ӘКК Сауда монетасы клубын 295 миллион долларға Bitcoin Ponzi схемасына төлейді

Бүгін АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы төрт адамды «алаяқ криптовалюта Ponzi схемасы» арқылы инвесторларды 300 миллион долларға жуық алаяқтық жасады деген айыппен айыптады.

Жұма күнгі хабарламада SEC айтты Сауда монетасы клубы 82,000-295 жылдар аралығында бүкіл әлем бойынша 100,000 2016-нан астам инвестордан 2018 XNUMX биткоин жинады (сол кездегі құны XNUMX миллион доллар). 

Сауда монеталарының клубы инвесторларға «криптографиялық активтерді саудалау ботынан» «күн сайын 0.35% ең аз кірісті» уәде етті, бірақ бұл шындыққа сәйкес келмеді және оның орнына Понци схемасы ретінде жұмыс істеді, деп мәлімдеді ӘКК. 

Мемлекеттік орган Дувер Торрес Брага, Джофф Парадайс, Келеоналани Акана Тейлор және Джонатан Тетреоды «көп деңгейлі маркетингтік бағдарламаға» қатысы бар деген айыппен соққыға жыққан.

«Біз Брага Сауда монетасы клубын бүкіл әлем бойынша инвесторлардан жүздеген миллиондарды ұрлау және олардың цифрлық активтерге инвестиция салуға деген қызығушылықтарын пайдалану арқылы байыту үшін пайдаланды деп болжаймыз», - деді жұма күні Құқық қорғау бөлімінің крипто активтері және кибербірлігінің басшысы Дэвид Хирш. 

«Нарықтарымыздың әділ және қауіпсіз болуын қамтамасыз ету үшін біз бағалы қағаздармен алаяқтық жасаған тұлғаларды іздеуге көмектесу үшін блокчейнді бақылау мен аналитикалық құралдарды пайдалануды жалғастырамыз», - деді ол.

Брага жеке биткоинмен кем дегенде 55 миллион доллар алды, ал Paradise 1.4 миллион долларды, Тейлор 2.6 миллион долларды, ал Tetreault шамамен 625,000 XNUMX доллар алды, деп мәлімдеді ӘКК - барлығы биткоин түрінде. 

Айыптауларға алаяқтықпен күрес және бағалы қағаздарды тіркеу ережелерін бұзу, сондай-ақ бағалы қағаздар туралы федералдық заңдардың брокерлік-дилерлік тіркеу ережелерін бұзу кіреді және төртеуінен жиналған ақшаны қайтаруды сұрайды. 

Tetreault айыптауларды мойындамай немесе жоққа шығармай, ӘКК-нің айыптарын шешуге келісті, делінген мәлімдемеде.