Огайодан келген 27 жастағы инвестициялық менеджер 18 қарашада криптовалюталық Ponzi схемасын жүргізді деген күдікпен қамауға алынды. Бұл жалған криптовалюталық инвестициялау алаяқтығы инвесторлардан кем дегенде 10 миллион доллар жинады, деп хабарлайды a.kz баспасөз хабарламасы Әділет департаментімен.
Айыпталушы өзін мамандандырылған криптовалюталық трейдер ретінде жарнамалау арқылы инвесторларды адастырды Bitcoin [BTC] туындылар. Айыптау қорытындысына сәйкес, жеке тұлға инвесторларға принципке қауіп төндірмей, өз ақшаларынан тиімді табыс алуға жалған уәде берген. Шындығында, алаяқ бұрынғы инвесторлардың қаражатын жаңа инвесторларды төлеу үшін пайдаланды, бұл классикалық Понци схемасын орнату болды.
Айыпталушыға бес сым алаяқтық бойынша айып тағылды және әрбір бап үшін 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Тауар фьючерстері және сауда комиссиясы (CFTC) берілген 2022 жылдың тамызында айыпталушы мен оның екі компаниясына қарсы тоқтау және тоқтату туралы бұйрық. Бұл бұйрық ол инвесторларды 12 миллион доллардан астам ақшаны алдап кетті деген айыптау бойынша шығарылған.
Crypto Ponzi схемасы 2022 жылы шабуылдардың көбеюінен қорқыныш тудырады
13 жылдың 2022 қазанында Chainalysis блокчейн аналитикалық фирмасы 2022 жыл хакерлік шабуыл үшін ең маңызды жыл ретінде 2021 жылдан асып түседі деп болжаған. 125 қазандағы жағдай бойынша 3 хакерлік шабуылдың барысында хакерлер биылғы жылы 13 миллиард доллардан астам табыс тапты.
1/ Кешегі төрт бұзудан кейін қазан айы хакерлік әрекеттер үшін ең үлкен жылдағы ең үлкен ай болды, ал жарты айдан астам уақыт қалды. Осы айда 718 миллион доллар ұрланған #Челлендж 11 түрлі хакерлік протоколдар. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@chainalysis) Қазан 12, 2022
2019 жылы бұзулардың басым көпшілігі орталықтандырылған криптовалюталық биржаларда болды, бірақ бұл компаниялар өздерінің қауіпсіздігін арттырғандықтан, бұзулардың басым көпшілігі, шамамен 90 жылы 2022% DeFi хаттамаларында орын алды.
Жақында BNB Smart Chain мен Beacon Chain арасындағы көпірде құны 100 миллион доллар болатын хакерлік эксплуатация оқиғасы болды. 2022 жылдың ақпанында Wormhole көпірі эксплуатациядан 325 миллион доллар жоғалтты, наурызда Axie Infinity-тің Ронин көпірі 625 миллион долларды пайдаланды.
Эрин Планте, Chainalysis тергеу жөніндегі вице-президенті, - деді Fortune өткен айда,
«Қауіпсіздік мәселелерін шешу жолындағы құнды алғашқы қадам хаттамаларды құрастырушы әзірлеушілер үшін де, оларды бағалайтын инвесторлар үшін де өте қатаң кодтық аудиттер алтын стандартқа айналуы мүмкін».
Дереккөз: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/