BitConnect-тің «Оқулық Понзи» ​​құрбандарына 17 миллион доллар өтемақы төленеді

Калифорния соты қабылдаған шешімге сәйкес, атышулы BitConnect алаяқтығының 800-ге жуық құрбаны жақын арада 17 миллион доллар көлемінде өтемақы алады.

Бейсенбіде Калифорнияның Оңтүстік округі бойынша АҚШ округтік соты шығарған шешімге сәйкес, BitConnect жалған криптовалютаны несиелеу платформасы болды, ол инвесторларға уәде берген «Bitconnect Trading Bot» және «Volatility Software» сияқты жеке меншік технологиясымен мақтана алады. кепілдік берілген қайтарымдар.

Шындығында, АҚШ Әділет министрлігінің жаңалықтар мәлімдемесінде BitConnect делінген

бұрынғы BitConnect инвесторларына кейінгі инвесторлардың ақшасымен өтемақы төлеу арқылы оқулық Ponzi схемасын орындады.

Америка Құрама Штаттарында орналасқан BitConnect промоутері Гленн Аркаро 2021 жылдың қыркүйегінде сым арқылы алаяқтық жасағаны үшін кінәсін мойындады және бір жылдан кейін 38 айға бас бостандығынан айырылды.

Бұған дейін DOJ 2021 жылдың қарашасында алаяқтық құрбандарының орнын толтыру үшін Arcoro-дан алынған 56 миллион долларға биткоин сататынын мәлімдеді.

Жобаның негізін қалаушы, қазір бостандықта жүрген Сатиш Кумбхани кейінірек DOJ 2022 жылдың ақпанында жариялаған айыптау актінде аталды. Оған Понци схемасы арқылы инвесторларды 2.4 миллиард долларға жуық алаяқтық жасады деген айып тағылды.

Кумбханиге үкімет рұқсат етілмеген ақша аудару бизнесін жүргізді, халықаралық ақшаны жылыстату үшін сөз байласты, тауар бағасын қолданды және сым арқылы алаяқтық жасады деп айыптап отыр.

Bitconnect-тің криптовалюталық алаяқтығы

BitConnect 2016 жылдың ақпан айында енгізілді және инвесторларға қанша серіктестік әкелгеніне қарай төлеу үшін көп деңгейлі пирамида құрылымын пайдаланды. 2017 жылдың соңына қарай BitcConnect-тің жеке валютасы BCC-тің нарықтық құны шамамен 2.6 миллиард долларды құрады және әлемдегі ең құнды монеталардың сегізінші орынына ие болды.

Бұл идея 1,000% орташа күнделікті кірістілікке уәде беру арқылы 36,000 долларды жылына 1 XNUMX долларға айналдыру мүмкіндігін білдірді.

Litecoin әзірлеушісі Чарли Ли, Виталик Бутерин, Digital Galaxy компаниясының бас директоры Майк Новогратц және басқалар сияқты көптеген танымал тұлғалар жобамен байланысты тәуекелдер туралы жиі ескертеді. Новогратц BitConnect-ті «ескі мектеп Понци» деп атады.

Мұнымен әлі келіспейтін кез келген адам мына бейнені көруі керек:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

- vitalik.eth (@VitalikButerin) Желтоқсан 1, 2017

Билік бұл схема туралы 2018 жылы білгенде, олар BitConnect-ті жабуға мәжбүр етті, бұл оның жойылуына әкелді. Сайып келгенде, инвесторлар BCC таңбалауыштарын қайтарып алған кезде, монетаның бағасы өзінің барлық уақыттағы ең жоғары деңгейінен 500 долларға жуық доллардан 1 долларға дейін төмендеді.

2021 жылдың қыркүйегінде, жоба тоқтатылғаннан кейін шамамен үш жыл өткен соң, АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар комиссиясы BitConnect-ке қарсы жеке сотқа шағым түсірді.

Ары қарай оқу