Биткоинмен 12 миллион долларлық Понци схемасын басқарған Огайо тұрғынына АҚШ-тың тауар фьючерстері және сауда комиссиясы (CFTC) айыппұл салды. Бейсенбіде штаттағы аудандық сотқа CFTC берген шағымға сәйкес, ер адам өзінің қымбат өмір салты үшін төлем жасау үшін алаяқтық жасаған.
Понци схемасы - бұл бастапқы инвесторларға кейінірек алынған ақшамен өтелетін жалған инвестициялық тәжірибе. CFTC жұмада Огайо штатының Нью-Олбани қаласында тұратын Ратнакишор Гири табысты криптовалюта трейдері ретінде өзін танытқанын хабарлады.
Содан кейін ол 150-ден астам болашақ инвесторларды оған 12 миллион доллар қолма-қол ақша беруге, сонымен қатар бүгінгі күні құны шамамен 10 240,326 доллар тұратын кем дегенде XNUMX биткоин беруге сендірді.
CFTC Огайо тұрғынына Понци схемасы бойынша айып тағып отыр
Огайо штатының оңтүстік округінде берілген шағым бір Rathnakishore Giri және оның екі фирмасына бағытталған: SR Private Equity LLC және NBD Eidetic Capital LLC. CFTC сонымен қатар Гириден өз инвесторларының шығындарын өтеуді қалайды.
CFTC мәліметтері бойынша Комиссар Кристин Н. Джонсон, Гири цифрлық активтерге қызығушылық танытқан инвесторларға бағытталған алаяқтықты ұйымдастырды және қолдады деп айыпталған.
Цифрлық активтерге инвестиция салуға бағытталған жеке капиталды инвестициялық қорды басқарды деген желеумен Гири цифрлық активтерді инвестициялау мүмкіндіктеріне деген заманауи құлшынысты пайдаланып, бейхабар инвесторларды өз қорларына 12 миллион доллардан астам қолма-қол ақша мен биткоиндер салуға итермеледі. қаржылық жоғалту тәуекелінсіз ерекше кірістер.
CFTC комиссары Кристин Н. Джонсон
Гириге инвесторлардың ақшасын NBD Eidetic Capital, LLC және SR Private Equity, LLC кіретін бизнесіне бағыттады деп айыпталған. CTFC мәліметтері бойынша, Гири клиенттерге олардың ақшасын инвестициялық қорларға қайта салып, табыс әкелемін деп өтірік айтқан. CTFC мәліметтері бойынша, қаражат оның орнына Гиридің қымбат заттарына жұмсалды.
Шағымда сонымен қатар клиенттерге берген өтініштерінде жауапкерлер маңызды фактілерді жіберіп алды, соның ішінде жауапкерлер басқа клиенттерге Понци схемасына ұқсас жолмен пайда төлеу үшін клиенттердің қаражатын заңсыз пайдаланды, сонымен қатар Гиридің сәнді өмір салтын төлеу үшін тұтынушы қаражатын заңсыз иемденді. яхталарды жалға алу, сәнді демалыстар және сәнді шопинг.
CFTC
Шағымда сонымен қатар Гиридің ата-анасы Гири Субрамани мен Лока Павани Гири заңды мүдделері жоқ қаражатқа ие болғаны үшін жауапкерлер ретінде аталды. CTFC мәліметтері бойынша, соңғы айларда криптографиялық Ponzi схемалары жоғары болды.
Агенттік алданған тұтынушылар үшін өтемақы талап етеді, заңсыз жолмен алынған кірістерді қайтарып алуды, азаматтық айыппұлдарды, саудаға және тіркеуге тұрақты тыйым салуды және болашақта Тауар биржасы туралы заңның (CEA) және CFTC ережелерін бұзуға қарсы тұрақты ескертуді талап етеді.
CFTC алымдарды SEC-пен бірлесіп жібереді
Шағым CFTC және Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясына келесі күні берілді (ӘКК) жеке және ірі хедж-қорларға биткоин холдингтерін қосу үшін есеп беру талаптарын кеңейту жоспарын алға жылжытты.
Ережелер елдің реттеушілерінің жеке қорлардың қалай жұмыс істейтіні және олардың қандай активтермен жұмыс істейтіні туралы хабардар болуын арттыруға бағытталған бірлескен күш-жігерінің бөлігі болып табылады. Шағымға сәйкес, CFTC Гири ақпаратты манипуляциялау және «алдамшы құрылғыларды» пайдалану арқылы фьючерстік алаяқтықпен айналысты деп мәлімдейді.
Джонсонның айтуы бойынша, Гиридің сәнді өмір салты жеке ұшақтарды пайдалану, яхталарды жалға алу, сәнді демалыс үйі, сәнді көліктер және қымбат дизайнерлік киімдермен сипатталды. Бұл өмір салты оған сенген инвесторларға мүлдем қарама-қайшылықты көрсетті.
CFTC сонымен қатар Гири мен оның бизнесін тергеуді жалғастыруда. Комиссия одан алаяқтықтан алынған кез келген пайданы немесе пайданы және заңсыздыққа байланысты төленген ақшаны, соның ішінде жалақыны, комиссияларды, несиелерді, алымдарды, кірістерді және саудадан түскен пайданы қайтаруды сұрады.
Джонсон CFTC «нарықтарды мұқият зерттейді және ережелерді сақтайды», бірақ цифрлық активтер сияқты жаңа қаржылық өнімдер «жаңа қиындықтар тудыруы мүмкін» деді.
Бұл оқиға осы қауіптерді суреттейді, үнемі орын алатын қауіптерді атап көрсетеді және активтердің сыныбына қарамастан тиімді орындау және тұтынушыларды қорғау біздің ең жоғары басымдылықтарымыздың бірі болуы керектігін көрсетеді.
Кристин Н. Джонсон
Нарықтың барлық қатысушыларының бұл әрекеттің CFTC миссиясына сәйкес мәжбүрлеу шаралары қолданылатынын білуі өте маңызды. Жақында жоғары кірісті немесе жылдам байлықты жарнамалайтын, бірақ алдамшы схемаларды жасыратын цифрлық активтер мен криптовалюта нарығы компанияларына деген қызығушылық. бұрыннан тыйым салынған әрекеттері қатты алаңдатады.
Криптовалюта инновациясының бірнеше артықшылығы болғанымен, CFTC тұтынушыларға абай болуға кеңес берді. Ең озық қаржылық технологияларға деген қызығушылықты пайдаланып, бейхабар жұртшылықтан пайда көргісі келетін алаяқтар инвесторларды ақшасынан ажырататын алаяқтық жасайды.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/