АҚШ билігі күмәнді криптовалюталық Forsage инвестициялық платформасының негізін салушылар Владимир Охотников, Олена Обламска, Михаил Сергеев және Сергей Маслаковты инвесторларды шамамен 340 миллион долларға алдаған жаһандық пирамидалық схеманы ұйымдастырды деп айыптады.
Барлық айыпталушылар сым алаяқтық жасау үшін алдын ала сөз байласу бойынша айыпталып, 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Тағы бір көп миллиондық алаяқтық?
Орегон округіндегі федералды үлкен қазылар алқасы деп мәлімдеді Forsage негізін қалаушылар платформаны желілік маркетинг пен смарт келісімшарттарға негізделген заңды орталықтандырылмаған матрицалық жоба ретінде бейнелеген.
Ресейлік басшылар да өз бизнесін табысты инвестициялық мүмкіндік ретінде көрсетті, осылайша көптеген инвесторларды тартады. Бас прокурордың көмекшісі Кеннет А. Полит, Әділет департаментінің қылмыстық істер жөніндегі департаментінің кішісі былай деп түсіндірді:
«Әріптестерімізбен бірге департамент инвесторларды, соның ішінде пайда болған DeFi кеңістігінде алаяқтық жасаған алаяқтарды жауапқа тартуға міндеттенеді. Бүгінгі айыптау қорытындысы департаменттің барлық қол жетімді тергеу құралдарын, соның ішінде блокчейн талдауын, криптовалюта мен цифрлық активтерге қатысты күрделі алаяқтықтарды ашуға қабілеттілігін көрсетеді».
Билік айыпталушылардың Ethereum, Binance Smart Chain және Tron блокчейндерінде алдауды ұйымдастырғанын атап өтті. Кейінгі талдау көрсеткендей, бұрын инвесторлар пирамидалық схеманың негізгі принципін білдіретін жаңадан келгендер төлеген қаражатты алған.
Тергеушілердің пікірінше, Forsage пайдаланушыларының 80% -дан астамы платформаның Ethereum бағдарламасына инвестициялағанға қарағанда аз ETH алды, ал инвесторлардың жартысы ешқашан бір төлем алмады. Құрылтайшылар сондай-ақ шоттардың бірін («xGold» ретінде белгілі) «табыстың 100% тәуекелі нөлдік жобаның мүшелеріне тікелей және ашық түрде түседі» деп кодтаған.
ФБР Қылмыстық іздестіру бөлімінің директорының көмекшісі Луис Кесада криптовалюта индустриясындағы жетістіктер екі жүзді семсер болуы мүмкін екенін айтты, өйткені жаман актерлер артықшылықты пайдаланады және күдікті құрбандарға айтарлықтай қаржылық зиян келтіруі мүмкін.
Криминалистер адамдарды цифрлық активтер кеңістігіне кіру кезінде өте сақ болуға және ақшаны аудару немесе ұйымдарға немесе белгісіз тұлғаларға жеке ақпаратты беру алдында тиісті тексеру жүргізуге шақырды.
Охотников, Обламска, Сергеев және Маслаковтың кінәсі дәлелденсе, әрқайсысы 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Сондай-ақ SEC қысымды төлемдер
АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы зарядталған Өткен жазда Forsage-ге 11 адам, соның ішінде төрт ресейлік негізін қалаушы қосылды. Ол платформаның екі жыл бойы криптографиялық Ponzi схемасы ретінде жұмыс істегенін және құрбандардан 300 миллион доллардан астам қаражат жұмсағанын талап етті.
Бақылау ұйымы сонымен қатар 2020 жылдың аяғында және 2021 жылдың наурызында платформаға тоқтату және тоқтату хатын жіберді. Дегенмен, оның басшылары өтінішті елемеді және өз бизнесін алға жылжытуды жалғастырды.
Айыпталушылардың екеуі ӘКК-мен мәселелерді шешу үшін бас тарту мен азаматтық айыппұлдарды төлеуге келісті және одан әрі тергеуден босатылды.
Binance Тегін $100 (ерекше): Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және Binance Futures бірінші айда $100 тегін және 10% жеңілдік комиссияларын алу (терминдер).
PrimeXBT арнайы ұсынысы: Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және депозиттеріңізде $50 7,000 алу үшін POTATOXNUMX кодын енгізіңіз.
Дереккөз: https://cryptopotato.com/4-russian-national-indicted-in-running-a-340-million-crypto-ponzi-scheme/