Прокурорлардың айтуынша, AirBit Club Ponzi схемасының алты қызметкері құрбандарды 100 миллион долларға жымқырды деген алаяқтық пен ақшаны жылыстату схемасында өз кінәсін мойындады.
8 наурызда негізін қалаушылардың бірі Пабло Ренато Родригес сымды алаяқтықпен сөз байласу бойынша айыпты мойындады.
AirBit Club Ponzi схемасы ашылды
AirBit Club болды жаһандық алаяқтық онда промоутерлер Америка Құрама Штаттарында, Оңтүстік Америкада, Шығыс Еуропада және Азияда «көп көрмелер» мен қауымдастық презентацияларын ұйымдастырды және құрбандарды криптовалютаны өндіру және саудалау арқылы кіріс әкелетін «мүшелікке» инвестициялауға итермеледі.
Интернет-порталды пайдалана отырып, жәбірленушілер өздерінің «баланстарын» бақылай алады, бірақ сандар жалған болды және олар қаражатты ала алмады.
«AirBit Club» жаһандық көп миллион долларлық криптовалюталық Ponzi схемасының операторлары мен адвокаты кінәсін мойындады.https://t.co/MT3mM9aqPV
— АҚШ адвокаты SDNY (@SDNYnews) Наурыз 8, 2023
АҚШ адвокаты Дэмиен Уильямс мәлімдеді алаяқтар жәбірленушінің ақшасын экстраваганттық көліктер, зәулім үйлер мен зергерлік бұйымдар сатып алу үшін пайдаланған. Табыстың бір бөлігі қосымша құрбандарды тарту үшін басқа көрмелерді қаржыландыруға жұмсалды.
Уильямс:
«Инвесторлар атынан криптовалютамен сауда жасаудың немесе өндірудің орнына, айыпталушылар Понци схемасын құрып, жәбірленушілердің ақшасын өз қалталарына түсірді».
Сурет: Twitter
Понци схемаларынан крипто алаяқтары қалай пайда табады
Көптеген криптовалюталық Ponzi схемалары инвесторларға криптовалютаға немесе сауда платформасына салған инвестициясынан жоғары кірісті қамтамасыз ету арқылы жұмыс істейді. Бұл жоғары табыс туралы уәделер көбінесе әлеуметтік медиа, онлайн жарнамалар немесе басқа сандық платформалар арқылы жасалады.
Схемалар әдетте криптовалютаның техникалық мәліметтерін жақсы білмейтін, бірақ осы дамып келе жатқан және әлеуетті табысты нарыққа инвестиция салуға ынталы инвесторларға бағытталған.
Сурет: Bitcoin Wisdom
Алаяқтар әдетте криптовалюта саудасынан жоғары пайда алуға мүмкіндік беретін кеңейтілген сауда алгоритмдеріне немесе инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алады деп мәлімдейді. Олар сондай-ақ инвесторларды жаңа қатысушыларды тартуға ынталандыру үшін жолдама бонустары немесе басқа ынталандырулар ұсына алады, осылайша инвесторлар желісін жасайды.
Шындығында, бұл схемалар заңды инвестициялық мүмкіндіктер емес, бұрынғы инвесторларға кірісті төлеу үшін жаңа инвесторларды тартуға негізделген алаяқтық операциялар.
Жаңа инвесторлар пулы азайған сайын, схема құлдырап, көптеген инвесторларды айтарлықтай шығынға ұшыратады.
BTCUSD қазіргі уақытта күнделікті диаграммада 21,681 XNUMX долларға саудаланады Диаграмма: TradingView.com
Бай болу тобы
Родригестен басқа, негізін қалаушы Гутемберг Дос Сантос 2021 жылдың қарашасында өзінің туған жері Панамадан Америка Құрама Штаттарына экстрадицияланғаннан кейін 2020 жылдың қазан айында кінәсін мойындады.
Родригес пен Дос Сантосқа ақшаны жылыстатуға көмектескен адвокат Скотт Хьюз наурыз айының басында кінәсін мойындады.
Бұл жылы, үш промоутер де кінәсін мойындады: Джеки Агилар, Карина Чайрес және Сесилия Миллан
Айыпталушылардың ешқайсысы әлі үкім шығармағанымен, әрқайсысы 70 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
- Finance Magnates ұсынған таңдаулы сурет
Дереккөз: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/