Chainalysis жариялаған зерттеулерге сәйкес, қылмыстық құрылымдар криптовалюталарда 25 миллиард доллардан астам ұстайды. Блокчейн барлау фирмасының зерттеуі 2021 жылы қылмыскерлер ұстаған криптовалюталардың айтарлықтай өскенін көрсетті, өйткені метрика өткен жылмен салыстырғанда 266%-ға өсті.
Chainalysis заңсыз мекенжайларға байланған крипто киттердің баланстарын зерттейді
Chainalysis блокчейн бақылау компаниясы қазіргі уақытта қылмыскерлердің қолында 25 миллиард долларлық сандық активтерді көрсететін зерттеу жариялады. Өткен жылы құқық қорғау органдарының айтарлықтай тәркілеуіне қарамастан, қылмыстық құрылымдар блокчейндегі миллиардтаған долларды шенеуніктер теориялық түрде тартып алуы мүмкін.
Chainalysis нәтижелері 2021 жылы «қылмыстық теңгерімдердің үлкен өсуі» болғанын түсіндіреді. 2020 жылы Chainalysis бұл көрсеткіш 3 миллиард долларды құрады, бірақ 2021 жылы қылмыстық құрылымдар шамамен 11 миллиард долларды құрады. Сонымен қатар, ұрланған қаражаттан, төлемдік бағдарламалық құралдан, алаяқтық дүкендерінен және darknet қорларынан ұрланған қаражаттың қалдығы қылмыскерлердің қолындағы криптоның негізгі үлесін құрайды.
«2021 жылдың соңындағы жағдай бойынша ұрланған қаражат барлық қылмыстық қалдықтардың 93% -ы 9.8 млрд долларды құрайды. Darknet нарықтық қорлары келесіде 448 миллион доллар, алаяқтық 192 миллион доллар, алаяқтық дүкендер 66 миллион доллар және төлем бағдарламалық қамтамасыз ету 30 миллион доллар», - деп хабарлайды Chainalysis есебі. «Қылмыстық теңгерім де жыл бойы өзгерді, шілдедегі ең төменгі 6.6 миллиард доллардан қазандағы 14.8 миллиард долларға дейін.
Darknet қызметкерлері криптовалютаны ең ұзақ ұстайды, қылмыстық криптокиттер ұрланған қаражатпен байланысты әдеттегі мекенжайлардан ұзағырақ сақталады.
Сонымен қатар, Chainalysis зерттеуі қылмыскерлердің қай түрлері криптовалюталарды жоюсыз ең ұзақ ұстайтынын анықтады және darknet нарығының сатушылары мен әкімшілері басқарады. Зерттеуге сәйкес, ұрланған криптографиялық қорларды ұстайтын субъектілер қаражатты ең қысқа уақыт ішінде ұстайды.
Дегенмен, «ұрланған қаражат санатындағы басқаларға қарағанда ұзағырақ болатын өте үлкен әмияндар» бар. Қылмыстық киттердің тепе-теңдігін талдай отырып, фирма киттердің «көбірек өзгергіштік» көрсеткенін байқай алды.
Қылмыстық крипто киттің не екенін сипаттайтын болсақ, Chainalysis зерттеушілері бұл криптода 1 миллион доллары бар кез келген жеке әмиян екенін және қаражаттың кем дегенде 10% заңсыз мекенжайлардан келетінін айтты. Chainalysis мыңдаған болжамды қылмыстық крипто киттердің бар екенін анықтады және қылмыстық киттердің көпшілігін екі санаттың біріне орналастыруға болатын сияқты - «киттер заңсыз мекенжайлардан жалпы балансының салыстырмалы түрде аз немесе өте үлкен бөлігін алды».
«Жалпы Chainalysis 4,068 миллиард доллардан астам криптовалютаны ұстайтын 25 қылмыстық китті анықтады», - делінген компанияның зерттеуінде. «Қылмыстық киттер барлық криптовалюта киттерінің 3.7% құрайды, яғни 1 миллион доллардан астам криптовалюта бар жеке әмияндар».
Қылмыстық кит мекен-жайларында крипто активтерінде $25 миллиард бар екенін көрсететін Chainalysis зерттеуі туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде осы тақырып туралы не ойлайтыныңызды бізге айтыңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/