АҚШ ӘКК 295 миллион долларлық Bitcoin Ponzi схемасының алаяқтығын ашты

• Сауда монета клубының инвесторларына «күн сайын 0.35% ең аз кірістілік» уәде етілген.
• Tetreault ӘКК-нің оған қарсы талаптарын қанағаттандырды, делінген хабарламада.

АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (ӘКК) инвесторларды шамамен 300 миллион доллардан алдаған «алаяқтық криптовалюта Понци схемасындағы» рөлдері үшін төрт адамға айып тағылды. Сонымен қатар, SEC жұмада Сауда монета клубы 82,000 XNUMX жинағанын айтты Bitcoin дүние жүзіндегі 100,000 2016-нан астам инвестордан. Бұл 2018-295 жылдар аралығында, құны XNUMX миллион долларды құрады.

Сонымен қатар, Trade Coin Club инвесторларына «күн сайын 0.35% ең аз кірістілік» уәде етілген. « арқылыШифрлау активтерді саудалау боты», дегенмен SEC компанияны шын мәнінде Ponzi алаяқтығы деп мәлімдейді. Дувер Торрес Брага, Джофф Парадайс, Келеоналани Акана Тейлор және Джонатан Тетрео барлығына «көп деңгейлі маркетингтік бағдарламаға» қатысқаны үшін мемлекеттік мекеме нысанаға алынды.

Құқық қорғау бөлімінің криптоактивтер және кибер бөлімшесінің бастығы Дэвид Хирш : 

«Біз Брага сауда монетасы клубын бүкіл әлемдегі инвесторлардан жүздеген миллиондарды ұрлау және олардың цифрлық активтерге инвестициялауға қызығушылықтарын пайдалану арқылы байыту үшін пайдаланды деп есептейміз».

Басшы қосты:

«Нарықтарымыздың әділ және қауіпсіз болуын қамтамасыз ету үшін біз бағалы қағаздармен алаяқтық жасаған тұлғаларды іздеуге көмектесу үшін блокчейнді бақылау мен аналитикалық құралдарды пайдалануды жалғастырамыз».

Бірнеше ереже бұзылған

ӘКК-нің айыптауларына сәйкес, Брага жеке биткоинмен кем дегенде 55 миллион доллар жинады, ал Paradise 1.4 миллион доллар алды, Тейлор 2.6 миллион доллар алды, ал Tetreault шамамен 625,000 XNUMX доллар алды.

Сонымен қатар, федералдық бағалы қағаздар туралы заңның алаяқтыққа қарсы күрес және бағалы қағаздарды тіркеу ережелері, сондай-ақ брокер-дилерлердің тіркелуін талап ететін ережелер бұзылып, төрт жауапкерден алынған ақша талап етілді. Сонымен қатар, Tetreault ӘКК-нің оған қарсы талаптарын реттеді, делінген мәлімдемеде ӘКК-нің айыптауларын растамай немесе даусыз.

Сізге ұсынылады:

Бразилия полициясы 766 миллион долларлық крипто-понци схемасы бойынша алаяқтықты ашты