарттарды жүргізді. Айта кетейік, айыпталушылар Forsage компаниясын әлеуметтік медиа платформалары арқылы заңды бизнес ретінде көпшілікке насихаттады. Алайда бұл дұрыс болмады. Орыстар Forsage-ті шын мәнінде понци және пирамида инвестициялық схемасы ретінде басқарды. Яғни, бүкіл әлем бойынша зардап шеккен инвесторлардан шамамен 340 миллион доллар алды.

Понци схемасы - жаңа инвесторлардан жиналған қаражатпен бұрынғы инвесторларға төлейтін алаяқтықтың бір түрі.

Атап айтқанда, Бас прокурордың көмекшісі Кеннет А. Полит, Әділет департаментінің қылмыстық істер жөніндегі департаментінің кішісі:

Бөлім инвесторларды, соның ішінде пайда болған DeFi кеңістігінде алдайтын алаяқтарды жауапкершілікке тартуды міндеттейді. Айыптау қорытындылары департаменттің барлық тергеу құралдарын, соның ішінде блокчейн талдауын, крипто және цифрлық активтерге қатысты алаяқтықтарды анықтау мүмкіндігін көрсетеді.

Forsage кодталған смарт келісімшарттар

Forsage Ponzi схемасына сәйкес келетін Ethereum (ETH), Binance Smart Chain және Tron блокчейндеріндегі смарт келісімшарттарға сүйенді. Инвесторлар Forsage смарт келісім-шартындағы «слотты» сатып алу арқылы Forsage-ге инвестиция салған кезде, смарт келісім-шарт ақшаны автоматты түрде Forsage инвесторларына аударады. Натали Уайт: «Бүгінгі айыптау қорытындысы айлар бойы жүйелі түрде жүздеген миллион доллар ұрлауды біріктірген қатаң тергеудің нәтижесі болып табылады», - деді.

Одан әрі АҚШ-тың Орегон округінің прокуроры Натали, деп атап өтті:

Дамып келе жатқан қаржы нарығында алаяқтық жасау үшін жаңа технологияны пайдаланған шетелдік актерлерге айып тағу қиын. Бірнеше құқық қорғау органдарының толық және ықтимал үйлестіруімен ғана мүмкін.

Блокчейн аналитикасы инвесторлардың 80%-дан астамы салғанға қарағанда криптовалюта аз алғанын анықтады. Одан әрі 50%-дан астамы мүлде ештеңе алмаған.

Соған қарамастан, Ұлттық қауіпсіздік тергеуінің (HSI) арнайы агенті Иван Арвело төртеуі инвестордың еңбекпен тапқан ақшасын алдап алу үшін заманауи технологиялар мен түсініксіз сөздерді қолданды деп мәлімдеді. Иван әрі қарай «технология өзгеруі мүмкін, бірақ біздің серіктестер арасындағы ынтымақтастықта алаяқтық өзгеріссіз қалады» деп атап өтті. Біз жалған уәделер арқылы көріп, схемаларды жарыққа шығара аламыз ».

Айта кетейік, айыпталушылар Ethereum блокчейніндегі «xGold» смарт келісімшарты ретінде белгілі Форсаж шоттарының кем дегенде біреуін инвесторлардың қаражатын алаяқтық жолмен тартып алған. Дегенмен, компанияның инвесторлар алдындағы өкілдіктері Forsage кірісінің 100% тәуекелі нөлдік жоба мүшелеріне тікелей түседі деп мәлімдеді.

Платформаның төрт негізін қалаушының әрқайсысына сым алаяқтық жасау үшін қастандық жасады деген айып тағылды. Айыпталушылар кінәлі деп танылса, 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Forsage Ambassador бағдарламасы

22 ақпанда Forsage Twitter желісінде «Елші бағдарламасына» қатысатын қауымдастық мүшелері нақты тапсырмаларды орындау арқылы ай сайынғы сыйақылар алуға болатыны туралы хабарлама жариялады. Бағдарлама 1 жылдың 2023 наурызында ашылады деп жоспарланған.

2/3

Жақында алдын ала жазылу басталады, сондықтан алғашқылардың қатарында болудан тартынбаңыз!

🌎 Ambassador бағдарламасы – бұл тек сыйақы алу ғана емес, сонымен қатар командаға жаңа мүшелерді тарту, өнімдермен жақсы танысу және Web3 әлеміндегі көкжиектеріңізді кеңейту мүмкіндігі.

— FORSAGE (@forsageofficial) Ақпан 22, 2023

Алайда, 2022 жылдың тамызында Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия төрт құрылтайшы мен жеті промоутерге айып тағылды. алаяқтық және тіркелмеген бағалы қағаздарды сату. АҚШ-тың Иллинойс штатындағы аудандық сотындағы айыптаулар Forsage негізін салушылар мен промоутерлер алаяқтық крипто пирамидасы мен Понци схемасын қолданып, бүкіл әлем бойынша бөлшек инвесторлардан 300 миллион доллардан астам ақша жинады деп мәлімдеді. ӘКК мәліметтері бойынша өтініш беру, Forsage әртүрлі елдерді, соның ішінде Ресей мен Америка Құрама Штаттарын қамтитын типтік Понци құрылымындағы платформаға жаңа инвесторларды тарту арқылы инвесторлар қаржылай сыйақы алатындай етіп модельденді.

Атап айтқанда, сол кезде ӘКК-нің крипто активтері және кибер бөлімшесінің басшысының міндетін атқарушы Кэролин Уэлшханс:

Алаяқтар өздерінің схемаларын смарт келісімшарттар мен блокчейндерге тарту арқылы федералды бағалы қағаздар туралы заңдарды айналып өтуі керек.

Форсаж агенттіктермен ұрысады

2020 жылы Forsage болды Филиппиннің бағалы қағаздар және биржалар комиссиясы белгілеген Понци сияқты. Дегенмен, платформа бір айдан кейін рейтингтер бойынша екінші ең танымал Ethereum DApp болды. 2021 жылдың наурызында Форсаж Монтана штатының бағалы қағаздар және сақтандыру комиссарынан тоқтату және бас тарту туралы бұйрық алды.

Дегенмен, егер прокурорлар олардың көпшілігін тергеуден кейін ресми айыптауға негіз болатынына сендіре алса, айыптау қорытындысын үлкен алқабилер шығарады. Екінші жағынан, айыптаулар - бұл прокурорлар қылмыстық іс қозғап, жеке адамды немесе топты қылмыс жасады деп айыптаған жағдайлар.

Қосымша жаңалықтар:

Fight Out (FGHT) – табыс табу үшін ең жаңа қозғалыс

• CertiK тексерілді және CoinSniper KYC Verified
• Тікелей эфирде ерте сатыдағы сатылым
• Тегін криптоға қол жеткізіңіз және фитнес мақсаттарына қол жеткізіңіз
• LBank Labs жобасы
• Transak, Block Media компанияларымен серіктес
• Сыйақылар мен бонустар