АҚШ прокурорлары 12 наурызда реттеушілер мекемені кенеттен жауып тастаған кезде Signature Bank-тің крипто клиенттерімен қарым-қатынасын зерттеп жатқан. Реттеуші органдар банкті ашық ұстау бүкіл қаржы жүйесінің тұрақтылығына қауіп төндіретінін айтты.
Вашингтон мен Манхэттендегі Әділет департаментінің тергеушілері Signature банкі шотқа өтініш берушілерді тексеру және күдікті әрекетті тексеру сияқты клиенттердің ықтимал ақшаны жылыстатуын тоқтату үшін жеткілікті сақтық шараларын қабылдағанын тексерді.
Аты-жөнін атамауды өтінген екі адам АҚШ ӘКК де жағдайды қарап жатыр деп мәлімдеді.
Әділет департаментінің, Манхэттендегі АҚШ прокуратурасының және ӘКК-нің шенеуніктері түсініктеме беруден бас тартты. ӘКК басшысы, егер олар федералды бағалы қағаздар туралы заңдардың бұзылғанын анықтаса, тергеу жүргізіп, атқарушылық іс жүргізуге кірісетінін мәлімдеді.
Банк пен оның қызметкерлері заңсыз әрекет жасады деп айыпталмаған және тергеу барысында ешқандай шара қолдану мүмкін емес. Реттеуші органдар сенімді және дәйекті деректерді бере алмағандықтан банкке сенімін жоғалтқанын айтты.
Қаржы бақылаушылары мен Әділет департаментінің өкілдері криптовалютамен немесе соған байланысты қолма-қол ақшамен айналысатын кәсіпорындарға тұтынушыларды анықтауда және ақша ағындарының заңды мақсаттарда болуын қамтамасыз етуде абай болу керектігін бірнеше рет ескертті. Банктер кез келген күдікті транзакцияларды федералды органдарға хабарлауға міндетті.
Реттеуші органдар банктерге қысымды күшейтеді
Қолтаңбаның сәтсіздігі Silicon Valley Банкінің SVB Financial Group және Silvergate Capital Corp компанияларының кемшіліктерінен кейін пайда болды, екеуі де криптовалюта индустриясын қамтамасыз етті.
Қаржы жүйесі үшін ықтимал тәуекелдерді азайту үшін реттеушілер банктерге және басқа реттелетін компанияларға олардың цифрлық валюталар мен басқа активтерге әсерін азайтуға қысым жасады.
Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, Әділет департаменті Сильвергейттің Сэм Бэнкмен-қазір жойылған Фридтің FTX алмасуымен және Alameda Research-пен өзара әрекеттесуін зерттеді. ӘКК және федералды прокурорлар сонымен қатар Silicon Valley банкінің жойылуын, соның ішінде басшылардың акцияларын сату арқылы сауда ережелерін бұзу мүмкіндігін де тексеріп жатыр.
Дереккөз: https://crypto.news/signature-bank-was-under-criminal-investigation-ahead-of-closure/