CFTC файлдары 12 миллион долларлық биткоин понзи схемасын ұйымдастырушыға қарсы айыптауда ⋆ ZyCrypto

Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) Оия тұрғыны мен оның компанияларына криптовалютаға негізделген Понци схемасында клиенттерден 12 миллион доллардан астам қаражатты заңсыз иемденгені үшін айыптады.

CFTC төлемдерді әкеледі

CFTC бар зарядталған көп миллион долларлық крипто алаяқтықпен айналысты деп айыпталған адам.

Огайо штатындағы Нью-Олбани штатындағы Ратнакишор Гири криптовалюта активтеріне қызығушылық танытатын жұртшылықты алдау үшін жасалған күрделі схемада табысты криптовалюта трейдері болып көрінді.

Гири өзінің екі компаниясы SR Private Equity LLC және NBD Eidetic Capital LLC арқылы инвесторларға жақсы кіріс алу үшін капиталдарын инвестициялық қорларға қайта инвестициялауға уәде берді - бірақ мұның бәрі өтірік болды.

CFTC шағымында 150-ден астам болашақ инвесторлар 12 жылдың наурызынан бастап қазіргі уақытқа дейін оның қорына 10 миллион доллар қолма-қол ақша және кемінде 2019 биткоиндер салған деп мәлімдейді. Сіз алдын ала болжағандай, Гири ақшаны бай өмір салтын қаржыландыру үшін пайдаланды. 

«Шағымда сонымен қатар клиенттерге берген өтініштерінде жауапкерлер маңызды фактілерді жіберіп алған, соның ішінде жауапкерлер басқа клиенттерге Понци схемасына ұқсас жолмен пайда төлеу үшін клиенттердің қаражатын заңсыз пайдаланған, сонымен қатар Гиридің сәнді өмір салтын төлеу үшін клиенттердің қаражатын заңсыз иемденген. яхталарды жалға алу, сәнді демалыстар және сәнді шопингтерді қамтиды», шағымдан үзінді оқылады.

Гири инвесторларға инвестициясынан кез келген уақытта ақша ала алатынын айтты, бірақ бұл дұрыс емес. Ол фактілер мен «алдамшы құрылғыларды» манипуляциялауға тыйым салатын тауарлар туралы заңдарды бұзды деп айыпталуда.

CFTC сонымен қатар Гиридің ата-анасы Гири Субрамани мен Лока Павани Гириді заңды мүдделері жоқ қаражатқа иелік ету үшін айыпталушы ретінде айыптауда.

Инвесторларды қайтару

Комиссия соттан Гириді алданған инвесторларды қайтаруға мәжбүрлеуін қалайды. Гириге схемаға қатысты барлық әрекеттерді тоқтатуға нұсқау берумен қатар, CFTC оның барлық заңсыз табыстарынан бас тартуын қалайды.

Оның жұмасында мәлімдеме, CFTC комиссары Кристин Н. Джонсон Комиссия «нарықтарды мұқият зерттейді және тұтынушыларды қорғау үшін өз мандаты бойынша ережелерді орындайды» деп атап өтті, бірақ крипто активтері сияқты жаңа инвестициялық өнімдер «жаңа қиындықтарды» тудыруы мүмкін. 

Осыған қарамастан, бұл жағдай тиімді орындау және тұтынушылардың құқықтарын қорғау активтер класына қарамастан олардың басты басымдылықтарының бірі болып қалуы керектігін көрсетеді.