Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, Crypto-friendly Signature Bank демалыс күндері кенеттен құлдырағанға дейін ақшаны жылыстатуға қарсы іс-әрекеті үшін АҚШ билігінің қылмыстық тергеуінде болды. деп хабарлайды Сәрсенбі, бұл мәселемен таныс адамдарға сілтеме жасай отырып.
Есепке сәйкес, Вашингтон мен Манхэттендегі Әділет департаментінің (DOJ) тергеушілері және Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияның (SEC) адамдары банк жазбаларын мұқият тексерді.
Қолтаңба банкі құлдырау алдында қылмыстық іс қозғады
DOJ прокурорлары компанияның шот иелерін тексеру және транзакцияларды бақылау арқылы ақшаны жылыстатумен күресу үшін тиісті қадамдар жасағанын тексерді.
Фирма жабылған кезде сауалдар жария етілмеді. Алайда, Bloomberg-ке сұхбат бергенде, SEC өкілі жексенбіде билік банкті жауып жатқан кезде төраға Гари Генслердің мәлімдемесін атап өтті.
«Егер біз бағалы қағаздар туралы федералдық заңдардың бұзылғанын анықтасақ, біз тергеу жүргіземіз және мәжбүрлеу шараларын қолданамыз», - деді Генслер.
Тергеудің қашан басталғаны және оның реттеуші органдардың банкті жабуына әкеп соқтырғаны белгісіз, өйткені оның қызметкерлері әлі ешқандай заңсыздық жасады деп айыпталмаған. Реттеушілер сонымен қатар компания сенімді деректерді ұсынбаған соң Signature Bank басшылығына сенімдерін жоғалтқанын анықтады.
Еске салайық, жексенбі күні жабылу туралы хабарлама кезінде реттеушілер ашылды инвесторлар Silicon Valley Банкінің (SVB) өтімділік мәселесі туралы дүрбелеңге түскендіктен, олар жақындап келе жатқан жұқпалы аурудың алдын алу үшін шаралар қабылдағанын айтты.
Осыған қарамастан, Федералдық резервтік кеңес, DOJ және Федералдық депозиттерді сақтандыру корпорациясы (FDIC) американдықтарға барлық Signature Bank салымшылары өз қаражаттарын алатынына сендірді.
Тергеушілер СВБ-ны тексереді
Сонымен қатар, Signature Bank АҚШ реттеушілерінің сынына ұшыраған жалғыз құлдыраған қаржы институты емес. Қазіргі уақытта SVB SEC және DOJ тарапынан банк қайтыс болғанға дейін оның басшыларының акцияларын сатуға қатысты тергеуде.
cryptopotato деп хабарлайды зерттеулер әлі бастапқы кезеңдерінде, сондықтан айыптауларға әкелуі міндетті емес.
Binance Тегін $100 (ерекше): тіркелу және Binance Futures бірінші айда $100 тегін және 10% жеңілдік алу үшін осы сілтемені пайдаланыңыз. (шарттар).
PrimeXBT Арнайы ұсынысы: Тіркелу үшін осы сілтемені пайдаланыңыз және депозиттеріңізде $50 7,000 дейін алу үшін POTATOXNUMX кодын енгізіңіз.
Дереккөз: https://cryptopotato.com/signature-bank-was-under-criminal-investigation-before-its-collapse-report/