АҚШ әділет министрлігінің мәліметінше, құлаған BitConnect криптовалютасының Ponzi схемасының 800-ден астам құрбаны өтемақы ретінде 17 миллион доллар алады.
Сан-Диегодағы федералды округтік сот тапсырыс берді 40-тан астам елде зардап шеккендерге таратылатын бейсенбіде қалпына келтіру.
BitConnect жоғары кіріс алу үшін меншікті технологияны пайдаланатын онлайн криптографиялық инвестициялық бағдарлама ретінде сатылды, бірақ АҚШ-тың бағалы қағаздарды реттеушілері бұл операция инвесторлардан миллиардтаған долларды алдап кеткен Понци схемасы деп мәлімдейді. Ол 2018 жылы жабылды.
Glenn Arcaro, BitConnect-тің АҚШ-тағы жетекші промоутері, кінәлі деп тапты 2021 жылдың қыркүйегінде сым арқылы алаяқтық жасау үшін қастандық жасау. Сан-Диегодағы федералды қазылар алқасы айыпталуда инвестициялық бағдарламаның негізін қалаушы Сатиш Кумбхани, өткен ақпанда.
Айыптау қорытындысына сәйкес, Кумбхани несие беру бағдарламасының промоутерлеріне BitConnect монетасының (BCC) бағасын манипуляциялауға, BitConnect цифрлық активіне нарықтық сұраныс бар деген әсер қалдыруға бағыттаған.
Кумбхани мен оның қастандықтары сондай-ақ бірқатар криптовалюта әмияндарын пайдаланып активтерді халықаралық криптовалюта биржалары арқылы жылжыту арқылы инвесторлардың қаражатын жасырып, басқа жерге көшірді деген болжам бар.
Сонымен қатар, Кумбхани BitConnect-ті тексеруден және қадағалаудан жалтарып, қаржы саласының ережелерін сақтамау, мысалы, Банк құпиясы туралы заң талабына сәйкес Қаржылық қылмыстарды бақылау желісіне (FinCEN) тіркелмеу арқылы болды.
Соққыны жіберіп алмаңыз - жазылу крипто-пошта туралы ескертулерді тікелей кіріс жәшігіне жеткізу үшін
тексеру Баға Action
бізді орындаңыз Twitter, Facebook және Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Ескерту: The Daily Hodl-да айтылған пікірлер инвестициялық кеңес болып табылмайды. Bitcoin, cryptocurrency немесе цифрлық активтерге жоғары тәуекелді инвестицияларды жасамас бұрын, инвесторлар тиісті тексерулер жүргізуі керек. Сіздің аударымдарыңыз бен сауда-саттықтарыңыз өзіңіздің тәуекеліңізге байланысты және сізге кез келген шығындар сіздің жауапкершілігіңіз екенін ескеріңіз. Daily Hodl кез-келген криптовалюталарды немесе сандық активтерді сатып алуға немесе сатуға кеңес бермейді, сондай-ақ Daily Hodl инвестициялық кеңесші емес. Daily Hodl серіктестік маркетингке қатысатынын ескеріңіз.
Жасалған сурет: Орташа сапар
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/