- Gemini компаниясының бұрынғы басшылары өткен жылы қылмыстық тергеуге ұшырады.
- Тергеу Тауарлар мен фьючерстік сауда комиссиясы (CFTC) қозғаған азаматтық іс бойынша жүргізілді.
Gemini криптовалюта биржасының екі бұрынғы басшысы АҚШ-тың біріншісіне қатысты жабық қылмыстық тергеудің бөлігі ретінде тексерілді. Bitcoin [BTC] биржа дебют жасаған фьючерстік келісімшарт. Тергеу тауар фьючерстерінің сауда комиссиясының биржаға қарсы қойған азаматтық ісіне қатысты болды (CFTC) маусымда 2022.
Gemini басшыларының ноутбуктері тексерілді
Баяндамаға сәйкес Bloomberg, реттеушілер Gemini-ді биткоин бағасымен айла-шарғы жасаудың алдын алу мүмкіндігі туралы билік органдарын жаңылыстырды деп айыптады. Бұл бағалар BTC негізіндегі туынды құралдарға сілтеме ретінде пайдаланылды.
Бұрынғы екі басшы Бенджамин Смол мен Шейн Молидорды Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша АҚШ прокурорының кеңсесі шақырған. Қылмыстық тергеу аясында олардың компания шығарған ноутбуктері федералды прокурорларға берілді. Прокурорлар ұзақ тергеуден кейін ноутбуктарды Gemini компаниясына қайтарып берді және ешқандай қылмыстық іс қозғалмады.
Бұл ноутбуктерді қазір CFTC биржаға қарсы азаматтық ісін сұрап жатыр. Сот материалдарына сәйкес, бір басшы, не Small немесе Molidor,
«CFTC қызметкерлеріне биткоиндік фьючерстік келісімшартқа қатысты мәлімдемелер әзірленді, өңделді, қаралды және мәлімдеме жасады».
Gemini адвокаты ноутбуктердің бірі шифрланғанын және баспасөз кезінде пароль іздестіріліп жатқанын айтты.
Биржадан кеткеннен кейін хабар таратушы болған Бенджамин Смолл өткен жылы Winklevoss егіздерінің крипто биржасын сотқа беріп, компания оны дұрыс емес транзакциялар туралы хабарлағаны үшін жұмыстан шығарды деп айыптады. Төреші фирманың 2017 жылы Смоллді өз міндеттеріне «өте немқұрайлылық танытқаны үшін» заңды түрде жұмыстан шығарғанын анықтады. Бұл Егіздер үшін айтарлықтай қаржылық шығынға әкелді.
Дереккөз: https://ambcrypto.com/former-gemini-executives-faced-criminal-investigation-in-2022-report/