Америка Құрама Штаттарының Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы болжамды криптографиялық схеманың негізін қалаушы мен промоутерлеріне қарсы айып тағылды. Жұма күні, 4 жылдың 2022 қарашасында агенттік Trade Coin Club негізін қалаушы Дувер Торрес Брага мен промоутерлер Джофф Парадайс, Келейноланай Акана Тейлор және Джонатан Тетраулттан ақы төлейтінін жариялады.
Төртеуінің де күдіктінің қатысы бар екені айтылады ponzu схемаға сәйкес және Вашингтонның Батыс округінің Америка Құрама Штаттарының округтік сотында сотқа тартылды.
Тек компанияны бай ететін крипто схемасы
ӘКК өтініміне сәйкес, компания 2016-2018 жылдар аралығында жұмыс істеген және өзін көп деңгейлі маркетингтік бағдарлама ретінде жасырған. Ол клиенттерге «крипто активтерін саудалау боты» жасаған сауда әрекеттерінен кейін пайда табу туралы жалған уәде берді. Бот секундына шамамен «миллиондаған микротранзакциялар» жасайды деп айтылды. Жасаушылар мен промоутерлер өз инвесторларына күн сайын инвестициядан кем дегенде 0.35% пайыз алуға уәде берді.
Жұмыс уақытында компания 82,000 235 биткоин (BTC) жинақтады, бұл сол кездегі 1.17 миллион доллардан астам сомаға балама. Ағымдағы бағамен бұл сома XNUMX миллиард доллардан асады.
ӘКК зерттеулері компанияның қандай да бір инвестициялар немесе сауда арқылы алынған кірісі немесе кірісі болмағанын анықтады. Керісінше, инвесторлар жаңа инвесторлардың депозиттерінен кейін сомаларды ала алды. Ал жалпы жиналған сома құрылтайшы мен промоутерлердің өздеріне бөлінді.
SEC-тің болжамды криптоалаяқтарға қарсы айыптары
Жалпы көтерілген биткоиннің (BTC) ішінен Брага соманың көп бөлігін алды - 8,396 миллион АҚШ доллары болатын 55 735 биткоин (BTC). Taylor, Paradise және Tetrault 2.6 BTC (238 миллион АҚШ доллары), 1.4 BTC (158 миллион АҚШ доллары) және 638 BTC (XNUMXK) алғанымен, агенттік шағымда қосты.
Шағымында ӘКК Браганы алаяқтыққа қарсы және бағалы қағаздарды тіркеу ережелерін бұзғаны үшін айыптады, ал Paradise брокер-дилерлерді тіркеу ережелерін қосымша бұзды. Тейлор мен Тетраулт бағалы қағаздар мен брокер дилерді тіркеу ережелерін бұзды.
Агенттік инвесторларды тікелей алаяқтықпен байланысты кез келген ықтимал алаяқтықтан кейін ponzu схемалар немесе бағалы қағаздарды алаяқтықпен пайдалану. Бұл ӘКК төрағасы Гэри Генслердің Тәжірибелік заң институтында сөйлеген сөзінде.
Соңғы бірнеше айда ӘКК ықтимал алаяқтық немесе алдау әрекеттеріне қатысы бар компанияларға немесе адамдарға қатысты әрбір айыптау мен шағымды белсенді түрде зерттеп жатыр. Өткен жылдың қыркүйегінен 6.4 жылдың қыркүйегіне дейін субъектілерге қарсы 2022 миллиард АҚШ доллары көлеміндегі санкциялар салынады деп айтылады.
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/