Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) криптографиялық Ponzi схемасының бес мүшесіне қарсы айыптарды сатып алды - ол сол кездегі $100,000 миллионға бағаланған 82,000 BTC бүкіл әлем бойынша 295-нан астам инвесторларды алдаған, сәйкес 4 қарашада SEC баспасөз релизіне.
Сауда монетасы клубы - бұл 2016 жылдан 2018 жылға дейін жұмыс істеген көп деңгейлі маркетингтік бағдарлама ретінде ұсынылған және криптовалюталық активтермен сауда-саттықтың жоқ ботынан пайда алуға уәде берген криптографиялық пирамида схемасы.
Баспасөз уақытында ұрланған биткоиннің құны шамамен 1.7 миллиард долларды құрады, бұл оны бірінші орынға қояды. ең үлкен Барлық уақыттағы понци схемалары.
Сотқа тартылғандар арасында Сауда монетасы клубын құрып, басқарған және кем дегенде 55 миллион доллар биткоиннен пайда тапқан Дувер Торрес Брага, схеманың промоутерлері Джофф Парадайс, Келеоналани Акана Тейлор және Джонатан Терео 1.4 миллион доллар, 2.6 миллион доллар алған. , және тиісінше $625,000 XNUMX.
Crypto Ponzi схемасы
ӘКК мәліметтері бойынша, Сауда монетасы клубы инвесторларды секундына миллиондаған микротранзакциялар жасау арқылы криптовалюта активтерімен сауда жасау боттарынан күн сайын 0.35% ең төменгі пайда табамыз деп ойлап алдап жіберді. Брага инвестордың қаражатын өзінің жеке пайдалануы үшін және платформаның промоутерлеріне төлеу үшін қалтасына басқан.
Клуб The Trade Coin Club уәде еткендей, криптовалюталық активтердің сауда-саттық боттарының қызметінен алынған пайданың орнына инвестор депозиттерінен ақша қаражатын төледі.
ӘКК клуб мүшелерін алаяқтыққа қарсы және бағалы қағаздарды тіркеу ережелерін, бағалы қағаздарды және брокер-дилерлерді тіркеу ережелерін бұзғаны үшін қудалайды. Сонымен қатар, ӘКК мүшелерден қаржылық өтемақы талап етеді.
ӘКК қазіргі уақытта бағалы қағаздармен алаяқтық жасағандарды жауапқа тарту үшін блокчейнді бақылау және аналитикалық құралдармен тергеуді бастап жатыр деп мәлімдейді.
Сондай-ақ, мемлекеттік мекеме инвесторларға жоғары инвестициялық кірістер туралы уәделерді, лицензиясы жоқ немесе тіркелмеген сатушыларды, инвестициялық шот құнының асқынғанын бейнелеуді және жалған куәліктерді қоса алғанда, қызыл жалауларды анықтау арқылы активтерге инвестициялаудан бас тартуды сұрап, ескерту жасады.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/