Бұл туралы АҚШ соты тағайындаған тәуелсіз сарапшы хабарлады Цельсий клиенттердің депозиттерін CEL токенін қолдау және компанияның екі құрылтайшысын байыту үшін пайдаланды.
Бұрынғы прокурор Шоба Пиллайдың есебінде банкроттық крипто несиелеу платформасы Понци схемасы сияқты жұмыс істеді деген айыптаулар қарастырылды. Ол жасырын мәмілелердің дәлелдерін тапты, соның ішінде CEL токеннің бағасын жоғарылату үшін «сатып алуды» және инсайдерлер ақшаны уақтылы шығару арқылы «ең көп пайда көреді».
Цельсий таңбалауыш манипуляциясы
Төлем қабілетсіздігі туралы қауесеттерден кейін Цельсий тоқтата тұру 12 жылғы 2022 маусымда «экстремалды нарықтық жағдайларға» сілтеме жасай отырып. Сол кезде фирма мұның «өтімділік пен операцияларды тұрақтандыру» үшін қажет екенін айтты, бұл жағдайдың рұқсат етілгеннен де нашар екендігі туралы әңгімелерді тудырды.
Цельсий 13 жылдың 2022 шілдесінде банкрот деп танылып, балансында шамамен $1.2 миллиард қара дыры ашылды.
«13 жылдың 2022 шілдесіндегі жағдай бойынша компанияның жалпы міндеттемелері $5.5 млрд және активтері $4.3 млрд болды. Цельсий тұтынушыларға (институционалдық серіктестерге қарағанда) 4.7 миллиард доллардан астам қарыз екенін айтты.
Содан бері компания мен басқару тобына, әсіресе құрылтайшы және бас директор Алекс Машинскийге заңсыздықтар туралы бірнеше айып тағылды.
Мысалы, 2022 жылдың шілдесінде бұрынғы Цельсий сәйкестік директоры Тимоти Бесік CEL таңбалауышын әдейі бағамен манипуляциялауды талқылап жатқан аға басшыларға ысқырды.
«Мен оны сөзбен жеткізудің қандай жақсы тәсілін білмеймін. Бірақ олар нарықта болды, олар белсенді сауда жасап, токеннің бағасын өсірді».
Сот тергеуі растайды
Пиллайдың баяндамасында Цельсий бизнес моделі бөлшек клиенттердің депозиттерін жинау және қаражатты «көтерме нарыққа» инвестициялау болып табылады. Оның операцияларын капиталдандыру ішінара CEL токендерін сату арқылы болды.
CEL бизнестің ажырамас бөлігі болды, өйткені компания қайталама нарықта өзінің жеке токенін сатып алып, оларды платформаны пайдаланатын тұтынушыларға сыйақы ретінде таратады.
Мұның себебі екі жақты болды, біріншіден, жаңа бизнесті ынталандыру, сонымен қатар CEL бағасын жоғарылатуға сұраныс драйвері ретінде. Бұл бизнес-модель өзін-өзі қамтамасыз ететін «маховик» ретінде сипатталды.
Пиллай 2020 жылдан бастап компания CEL-ді одан әрі жоғарылату үшін өзінің жеке токенін белсенді түрде сатып алумен айналысатынын растады. Цельсий өзінің токенін сатып алуға 558 миллион доллар жұмсады, бірақ мұны CEL токенінің көтерілуінің негізгі себебі ретінде ашпаған.
«Celsius өзінің тұтынушыларына жарнамалаған және сататын бизнес моделі Цельсий іс жүзінде басқаратын бизнес емес еді».
Алайда, бұл, сайып келгенде, Цельсийдің табыстан көбірек төлеуіне әкеліп соқты, бұл компанияның бизнеске деген «маховик» тәсілін жоққа шығарды.
2018 жылдан бастап банкроттық туралы өтініш берген күнге дейін CEL токендерін қолма-қол ақшаға айналдыру кезінде Машинский кем дегенде 68.7 миллион доллар пайда тапты. Сонымен бірге негізін қалаушы Дэниел Леон кем дегенде 9.7 миллион долларды қалтасына басқан.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/court-appointed-examiner-confirms-celsius-operated-as-a-ponzi/