Жұма күні Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк оңтүстік округінің прокуроры Дэмиан Уильямс, зарядталған тағы екі Forcount Ponzi схемасының промоутері. Forcount - бұл бүкіл әлем бойынша испан тілінде сөйлейтін инвесторларды жалпы сомасы 8.4 миллион доллардан алдаған Бразилияда орналасқан криптовалюталық алаяқтық.
Нестор Нуньес, сонымен қатар, «Сальвадор Молина» деген атпен белгілі, Испанияда алаяқтық жасады деген айыппен 28 жылы 2022 желтоқсанда қамауға алынды. 40 жастағы америкалық Рамон Перес алаяқтық үшін 6 қаңтарда өзін билікке тапсырды. және ақшаны жылыстату бойынша айыптар.
Американың Әділет министрлігі (DoJ) Нуньесті іздеп жатыр экстрадициялау Испаниядан келген оның серіктесі Перес жұма күні Америка Құрама Штаттарының судьясы Сара Нетбернмен кездесті.
Болжалды алаяқтық бойынша Перес болашақ инвесторларды алдады және ақшаны жылыстату үшін ақшалай бизнес пен жылжымайтын мүлікті пайдалану арқылы өз қылмысын жасырды деп айыпталған.
Болжам бойынша, Нуньес 2018 жылы өзін «Сальвадор Молина» атын пайдаланып Forcount компаниясының бас директоры ретінде көрсете бастады. қылмыстық қудалау. Ол болжалды схеманың нағыз ұйымдастырушысы, Фрэнсисли Да Сильва есімді Бразилия азаматы жалдаған актер болды.
2017 жылдан 2021 жылға дейін жұмыс істеген алаяқтықты жүргізу үшін промоутерлер желісі пайдаланылғаны хабарланған. Ол инвесторларға жалған тау-кен және сауда қызметінен түскен пайданы бөлісу негізінде айтарлықтай табыс әкелетінін уәде етті.
Сонымен қатар, 2017 және 2021 жылдар аралығында Да Сильва мен оның достары тұтынушылардың ақшасын ысырап еткені анықталды. алдау және өздері үшін сәнді заттарды сатып алу, ал құрбандардың көпшілігі ақшасынан айырылды.
АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) бар бұрын Да Сильва мен басқа үш Forcount негізін қалаушы және промоутерлері Хуан Антонио Такури Фахардо, Рамон Антонио Перес Ариас және Хосе Рамиро Коронадо Рейесті бағалы қағаздарға қатысты заң бұзушылықтар үшін айыптады.
Соттың ықтимал айыптары мен айыптау қорытындысы
Бұл айыптаулардағы айыптаулар әлі де болса да айыптау, айыпталушылардың кінәсі дәлелденбейінше және кінәсіз болуы үшін олардың қылмыстарына қатысты тағылатын ықтимал айыптарды білу маңызды.
Әрқайсысына бір бап бойынша айыпталған Нуньес 40 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін астыртын әрекет сым алаяқтық және сым алаяқтық жасау.
Перес сым алаяқтық, сым алаяқтық және қастандық жасау үшін бір-бір тармақ бойынша айыпталды. ақшаны жылыстату; олардың әрқайсысы 20 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Дереккөз: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/