АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясымен (SEC) Ripple компаниясының өзін «Сатоши Накамото» деп жариялаған 1.3 миллиард долларлық XRP таңбалауыштарын заңсыз сатуы туралы заңды даудың ортасында Крей...
Tag: Понци
Рубини егіздер мен DCG-ді «Понзи бөтелкелері» ретінде көрсетеді
Алекс Довбня Нуриэль Рубини Gemini мен DCG арасындағы соңғы криптовалюта «мысықтар төбелесі» туралы өз пікірімен бөлісті Жақында твиттерде экономист Нуриэль Рубини криптовалюта Gemini және ven ...
Crypto және FTX үшін есеп
Редакцияға: Мен криптовалюта нарығын жарып жіберетін қандай да бір катализаторды күттім және ол ақыры болды («Крипто мұз дәуірі осында. Биткоин мен акцияларды алда не күтіп тұр», XNUMX желтоқсан ...
DoJ Crypto Ponzi ісінде тоғыз айыптайды.
IcomTech және Forcount жәбірленушілерге жалған қайтаруды уәде етіп, Ponzi кәсіпорындарымен айналысатын фирмалар болды. Әділет департаменті соңғы уақытта FTX тәрізді эпизодтардан кейін өте қатал болды. FTX бұрынғы...
OneCoin негізін қалаушы криптографиялық Ponzi схемасын іске асырғаны үшін кінәсін мойындады
OneCoin негізін қалаушы және Cryptoqueen серіктесі Понци схемасын жүргізгені үшін кінәсін мойындады. Миллиондаған адамдар алдамшы виртуалды валютаны сатып алуға алданып, миллиардтаған долларға әкелді...
Ресейлік Crypto Ponzi фирмасының Finiko негізгі мүшесі БАӘ-де қамауға алынды
Bitcoin News Сабиров қараша айында дүниежүзілік іздеуде жүргендердің тізіміне қосылды. Финиконың тағы бір көрнекті өкілдерінің бірі Марат Сабиров әлі бостандықта жүр. Ресей ұйымындағы басты тұлға...
Біріккен Араб Әмірліктерінде ресейлік понци схемасының жетекшісі қамауға алынды: есеп
Финико 2020-2021 жылдары Ресейде танымал болды, өзін криптографиялық инвестициялық қор ретінде сатады. Қоғамдық іс-шаралар өткізіп, өзін ашық жарнамалайтын компания көп деңгейлі...
Бұрынғы FTX пайдаланушылары сәтсіз криптовалюта «Понци схемасы» болғанын айтады. Міне, олар қалай жұмыс істейді және Сэм Банкмен-Фрид қалай жұмыс істегені туралы не білеміз
Соңғы уақытқа дейін Сэм Банкмен-Фрид немесе SBF өзінің криптовалюта биржасы FTX-ті екі жылдың ішінде 32 миллиард долларлық алпауытқа айналдыруымен танымал криптоның алтын баласы болды. Бiрақ өңi-түсi әлсiн-салаң, солшыл 30...
Бұрынғы ӘКК қызметкері Тетерді Понци схемасын жүргізгені үшін айыптап, фирманы «карталар үйі» деп атады
Бұрынғы Бағалы қағаздар биржасы комиссиясының (SEC) құқық қорғау қызметкері Джон Рид USDT стабилкоин провайдері Tether-тің болжамды ашықтығының болмауының салдары туралы күмән келтірді. Ридтің айтуынша, кім...
CZ Лунаның құлдырауы «Понзи» FTX-тен мүлдем өзгеше дейді: себебі
FTX құлдырауы туралы CZ пікірлері: CZ жұма күні Афиныдағы Binance кездесуінде криптоның болашағы туралы қызықты пікірлер айтты. Binance бас директоры криптографиялық экожүйенің эволюциясын ... салыстырды.
500 миллион долларлық Понци схемасын жүзеге асырғаны үшін екі эстониялық қамауға алынды
21 жылдың 2022 қарашасында Таллин қаласында (Эстония) екі эстониялық понци схемасы бойынша алаяқ инвесторларды 575 миллион долларға алдап кеткені үшін ұсталды. Сергей Потапенко мен Иван Турыгин жалған криптовалюта арқылы құрбандарды азғырды...
Огайодағы инвестициялық менеджер 10 миллион долларлық Cryptocurrency Ponzi схемасын жүргізді деген айыппен қамауға алынды.
Огайо штатының Нью-Олбани қаласында тұратын 27 жастағы инвестициялық менеджер Ратнакишор Гири жұма күні кем дегенде доллар жинаған криптовалюта инвестициялау алаяқтығын жүргізді деген айыппен қылмыстық іс бойынша қамауға алынды.
Бұрынғы АҚШ реттеушісі FTX және Сэм Банкмен-Фридті Берни Мэдоффпен және оның Понци схемасымен салыстырады - Биткоинді реттеу туралы жаңалықтар
Федералды депозиттерді сақтандыру корпорациясының (FDIC) бұрынғы төрағасы Шейла Бэйр FTX крипто биржасының құлдырауын және оның бұрынғы бас директоры Сэм Банкман-Фридті Берни Мэдоффтың әйгілі Понци схемасымен салыстырады. «Бұл...
Биткоин трейдерлері левередж ұзақтығын арттырады, тіпті криптосыншылар BTC «таза понци» деп санайды.
Bitcoin (BTC) бағасы 16,000 және 25 қараша аралығында орын алған 7% құлдыраудан бері $9 XNUMX қарсылығын бірнеше рет сынады және кейбір сыншылар өздерінің аюлы ұстанымын дұрыс емес болжаммен ақтайды...
Ағымдағы нарық жағдайында осы соңғы Понци схемасының мәліметтерін бағалау
Огайодан келген 27 жастағы инвестициялық менеджер 18 қарашада криптографиялық Ponzi схемасын жүргізді деген күдікпен қамауға алынды. Бұл алаяқтық криптовалюта инвестициялау алаяқтығы инвестициядан кемінде 10 миллион доллар жинады ...
Такер Карлсон FTX туралы: Бұл Понци екені анық
Fox News жүргізушісі Такер Карлсон FTX-ті алаяқтық деп айыптады, бұл «айқын понци» болды. FTX-ке қатысты криптовалюта туралы соңғы жаңалықтарда Карлсон оны белгілеу және қандай да бір әрекетті орындау үшін айыпталғандардың ...
FTX негізін қалаушы апаттан бірнеше ай бұрын Понци схемасын кездейсоқ сипаттады
FTX криптовалюта сауда платформасындағы өтімділік дағдарысынан кейінгі криптовалюта нарығы дағдарысынан бірнеше ай бұрын оның бұрынғы бас директоры байқаусызда крипто ставкасын немесе кірістілік фермасын сипаттады ...
Том Брэди, Жизель Бундхен және Стеф Карри FTX «Понци схемасы» бойынша сотқа тартылған атақты адамдар арасында
Бірқатар атақты адамдар, соның ішінде комедияшы Ларри Дэвид пен теннис жұлдызы Наоми Осака банкротқа ұшыраған FTX криптовалюта алмасуын қолдағаннан кейін олардың беделіне нұқсан келтіруде. Енді олардың...
Kraken-тің бұрынғы бас директоры Джесси Пауэлл FTX «Ponzi» негізгі медиасы екенін айтады
Kraken-тің бұрынғы бас директоры Джесси Пауэлл өткен аптада крипто әлемін дүр сілкіндірген FTX фиаскосының кінәсін негізгі БАҚ бөліседі деп санайды. Пауэлл New York Times газетіндегі мақаланы мақсат етті...
Найиб Букеле биткоинді қорғайды және FTX-ті «Понзи схемасы» деп атайды.
Сальвадор президенті Наиб Букеле FTX алмасуын Понци схемасымен салыстырады және биткоиннің тапшылығы мен дефляциялық қасиеттерін құптайды. Букеле Берни Мэдофф ісін, Enron, WorldCom және Sam ...
Cardano негізін қалаушы ADA-ны «Понзи схемасы» деп атаған Ethereum жанкүйерлерін сынға алды.
Алекс Довбня Чарльз Хоксинсон Ethereum қауымдастығына осы саладағы ең үлкен дағдарыс болып көрінетін жағдайға ұмтылды Жақында Twitter-де Input Output бас директоры Чарльз Хоскинсон бітіру кешінде ренжіді ...
Ripple CTO FTX Мэдоффтың Понциден ерекшеленетінін айтады, бірақ бір нәрсе бар
Юрий Молчан Рипплдің Дэвид Шварц айтуынша, көптеген адамдар Сэм Банкмен-Фридті Мэдоффпен салыстырғанымен, Ripple Labs компаниясының бас технологиялық директоры Дэвид Шварц «үлкен айқын айырмашылықтар» бар.
Ripple CTO-сы FTX-тің понци екенін айтады
Дэвид Шварц, Ripple Labs компаниясының бас технологиялық директоры және XRP Ledger және XRP бірлескен құрушысы, Twitter-де FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фридтің беделін қорғау үшін ...
ЕО-ның бұрынғы комиссары күдікті криптографиялық Понци схемасына қатысты
Джон Далли, Мальтаның бұрынғы қаржы министрі және денсаулық сақтау және азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі бұрынғы ЕО комиссары, QuickX деп аталатын криптографиялық операцияны қамтитын күдікті Понци схемасымен терең байланысы бар. Мальта...
ӘКК болжамды криптопонци схемасын іздейді; Құрылтайшылар мен промоутерлерге ақы төлейді
Америка Құрама Штаттарының Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы болжамды криптографиялық схеманың негізін қалаушы мен промоутерлеріне қарсы айып тағылды. Жұма күні, 4 жылдың 2022 қарашасында агенттік сауда монеталарын зарядтауды жариялады ...
ӘКК 4 295-нан астам инвесторларды алдаған жаһандық криптопонци схемасы бойынша 100,000 миллион долларға XNUMX адамды айыптады - Bitcoin жаңалықтарын реттеу
АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) төрт адамды дүние жүзінде 100,000 XNUMX-нан астам инвесторды алдаған жаһандық криптовалюта Ponzi схемасындағы рөлдері үшін айыптады. Схема ай сайын көтерілді ...
ӘКК Сауда монетасы клубын 295 миллион долларға Bitcoin Ponzi схемасына төлейді
Бүгін АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы төрт адамды «алаяқ криптовалюта Ponzi схемасы» арқылы инвесторларды 300 миллион долларға жуық алдап кетті деген айыппен айыптады. Жұма күнгі хабарландыруда...
Ақыр соңында Цельсий жай ғана Понци болды ма?
Криптографиялық несие беруші Цельсий аю нарығының ең үлкен құрбандарының бірі болды. «Төтенше нарықтық жағдайларға» байланысты бірнеше ай бойы қаражат алуды тоқтатқаннан кейін, күйзеліске ұшыраған несие беруші тарауға ресми түрде өтініш берді ...
АҚШ ӘКК 295 миллион долларлық Bitcoin Ponzi схемасының алаяқтығын ашты
Сауда монета клубының инвесторларына «күн сайын 0.35% ең аз кірістілік» уәде етілген. Tetreault SEC-тің оған қарсы талаптарын қанағаттандырды, делінген хабарламада. АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC)...
АҚШ ӘКК 295,000,000 XNUMX XNUMX долларлық криптопонци схемасының артында төрт адамды айыптады
АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) реттеуші 295 миллион долларлық криптографиялық Ponzi схемасын қолдады деп мәлімдеген төрт адамға қарсы айып тағып жатыр. ӘКК Trade Coin Club (TCC) деп айыптайды ...