AirBit операторлары 100 миллион долларлық криптопонци схемасы бойынша кінәсін мойындады

Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк оңтүстік округінің адвокаты AirBit Club криптовалютасының Ponzi схемасының алты басшысы халықаралық деңгейде үйлестірілген алаяқтық және ақшаны жылыстату бойынша айыптарды мойындағанын хабарлады.

Бес жыл ішінде AirBit Club операторлары шамамен 100 миллион доллар жинады. Бұған қоса құрылтайшылар Пабло Ренато Родригес пен Гутемберг Дос Сантос, олардың адвокаты Скотт Хьюз және AirBit промоутерлері Сесилия Миллан, Карина Чайрес және Джеки Агилар кіреді. алымдар

Тағы бір Понци

Ішінде мәлімдеме, АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс алты басшы активтер класы төңірегінде өршіп бара жатқан дүрбелеңді пайдаланып, дүниежүзіндегі күдікті құрбандарды миллиондаған доллардан алдап, ақшаларын криптовалюта саудасына және тау-кен өндіруге инвестициялады деген жалған уәделермен алдағанын айтты.

«Инвесторлар атынан криптовалютамен сауда жасаудың немесе майнингтің орнына, айыпталушылар Понци схемасын құрып, жәбірленушілердің ақшасын өз қалталарына түсірді. Бұл кінәні мойындаулар біз алаяқтық жасау үшін криптовалютаны пайдаланғысы келетіндердің барлығынан кейін келе жатқанымыз туралы нақты хабарлама жібереді ».

Құқық қорғау органдарының қорытындысына сәйкес, Родригес, Дос Сантос, Хьюз, Чайрес және Миллан жәбірленушілерден үшінші тарап криптовалюта брокерлерінің көмегімен мүшелікті қолма-қол ақшамен сатып алуды сұраған. Содан кейін AirBit Club схемасының заңсыз түсімдері бірнеше отандық және шетелдік банк шоттары, соның ішінде Хьюз басқаратын адвокаттың сенімгерлік шоты арқылы жылыстатылған.

Осы шотты пайдалана отырып, адвокат құрылтайшылар мен промоутерлердің жеке шығындарына, сондай-ақ өзіне қаражат бағыттады. Бұл қаражат сонымен қатар AirBit клубының схемасын одан әрі ілгерілетуге арналған жарнамалық іс-шаралар мен демеушілік көмектерге жұмсалды.

Керемет көрмелерге, сәнді үйлерге жұмсалған шығындар

Бірінші болған барлық айыпталушылар зарядталған 2020 жылдың тамызында Құрама Штаттар мен Латын Америкасы, Азия және Шығыс Еуропа елдерін аралап, құрбандарды AirBit Club мүшелігін сатып алуға сендіруге бағытталған «үлкен» көрмелер мен шағын қауымдастық презентацияларын өткізді.

Прокурорлар одан әрі жәбірленушілер өздерінің онлайн-порталында жинақталған «пайданы» көре алатынын айтты. Дегенмен, орын алған құрбандардың атынан Bitcoin өндіру немесе саудалау болған жоқ. Оның орнына, алаяқтық жобаның операторлары «байыды» және ақшаны автокөліктерге, зергерлік бұйымдарға және сәнді үйлерге жұмсады және құрбандарды көбірек жинау үшін көбірек экспозицияларды қаржыландырды.