Forsage негізін қалаушылар Ethereum блокчейніндегі 340 миллион долларлық «жаһандық понзи» ​​схемасы үшін айыпталды.

Орегон округіндегі федералдық үлкен қазылар алқасы Форсаж деп аталатын «жаһандық Понци» алаяқтығын ұйымдастырды деп есептелетін адамдарға қарсы айыптау үкімін шығарды, ол 340 миллион доллар табыс әкелді.

Әділет департаменті таратқан мәлімдемеге сәйкес (DOJ) 22 ақпанда төрт ресейлік негізін қалаушы Владимир Охотников, Олена Обламска, Михаил Сергеев және Сергей Маслаков құрбан инвесторлардан шамамен 340 миллион доллар жинаған схемада маңызды рөлдерге ие болды деп ресми түрде айыпталды. Бұл ақпарат ресми айыптаудан алынған.

АҚШ-тың Орегон округі бойынша прокуроры Натали Уайт: «Бүгінгі айыптау қорытындысы жүздеген миллион доллардың жүйелі ұрлығын біріктіру үшін айлар бойы жүргізілген қатаң тергеудің нәтижесі» деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ «дамып келе жатқан қаржы нарығында алаяқтық жасау үшін жаңа технологияны пайдаланған шетелдік субъектілерге қарсы айыптауды тек бірнеше құқық қорғау органдарының толық және толық үйлестіруімен ғана мүмкін болатын күрделі әрекет» деп мәлімдеді.

Forsage өзін Ethereum блокчейніне негізделген тәуекелі төмен, орталықтандырылмаған қаржылық платформа ретінде алға тартты және тұтынушыларға ұзақ мерзімді перспективада пассивті кіріс алу мүмкіндігін ұсынды. Екінші жағынан, блокчейн аналитикасы Forsage «инвесторларының» сексен пайызы бастапқыда қосқаннан аз ақшаны қайтарғанын көрсетті.

Әділет департаменті (DOJ) хабарлағандай, смарт келісімшарттарды талдау Forsage компаниясының смарт келісімшарттарында жаңа инвесторлар «слоттарды» алған кезде алынған ақша ескі инвесторларға жіберілетінін көрсетті, бұл «Понзи» ​​анықтамасына сәйкес келеді. схемасы».

Форсаждың белсенді Twitter аккаунты бар, онда олар жақында «Елші бағдарламасына» қатысатын қауымдастық мүшелері белгілі бір әрекеттерді орындау арқылы ай сайынғы ынталандыруларға ие болатыны туралы хабарлама жариялады. Твит 22 ақпанда жарияланған.

Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия 1 тамызда компанияның төрт құрылтайшысы мен жеті промоутеріне қарсы алаяқтық және тіркелмеген бағалы қағаздарды сату туралы айып тағып отыр. Сол кезде ӘКК-нің крипто активтері және кибер бөлімшесінің басшысының міндетін атқарушы Кэролин Уэлшханс: «Алаяқтар федералды бағалы қағаздарды айналып өте алмайды. өз схемаларын смарт келісімшарттар мен блокчейндерге шоғырландыру арқылы заңдар.

2020 жылы Филиппиннің бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы да Forsage туралы алаңдаушылық білдіріп, оның Понци схемасы болуы мүмкін екенін көрсетті. Алайда, бір айдан кейін платформа Ethereum блокчейніндегі екінші ең танымал орталықтандырылмаған қосымша (DApp) болып қала берді.

Прокурор жеке адамға немесе топқа қатысты қылмыстық іс қозғап, оларды құқық бұзушылық жасады деп айыптаса, бұл айыптау деп аталады. Дегенмен, егер прокурорлар тергеуден кейін ресми айыптауға негіз болатынына үлкен қазылар алқасы мүшелерінің көпшілігін сендіруде сәтті болса, айыптау қорытындысын үлкен қазылар алқасы шығарады.

Үлкен алқабилерді қолдану маңызды федералды және штаттық қылмыстық қылмыстарды қудалауда кең таралған тәжірибе болып табылады.