FTX бұрынғы бас директорына 12 қылмыстық іс қозғалды

FTX бұрынғы бас директоры Сэм Банкман-Фридті қудалауға төрағалық ететін федералдық сот ауыстырылатын айыптау қорытындысын жария етуге бұйрық берді. Бұл айыптауда 12 қылмыстық құқық бұзушылық бар.

22 ақпанда Нью-Йорктің Оңтүстік округі бойынша Америка Құрама Штаттарының округтік сотына ұсынылған ауыстырылатын айыптау қорытындысында Америка Құрама Штаттарының адвокаты Дэмиан Уильямс Банкмен-Фридтің FTX және Alameda-ға қатысты іс бойынша әрекеттері 12 айыптауды талап етеді деп мәлімдеді. оған қарсы. Айыптау қорытындысына сәйкес, олар алаяқтықпен сөз байласуға байланысты сегіз айыптауды, сондай-ақ сым алаяқтық және бағалы қағаздарды алаяқтық үшін төрт айыпты қамтиды.

Банкмен-Фридке қарсы ауыстырылған айыптауда банктік алаяқтық жасау үшін қастандық жасағаны үшін қосымша айып және оның FTX және Alameda-дағы болжамды әрекеттеріне байланысты жеке сым алаяқтық айыптары сынды. 13 желтоқсанда жарияланған Банкмен-Фридке қарсы алғашқы айыптауда осыған ұқсас сегіз айып бар. Алайда ауыстырылған айыптау актісі тоғыз айыпты қамтыды. Сол кезде прокурорлар FTX-те «туынды құралдарды сатып алу және сатуға» қатысты ауыстырылатын айыптау актісіне енгізілген сияқты, оның айыптауларында тауарларды алаяқтықпен айналысу үшін қастандық жасауды да атады. Бұл айып «туынды құралдарды сатып алу және сатуға» қатысты айыптау қорытындысына енгізілген сияқты.

Айыптау қорытындысында Банкмен-Фридтің банк шотын ашып, пайдаланушылардың депозиттерін алуға әрекеттенген кезде алаяқтықпен айналысқаны айтылады: «[Банкмен-Фрид және т.б.] қаржы институтына шоттың сауда және маркет жасау үшін пайдаланылатыны туралы жалған мәлімдеме жасады, шоттың клиенттік қаражатты қабылдау және жіберу үшін пайдаланылатынын білгенімен, а криптаквалюталық айырбастау, содан кейін криптовалюта жұмысына байланысты клиенттердің қаражатын қабылдау және беру үшін шотты пайдалануға байланысты

Заңсыз саяси қайырымдылықтар туралы шағымдарға байланысты өтініште SBF және басқалары «сабан донорларын» немесе корпоративтік қаржыландыруды пайдалана отырып, «ондаған миллион долларға» 300-ден астам жарна жасағаны айтылған. Америка Құрама Штаттарының адвокаты жасаған айыптауларға сәйкес, Банкмен-Фрид Федералдық сайлау комиссиясы енгізген «жеке жарналарға жарна шектеулерінен жалтарып» алды. Бұл шектеулер әдетте $100 мөлшерінде белгіленеді.

Құжатқа сәйкес, «Аламеда қызметкерлері әдетте басшыларға берілетін несиелерді бақылағанымен, 2022 жылғы аралық сайлауға дейінгі айларда Банкмен-Фридке аударымдар Аламеда мониторингінің ішкі электрондық кестелерінде құжатталмаған». «Оның орнына, ішкі Аламеда электрондық кестесі 100 миллион долларға жуық саяси қайырымдылықты көрсетті», дегенмен FEC жазбалары Аламеданың 2022 жылғы аралық сайлауға кандидаттарға немесе саяси әрекет комитеттеріне (PAC) ешқандай саяси үлес қоспағанын көрсетеді.

Желтоқсан айында кепілге босату туралы тыңдаудан бері оның анасы мен әкесі Банкменнің 250 миллион долларлық Фрид облигациясының бөлігі ретінде өз мүлкінен капиталды шығаруға келісті, FTX бұрынғы бас директоры негізінен Калифорниядағы ата-анасының үйінде болды. Тыңдау Калифорнияда өтті. Зерттеуші ғалым Андреас Паепке және Стэнфорд университетінің заң факультетінің бұрынғы деканы Ларри Крамер екеуі де банкмен кепілге қол қойды, Фридс сәйкесінше $200,000 және $500,000 деп белгіленген.

Банкмен-Фридке қарсы қылмыстық сот ісі қазан айында федералды сотта басталса, FTX банкроттығы туралы мәселе қазір Америка Құрама Штаттарының Делавэр округінің банкроттық сотында қаралуда. Alameda Research компаниясының бұрынғы бас директоры Кэролайн Эллисон және FTX негізін қалаушы Гэри Ванг SBF-ке қарсы тағылған айыптармен бірдей айыптауларды мойындау келісімінің бөлігі ретінде кінәсін мойындады. Көптеген салалық сарапшылар SBF ісіне қатысты дәлелдер келтіруі мүмкін деп санайды.