АҚШ прокурорлары 12 наурызда реттеушілер мекемені кенеттен жауып тастаған кезде Signature Bank-тің крипто клиенттерімен қарым-қатынасын зерттеп жатқан еді. Реттеушілер банкті ашық ұстау ...
Tag: қылмыскер
Қолтаңба банкі құлдырағанға дейін қылмыстық тергеуде болды: есеп
Bloomberg сәрсенбіде хабарлағандай, Crypto-friendly Signature Bank демалыс күндері кенеттен құлдырағанға дейін ақшаны жылыстатуға қарсы әрекеті үшін АҚШ билігінің қылмыстық тергеуінде болды.
Трамп Сторми Дэниэлспен қарым-қатынасын жоққа шығарады - ол тыныш ақша схемасы бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін
Topline Бұрынғы президент Дональд Трамп ересек кино жұлдызы Сторми Дэниэлспен қарым-қатынаста болғанын жоққа шығарды және өзінің сайлауалды кампаниясы арқылы берген ұзақ мәлімдемесінде оның сыртқы келбетіне шабуыл жасады.
SBF заңгерлері қазан айындағы қылмыстық сот ісін кейінге қалдыру керек деп сигнал берді
FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фридтің адвокаттары бұрынғы криптовалюта биржасының басшысына қатысты қылмыстық сот ісін кейінге қалдыру қажет болуы мүмкін деп мәлімдеді - оған қорғанысқа дайындалуға көбірек уақыт беру үшін....
FTX-тің бұрынғы инженерлік директоры Нишад Сингх қылмыстық айыптар бойынша кінәсін мойындады: Reuters
Crypto және web3-тегі ең маңызды әңгімеге қосылыңыз! Бүгін өз орныңызды бекітіңіз FTX инженерлік жөніндегі бұрынғы директоры Нишад Сингх сейсенбіде Нью-Йорк сотында алты қылмыстық айыпты мойындады. С...
Сэм Бэнкмен-Фридке саяси қайырымдылықтары үшін жаңа қылмыстық айып тағылды
Прокурорлар бүгін масқара криптомагнат Сэм Бэнкмен-Фридті қазір құлдыраған сандық активтер биржасы FTX басқару кезінде жасаған саяси қайырымдылықтары үшін жаңа қылмыстық іс қозғады. Суперседи...
FTX бұрынғы бас директорына 12 қылмыстық іс қозғалды
FTX бұрынғы бас директоры Сэм Банкман-Фридті қудалауға төрағалық ететін федералдық сот ауыстырылатын айыптау қорытындысын жария етуге бұйрық берді. Бұл айыптау ...
Сэм Банкмен-Фрид FTX апатынан кейін 4 жаңа қылмыстық айып тағылды
Масқара FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фрид (SBF) бейсенбіде судья оған қарсы 12 тармақтан тұратын айыптау актісін ашқаннан кейін тағы бір заңдық қысымға ұшырады. Өтініш 4 жаңа таңба қосады...
Сэм Банкмен-Фридке жаңа қылмыстық айыптар тағылуда, оның ішінде банктік алаяқтық жасау үшін сөз байласу
Құқықтық • 23 жылдың 2023 ақпаны, 9:55 EST FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фрид бұрынғы айқайдан бірнеше ай өткен соң, бейсенбі күні судья оған қарсы жаңа 12 тармақтан тұратын айыптау қорытындысын ашқаннан кейін жаңа қылмыстық іс қозғалды...
Банкмен-Фрид заңсыз саяси қайырымдылық және банк алаяқтықтары бойынша төрт жаңа қылмыстық іс қозғады
Топлайн Бұрынғы миллиардер, FTX криптовалюта алмасуының негізін қалаушы Сэм Бэнкмен-Фридке заңсыз саяси қайырымдылық пен банкке қатысты айыптаулар қоса, төрт жаңа қылмыстық іс бойынша айып тағылды ...
Алқабиге алдағы айыптаулар туралы сұхбат бергеннен кейін Трамп Джорджиядағы қылмыстық тергеуді «кенгуру соты» деп атады
Topline Бұрынғы президент Дональд Трамп оның 2020 жылғы президенттік сайлауды бұзуға бағытталған әрекетін тексеріп жатқан Джорджияның арнайы үлкен қазылар алқасын сынға алып, қазылар алқасының нұсқауын талап етті ...
FTX-тің бұрынғы басшысы Нишад Сингх қылмыстық айыптарды мойындауды жоспарлап отыр: Bloomberg
Құқықтық • 17 ақпан, 2023 ж., 2:43 EST FTX-тің үшінші бұрынғы басшысы қылмыстық айыптар бойынша кінәсін мойындауға дайындалып жатыр, деп хабарлады Bloomberg. Нишад Сингх, FTX инженерлік бөлімінің бұрынғы директоры, ...
Судья қылмыстық сот процесі аяқталғанға дейін банкменге қарсы SEC және CFTC істерін тоқтатады
SEC және CFTC-тің масқараланған крипто негізін қалаушы Сэм Банкман-Фридке қарсы азаматтық іс жүргізу бұрынғы бас директордың қылмыстық ісі аяқталғанға дейін кейінге қалдырылды. 7 ақпанда АҚШ прокуроры...
Егіздердің бұрынғы басшылары 2022 жылы қылмыстық тергеуге ұшырады: Есеп
Gemini компаниясының бұрынғы басшылары өткен жылы қылмыстық тергеуге ұшырады. Тергеу Тауарлар мен фьючерстік сауда комиссиясы (CFTC) қозғаған азаматтық іс бойынша жүргізілді. Екі бұрынғы басшы жылап жатыр...
Сэм Банкман-Фридтің SEC және CFTC-пен сот шайқасы DOJ қылмыстық ісі аяқталғанға дейін кейінге қалдырылады: есеп
АҚШ судьясы екі федералды реттеушінің банкрот болған FTX криптовалюта биржасының бұрынғы бас директорына қарсы азаматтық сот ісін АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) өзінің қылмыстық ісін қайтадан аяқтағанға дейін уақытша тоқтатады...
SEC және CFTC бұрынғы FTX бас директорына қарсы сот ісі қылмыстық процестің аяқталуына дейін тоқтатылды - Bitcoin жаңалықтары
АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) және тауарлық фьючерстердің сауда комиссиясы (CFTC) FTX бұрынғы бас директоры Сэм Бэнкман-Фридке қарсы екі азаматтық сот процесі сағат өткенге дейін тоқтатылады.
АҚШ судьясы CFTC және SEC SBF-ге қарсы сот ісін қылмыстық сот аяқталғанға дейін тоқтатты
Америка Құрама Штаттарының округтік судьясы Кевин Кастель Әділет департаментінің Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясы (SEC) және тауарлық фьючерс традициясы берген азаматтық істерді тоқтату туралы өтінішін мақұлдады.
Банкмен-Фридке қарсы CFTC, SEC істері қылмыстық іс аяқталғанша кейінге қалдырылады
АҚШ реттеушілері бұрынғы FTX бас директоры Сэм Банкман-Фридке қарсы көтерген азаматтық істерді сот дүйсенбіде қылмыстық іс аяқталғанға дейін кейінге қалдыруға болады. Дэмиан Уильямс, АҚШ прокуроры...
Binance қазір жойылған (қылмыстық) биржасы Bitzlato-мен байланысы бар деп болжануда.
Кеше ғана Live Bitcoin News лицензиясыз ақша тасымалдау бизнесін басқаратын ресейлік крипто менеджері туралы мақала жариялады. Bitzlato деген атпен белгілі криптовалюта биржасы тіркелмеген...
50,000 XNUMX доллардан астам сатуға болатын бурбон - және қылмыстық әрекетті шабыттандырады
Топлайн Осы аптада Орегон штатының кейбір шенеуніктерін Паппи Ван Винкл бурбон бөтелкелерін сатып алу үшін жіп тартты деп айыптаған кезде, бұл адамдар қолданып көрген төтенше шаралардың соңғы оқиғасы ғана болды ...
Coinbase өнімінің бұрынғы менеджері маңызды іс бойынша қылмыстық айыптарды мойындады
Coinbase өнімінің бұрынғы менеджері сейсенбіде өзіне қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша алаяқтық айыптарын мойындады. Әділет департаменті Ишан Уахиге оның сорпасымен бірге шілде айында айып тағылды...
Трамп «қылмыстық әрекет үлгісі» үшін рэкеттік тергеуге ұшырады, деп хабарлайды экс-прокурор жаңа кітапта
Топлайн Манхэттеннің бұрынғы прокуроры Марк Померанц бұрынғы президент Дональд Трампқа қарсы кең ауқымды рэкеттік тергеу жүргізді, ол оны жаңа кітабында атышулы топ басшысы Джон Готтимен салыстырады ...
Банкмен-Фрид қылмыстық істің куәгерімен «конструктивті қарым-қатынасты» іздеді
Прокурорлар Сэм Банкмен-Фридтің FTX бас директоры Джон Рэй III мен аты аталмаған куәгерге хабарламаларының көшірмелерін дүйсенбіде жаңа сот құжаттарында бөлісті, өйткені адвокаттар FTX негізін қалаушының байланысын шектеуге тырысады ...
АҚШ Солтүстік Корея қаруын Ресейге жіберді деп айыпталған жалдамалы Вагнер тобын «Трансұлттық қылмыстық ұйым» деп атады.
АҚШ-тың Қаржы министрлігі Вагнер тобы әскери компаниясын «трансұлттық қылмыстық ұйым» ретінде белгілеуді жоспарлап отыр, деп хабарлады Ақ үйдің стратегиялық коммуникациялар үйлестірушісі Джон Ки...
WEF-тегі Нуриэль Рубини (Доктор Дом) крипто-қылмыстық әрекет, ал CZ - «жаяу жүретін бомба» дейді
– Жарнама – Рубини Швейцариядағы WEF іс-шарасында тағы да криптовалюталарды ұрады. FTX крипто биржасының күйреуінен кейін танымал экономист профессор Нуриэль Рубини...
Қытайлық қылмыскер жәбірленушінің көлігінен 4.1 миллион доллар ұрлады
Жәбірленуші криптовалюта инвесторларының жиналысына қатысқан. Шабуылдаушы оны тұрақта ұстап алып, әмиянына 4.1 миллион доллар аударуға мәжбүрлеген. Ордер берілді; қосымша тергеу...
Криминал Bitcoin Mixing бас директорының ағасы IRS-тен 712 биткоин ұрлағаны үшін кінәсін мойындады
Ол сондай-ақ стриптиз-клубтарда және жеке реактивті ұшақтарда «биткоинді артық жұмсады». Оның ұялы телефонынан табылған фотосуреттер клубтағы салтанатты кешті көрсетеді: Гари қолма-қол ақшаға толы ваннада шомылуда, бақытты ...
Қытайлық қылмыскер жәбірленушінің көлігінен 4.1 миллион доллар крипто ұрлады
Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, шабуылдаушы криптовалюталық инвестордың бет идентификаторын пайдаланып, әмиянының құлпын күшпен ашып, 4.1 қаңтарда Қытайдағы өз мекен-жайына 1 миллион доллар аударған. Шабуыл жасаған ...
Сэм Банкмен-Фридтің адвокаттары оған «қылмыстық қорғанысын төлеу үшін» Robinhood акциялары қажет деп мәлімдейді
FTX бұрынғы бас директоры Сэм Банкмен-Фридтің заң тобы биржаның борышкерлерінің Robinhood акцияларының 450 миллион доллардан астамын бақылауын тоқтату үшін өтініш берді. 5 қаңтарда...
SBF FTX тағдыры туралы түсініктеме береді; Nexo қылмыстық айыптауларға тап болды
12 қаңтардағы криптовалютадағы ең үлкен жаңалық бұрынғы FTX бас директоры Сэм Банкман-Фридтің FTX қалпына келтіру мүмкіндігі туралы пікірін көрді және оқиғаның өз жағын айтып берді. Басқа жерде Nexo қаржылық дағдарысқа байланысты айыпталған ...