АҚШ DoJ Forsage негізін қалаушыларды $340 млн Понци схемасында айыптады

Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі (DoJ) Forsage компаниясының төрт негізін қалаушыны миллиондаған долларлық жаһандық DeFi Ponzi және пирамидалық схеманы ұйымдастырғаны үшін айыптады. Айыпталушылар кінәлі деп танылса, 20 жылға дейін түрмеде отыруы мүмкін.

DoJ Forsage негізін қалаушыларды айыптайды 

Орегон округіндегі федералдық үлкен қазылар алқасы Forsage-тің төрт негізін қалаушыны айыптады: Владимир Охотников, Олена Обламска, Михаил Сергеев және Сергей Маслков, барлығы Ресей азаматтары, инвесторлардан шамамен 340 миллион доллар тапқан жаһандық Понци схемасына қатысқаны үшін.

А мәлімдеме DoJ шығарған, айыпталушылар қазір жойылған Forsage-ті орталықтандырылмаған матрицалық инвестициялық бағдарлама ретінде қолдады. ethereum смарт келісімшарттар және басқа блокчейндер. Айыпталушылар Форсажды толық понци және пирамида схемасы ретінде басқарды.

Орегон округі бойынша АҚШ прокуроры Натали Уайт былай деп түсіндірді:

«Бүгінгі айыптау - бұл жүздеген миллион доллардың жүйелі ұрлығын біріктіру үшін айлар бойы жүргізілген қатаң тергеудің нәтижесі. Дамып келе жатқан қаржы нарығында алаяқтық жасау үшін жаңа технологияны пайдаланған шетелдік субъектілерге айып тағылу – бұл көптеген құқық қорғау органдарының толық және толық үйлестіруімен ғана мүмкін болатын күрделі әрекет».

Айыпталушылар 20 жылға дейін түрмеде отыруы мүмкін 

Айыптау қорытындысына сәйкес, айыпталушылар Forsage-ті қоғамға тәуекелі төмен, заңды және табысты инвестициялық мүмкіндік ретінде жарнамалағанымен, блокчейн деректері инвесторлардың 80%-дан астамы азырақ қайтарылғанын көрсетеді. ETH бастапқы инвестицияланған сомадан артық және Понци схемасы құлағанға дейін пайдаланушылардың 50% -дан астамы ешқашан төлем алмаған.

Сонымен қатар, сот құжаттарында айыпталушылардың Forsage шоттарының кем дегенде біреуінде (Ethereum блокчейніндегі xGold смарт келісімі ретінде белгілі) бэкдор жасағаны және пайдаланушылардың депозиттерін шоттан олардың бақылауындағы криптографиялық әмияндарға аударғаны анықталды.

Охотниковқа, Обламскаға, Сергеевке және Маслаковқа алдын ала сөз байласып, сымды алаяқтық жасады деген айып тағылып, кінәсі дәлелденсе, 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Қатысты жаңалықтарда ӘКК де зарядталған Өткен тамызда Форсаж пирамидалық схемасына қатысқан 11 адам сот шешімін жоюды, бас тартуды және азаматтық жаза қолдануды сұрады.

Өткен желтоқсанда crypto.news OneCoin криптографиялық Ponzi схемасының негізін қалаушы Карл Себастьян Гринвуд өзіне тағылған алаяқтық және ақшаны жылыстату бойынша барлық айыптарды мойындады деп хабарлады.

Сол тамырда, есептер Құқық қорғау органдарына қай жерде екені жұмбақ болып келген OneCoin пирамидасының негізін қалаушы Ружа «Крипто патшайымы» Игнатованың 2018 жылы өлтірілгені осы айдың басында белгілі болды. 

Бізді Google жаңалықтарында бақылаңыз