Тек кеше, Тікелей Bitcoin жаңалықтары сөндіру туралы айтылған мақала лицензиясыз ақша тасымалдау бизнесін жүргізетін ресейлік крипто менеджері. Bitzlato ретінде белгілі, криптовалюта биржасы заңсыз өнімдерді алу үшін цифрлық активтерді пайдаланғысы келетіндер үшін тіркелмеген сауда алаңы болды. Биржа өз клиенттері мен тұтынушылары туралы қажетті ақпаратты алу үшін де өте аз жұмыс жасады. Енді Binance – әлемдегі ең үлкен және ең танымал цифрлық валюта сауда платформасы – бұған қатысы бар сияқты. операцияларда маңызды рөл атқарады фирманың.
Binance Бицлатоның тізімінде болуы мүмкін
Binance соңғы кездері бірнеше қарама-қайшылықтардың ортасында болды. Мысалы, компания бастапқыда жоспарланған болатын FTX сатып алу Сэм Банкмен-Фрид айтқаннан кейін оның компания жылдам болды қолма-қол ақшаға мұқтаж. Дегенмен, үлкен алмасу көп ұзамай кері шегінді, FTX айналысатын проблемалар оны шешу үшін тым үлкен деп мәлімдейді.
Мұның бәрі жақсы және қарапайым болар еді, тек бір нәрсені қоспағанда ... FTX банкроттыққа ұшырағанға дейін көп ұзамай, Чанпэн Чжао - Binance-тің артында тұрған адам - бірнеше FTT бірлігін жойды (FTT - FTX биржасының жергілікті белгісі). Сонымен қатар, ол Binance бұдан былай активке қолдау көрсетпейтінін айтты. Ол FTX-ның жақын арада бұзылып, жанып кететінін білетін сияқты және ол кез келген байлық жоғалмас бұрын өзін дайындағысы келді.
Мұның рас екенін білудің ешқандай жолы болмаса да, жағдай трейдерлердің күдікпен қастарын көтеруге мәжбүр етеді. Енді Binance жақында Әділет министрлігі (DOJ) жабылған Bitzlato-дан BTC-нің ең жақсы алушысы болған сияқты. Есепте Binance компаниямен шамамен екі жыл жұмыс істегені және компанияның басқа әріптестеріне қарағанда көбірек BTC алғаны айтылған.
Binance өкілі компанияның Қытайдағы Bitzlato компаниясымен болжамды байланыстары туралы келесі мәлімдеме жасады:
Binance халықаралық құқық қорғау серіктестеріне осы тергеуді қолдау үшін елеулі көмек көрсеткеніне қуанышты. Бұл Binance компаниясының бүкіл әлем бойынша құқық қорғау серіктестерімен бірлесіп жұмыс істеуге деген ұмтылысын көрсетеді.
FinCEN - қазынашылық департаментінің бөлімшесі - Bitzlato-мен байланысты транзакциялардың үштен екісінен астамы алаяқтықпен байланысты немесе үлкен қылмыстық схемалардың бөлігі болды деп түсіндірді. Агенттік былай деді:
Bitzlato-ның ең жақсы қабылдайтын және жіберетін контрагенттерінің шамамен үштен екісі darknet нарықтарымен немесе алаяқтықпен байланысты.
Қылмыстық әрекет соншалықты көп!
Қазынашылық хатшысының орынбасары Уолли Адейемо да екі центімен телефон соғып:
Бицлато әсіресе заңсыз әрекетті жеңілдетуде белсенді болды, бірақ ол, сайып келгенде, Ресейде жазасыз жұмыс істеуге рұқсат етілген киберқылмыскерлердің үлкен экожүйесінің бөлігі болып табылады.
Жақында Binance-тің қатысы бар деген болжам жасалды Иранға крипто қолдануға көмектесу транзакциялар АҚШ санкцияларынан аулақ болу құралы ретінде. Иранның 8 миллиард долларлық сауда-саттыққа қатысқаны белгілі болды.
Дереккөз: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/