Огайо штатының Нью-Олбани қаласында тұратын 27 жастағы инвестициялық менеджер Ратнакишор Гири жұма күні инвесторлардан кемінде 10 миллион доллар жинаған криптовалютаны инвестициялау алаяқтығын жүргізді деген айыппен қылмыстық айыппен қамауға алынды. Әділет департаментінің баспасөз қызметі.
Гири өзін биткоин туындылары бойынша маманданған криптовалюта трейдері ретінде жарнамалау арқылы инвесторды адастырды деген болжам бар. Айыптау қорытындысына сәйкес, Гири инвесторларға негізгі қарызға қауіп төндірмей, онымен инвестициялаған ақшадан табысты табыс алуға жалған уәде берген. Шындығында, ол бұрынғы инвесторлардың қаражатын классикалық Понци схемасында жаңа инвесторларды төлеу үшін пайдаланды.
Гириге бес рет сым алаяқтығы бойынша айып тағылды және егер кінәлі деп танылса, әрбір бабы бойынша ең көп дегенде 20 жыл бұрын бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Тамыз айында АҚШ тауар фьючерстері және сауда комиссиясы (CFTC) Гири мен оның екі компаниясына қарсы әрекетті тоқтату туралы бұйрық шығарды, ол инвесторларды 12 миллион доллардан астам ақшаны алдап кетті деп айыптап, Гириді инвесторларына қайтаруға тырысты. CFTC Гири инвесторлардың ақшасын жеке ұшақтардың, яхталарды жалға алудың және т.б. өмір салтын қаржыландыру үшін пайдаланды деп айыптады.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/ohio-investment-manager-arrested-allegedly-222703007.html