Forsage негізін қалаушылар $340 миллионнан астам DeFi «Понзи схемасы» үшін айыпталды.

Форсаждың 340 миллион долларлық «жаһандық Понци» схемасының негізін қалаушыларды Орегон округіндегі федералды қазылар алқасы айыптады.

Төрт ресейлік негізін қалаушылар - Владимир Охотников, Олена Обламска, Михаил Сергеев және Сергей Маслаков - ресми түрде айыпталушы 340 ақпандағы Әділет департаментінің (DOJ) мәлімдемесіне сәйкес, құрбан-инвесторлардан шамамен 22 миллион доллар жинаған схемада негізгі рөлдерге ие болу.

«Бүгінгі айыптау - бұл жүздеген миллион доллардың жүйелі ұрлығын біріктіру үшін айлар бойы жүргізілген қатаң тергеудің нәтижесі», - деді Орегон округі бойынша АҚШ прокуроры Натали Уайт:

«Жаңа технологияны дамып келе жатқан қаржы нарығында алаяқтық жасау үшін пайдаланған шетелдік субъектілерге айып тағылу – бұл көптеген құқық қорғау органдарының толық және толық үйлестіруімен ғана мүмкін болатын күрделі әрекет».

Forsage өзін Ethererum блокчейнінде құрылған, пайдаланушыларға ұзақ мерзімді пассивті кіріс алуға мүмкіндік беретін төмен тәуекелді орталықтандырылмаған қаржы платформасы ретінде көрсетті. Blockchain аналитикасы Forsage «инвесторларының» 80%-ы салғандарынан аз қайтарылғанын көрсетті.

DOJ мәліметтері бойынша, смарт келісімшарттарды талдау Forsage компаниясының смарт келісім-шарттарында «слоттарды» сатып алған жаңа инвесторлар ретінде жиналған қаражат ескі инвесторларға аударылғанын көрсетті, бұл «Понци схемасына» сәйкес келеді.

Форсаждың әлі де белсенді Twitter аккаунты бар, ол 22 ақпанда «Елші бағдарламасына» қатысатын қауымдастық мүшелері белгілі бір тапсырмаларды орындау арқылы ай сайынғы сыйақылар ала алатындығы туралы хабарлама жариялады.

2/3

Жақында алдын ала жазылу басталады, сондықтан алғашқылардың қатарында болудан тартынбаңыз!

Ambassador бағдарламасы тек сыйақы алуға ғана емес, сонымен қатар командаға жаңа мүшелерді тартуға, өнімдермен жақсы танысуға және Web3 әлеміндегі көкжиектеріңізді кеңейтуге мүмкіндік береді.

— FORSAGE (@forsageofficial) Ақпан 22, 2023

1 тамызда Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия төрт құрылтайшы мен жеті промоутерге айып тағылды алаяқтық және тіркелмеген бағалы қағаздарды сату, ӘКК-нің крипто активтері және кибер бөлімшесінің басшысы міндетін атқарушы Кэролин Уэлшханс сол кезде:

«Алаяқтар өздерінің схемаларын смарт келісімшарттар мен блокчейндерге шоғырландыру арқылы федералды бағалы қағаздар туралы заңдарды айналып өте алмайды».

Филиппиннің бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы да болды Форсажды ықтимал Понци деп белгіледі 2020 жылы, бірақ бір айдан кейін платформа Ethereum блокчейніндегі екінші ең танымал DApp болды.

Қатысты: Crypto, форекс платформасының бас директоры $248 миллион алаяқтық схемасы бойынша кінәсін мойындады

Айыптау прокурордың қылмыстық іс қозғап, жеке тұлғаны немесе топты қылмыс жасағаны үшін айыптаған жағдайға қатысты болса да, егер прокурорлар тергеуден кейін ресми айыптау негізді екеніне олардың көпшілігін сендіре алатын болса, айыптау қорытындысын үлкен алқабилер шығарады. .

Үлкен алқабилер федералды және ауыр штаттық қылмыстарда жиі кездеседі.