Сэм Банкмен-Фрид FTX апатынан кейін 4 жаңа қылмыстық айып тағылды

Масқара FTX негізін қалаушы Сэм Бэнкмен-Фрид (SBF) бейсенбіде судья оған қарсы 12 тармақтан тұратын айыптау қорытындысын ашқаннан кейін тағы бір заңдық қысымға ұшырады. 

Өтініш желтоқсан айында енгізілген 4 тармақты айыптау қорытындысына 8 жаңа айып қосады және SBF жасаған заңсыз саяси қайырымдылықтарға қатысты жаңа мәліметтерді қамтиды.

Сабан донорының схемасы

Үкімет ретінде деп мәлімдейді, Bankman-Fried FTX криптовалюта биржасы мен оның қарындасы Alameda Research сауда фирмасының операцияларын кем дегенде үш жыл бойы олардың өткен жылдың қарашасында ұжымдық күйреуіне дейін «бұзды». 

Өтінімге сәйкес, оның схемалары FTX клиенттерінің депозиттерін әртүрлі мақсаттарда ұрлауды қамтыған, мысалы, өзін байыту және карриинг. саяси игілік Вашингтондағы екі тарап арасында. 

Айыптау қорытындысында SBF және оның сыбайластары басқа адамдардың атын пайдаланып немесе корпоративтік қаражатты пайдаланып, жалпы сомасы ондаған миллион долларды құрайтын 300-ден астам саяси қайырымдылық жасаған деп мәлімдейді. Бұл жеке науқанға жарна шектеулерінен асып түседі және науқанды қаржыландыру туралы заңдарды бұзу. 

«Белгілі бір жарналар оның атына жария етілмеуі үшін Банкмен-Фрид FTX басқа екі басшысына сөз байласып, белгілі бір саяси жарналарға ие болды», - делінген жаңа мәлімдемеде.

Мұндай заңсыз жарналардың мысалдары ретінде LGBTQ мәселелерімен байланысты кандидатты қолдайтын PAC-қа кемінде 1 миллион доллар қайырымдылық жасау үшін таңдалған 1-бірлесуші (CC-1) ретінде анықталған салымшының бірі кіреді. «Жалпы, сіз біздің шығыстарымыздың сол жақ ортаңғы беті болуыңыз транзакциялық мақсаттар үшін көп нәрсені оятуыңызды білдіреді», - деді SBF саяси кеңесшілерінің бірі CC-1-ге. 

Банкмен-Фридтің демократиялық кандидаттарға қосқан үлесі жақсы жарияланды - және жиі мұқият зерттелген - бұрынғы атқарушы билік республикалық кандидаттарға шамамен бірдей қайырымдылық жасады деп мәлімдеді. Шынында да, айыптау қорытындысында CC-2 деп аталатын жеке салымшы Банкмен-Фридтің республикашылдарға жарналарды «қараңғы» қалдыруды қалайтынына сәйкес консерваторларға қайырымдылық жасауға бағытталғанын көрсетті. 

Басқа жаңа төлемдер

Сабан донорлық схемасынан басқа, Үлкен қазылар алқасы сонымен қатар Банкмен-Фрид банктік алаяқтық жасау үшін алдын ала сөз байласты деп айыптады. Ол іс жүзінде FTX клиенттерінің депозиттерін алу үшін пайдаланылса да, ол сауда және маркет жасау үшін пайдалану сылтауымен банк шотын ашты. 

Оған сондай-ақ лицензиясыз ақша тасымалдаушы бизнесті жүргізді және ақшаны жылыстату үшін алдын ала сөз байласу бойынша айып тағылды. 

Сәйкес CNBC, мәселеден хабардар дереккөз жаңа айыптар Банкмен-Фрид кінәлі деп танылса, тағы 40 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін екенін айтты.