ЕО-ның бұрынғы комиссары күдікті криптографиялық Понци схемасына қатысты

Джон Далли, Мальтаның бұрынғы қаржы министрі және денсаулық сақтау және азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі бұрынғы ЕО комиссары, QuickX деп аталатын криптографиялық операцияны қамтитын күдікті Понци схемасымен терең байланысы бар.

Жақында Мальта қаржылық қызметтері органы (MFSA) халыққа «бұл ақшаны жоғалту қаупі жоғары күмәнді сипаттағы схема болуы мүмкін» деп ескертті. Билік Далли туралы айтпағанымен, ол «The Shift» фильміне қатысты есептер.

Розеткаға сәйкес, QuickX - бұл Понци схемасы, онда Далли «консультациялық кеңестің мүшесі» болып табылады және оның компанияның мекенжайы: Даллидің бизнес мекенжайы сияқты. Shift компаниясының консервативті бағалауы инвесторларға тиесілі миллиондаған АҚШ долларының жоғалғанын көрсетеді.

Далли жанжалға бөтен емес — ЕО-ның бұрынғы комиссары 2012 жылы ықпал ету саудасы үшін айыпталып, ЕО-ның алаяқтыққа қарсы кеңсесінің тергеуінен кейін қызметінен кетті. Биыл Далли өзіне тағылған айыпты мойындамады парақорлық.

Далли Ponzis криптографиясын көшіруге қатысты

QuickX 2018 жылы үнді ағайынды Вайбхав Адхлаха және Кшитиж Адхлаха арқылы іске қосылды. Даллидің «қолдау көрсетуі» QuickX-тің «мемлекеттік реттеушілерге теңсіз қол жеткізуі — компания үшін реттеушілік белгісіздікті азайту» үшін жарнамалық материалда пайдаланылды.

Далли ағайындыларға Мальтада MFSA Басқарушылар кеңесінің сол кездегі мүшесі Марио Борг сияқты ірі тұлғалармен мәміле жасауға көмектесті.

Ары қарай оқу: Ұлыбританияда криптографиялық сауда понзи схемасы PGI Group жабылды

• QuickX кездесуден кейін көп ұзамай мальталық QuickX Ltd. компаниясы болды.
• Алты айдан кейін ол Мальтада CNexchange деп аталатын лицензиясыз криптовалюта алмасуын басқарды.
• The Shift хабарлауынша, QuickX Ltd. құрылғаннан бері ешқашан қаржылық құжаттарды тапсырмаған.

Далли алғаш рет QuickX-ке дейін Genius Capital Markets Ltd. (GenArb) деп аталатын жоба арқылы қауіпті крипто алаяқтықтарымен айналысқан. Вануатуда тіркелген Понци схемасы күдікті. 

Мальтаның бұрынғы қаржы министрі 2017 жылы Сингапурда жобаны алға тартты, ол инвестор тағы үш инвесторды тарта алатын болса, әрбір 5 күн сайын 7%-дан 10%-ға дейін қайтаруға уәде берді.

GenArb шолу веб-сайттарындағы шағымдарға сәйкес, 2017 жылдың жазында клиенттік телефон қоңырауларын қайтаруды тоқтатқан сияқты. Дегенмен, GenArb веб-сайтының көшірмесі QuickX және Eazme және Riseoo деп аталатын жаңа жобалармен дерлік бірдей.

Толығырақ ақпарат алу үшін бізге жазылыңыз Twitter және Google Жаңалықтар немесе біздің тергеу подкастымызды тыңдаңыз Инновация: Blockchain City.