Көп миллион долларлық жаһандық криптопонци схемасының «Airbit клубының» негізін қалаушылар кінәсін мойындады – Биткоин жаңалықтарын реттеу

Миллиондаған долларлық криптовалюта Ponzi схемасының негізін салушылар мен промоутерлер Airbit Club әртүрлі қылмыстық айыптарды мойындады. АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) Airbit Club құрбандарына «сатып алынған кез келген мүшеліктің күнделікті қайтарымы кепілдендірілген» деп уәде берді.

Airbit клубының операторлары мен промоутерлері кінәсін мойындады

АҚШ әділет министрлігі (DOJ) сәрсенбіде криптовалюта өндіру және сауда компаниясы болып есептелетін крипто-понци схемасы болып табылатын Airbit Club-тың артында тұрған алты адам кінәсін мойындағанын хабарлады.

Алты адам - ​​Airbit Club құрылтайшылары (Пабло Ренато Родригес және Гутемберг Дос Сантос), аға промоутерлер (Карина Чайрес, Сесилия Миллан және Джеки Агилар) және Airbit клубының алаяқтық табыстарын жылыстатқан адвокат (Скотт Хьюз). DOJ мәліметтері бойынша:

Айыпталушылар өздерінің кінәсін мойындауларының бір бөлігі ретінде, АҚШ валютасы, биткоин және қазіргі уақытта шамамен $100 миллионға бағаланған жылжымайтын мүліктен тұратын тәркіленген немесе тыйым салынған активтерді қамтитын Airbit Club-тың алаяқтық кірістерін тәркілеуге бұйрық берді.

Промоутерлер «жәбірленушілерге Airbit Club криптовалюталарды өндіру мен саудалаудан табыс табады және құрбандар сатып алынған мүшеліктен күнделікті пассивті, кепілдік берілген табыс табады деп жалған уәде берді», - деп егжей-тегжейлі DOJ хабарлады.

Әділет департаменті 2015 жылдың аяғынан бастап айыпталушылар Airbit клубын «криптовалюта индустриясындағы көп деңгейлі маркетинг клубы» ретінде сатқанын түсіндірді. Олар құрбандарды Airbit Club мүшелігін қолма-қол ақшаға сатып алуға сендіру үшін АҚШ, Латын Америкасы, Азия және Шығыс Еуропа елдерінде «үлкен көрмелер мен шағын қауымдастық презентацияларын» өткізу үшін бүкіл әлемді аралады. Мүшеліктерді сатып алғаннан кейін жәбірленушілерге биткоин өндіруден немесе саудадан түскен пайда туралы жалған мәлімдемесі бар онлайн порталға кіруге рұқсат берілді, ал шын мәнінде мұндай әрекет болмаған.

Әділет департаменті былай деп сипаттады:

Оның орнына, Родригес, Дос Сантос, Миллан және Агилар өздерін байытып, зардап шеккендердің ақшасын көліктерге, зергерлік бұйымдарға және сәнді үйлерге жұмсады және көбірек құрбандарды тарту үшін экстраваганттық көрмелерді қаржыландырды.

Көптеген құрбандар 2016 жылдың басында Airbit Club онлайн порталынан ақша алу әрекеті кезінде кедергілерге тап болды, деп хабарлады DOJ, промоутерге жіберілген шағымдар «ақтаулармен, кешіктірулермен және жасырын төлемдермен қанағаттандырылды, соған сәйкес төлемнің 50% -дан астамы. Жәбірленуші қайтарып алуды сұрады». Кейбір жәбірленушілер қаражатты мүлде ала алмады.

Алты адамның барлығы да әртүрлі айыптарды, соның ішінде сымсыз алаяқтық, ақшаны жылыстату және банктік алаяқтық туралы сөз байласу бойынша кінәсін мойындады. Бұл айыптар бойынша ең жоғары ықтимал жаза сәйкесінше 20 жыл, 20 жыл және 30 жыл бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Эйрбит клубының негізін қалаушылар мен промоутерлері қанша жылға түрмеде отыруы керек деп ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.

Кевин Хелмс

Австрия экономикасының студенті Кевин биткоинді 2011 жылы тапты және содан бері евангелист болды. Оның мүдделері биткоин қауіпсіздігі, ашық бастапқы жүйелер, желі эффектілері және экономика мен криптографияның қиылысында.

Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons