Крипто биржасы Кракен Санкцияларды бұзғаны үшін қазынашылық департаментімен есеп айырысады

Крипто биржасы Kraken АҚШ қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасымен (OFAC) Иранға қарсы санкцияларды айқын бұзғаны туралы келісімге келді. Криптовалюта биржасы өзінің әлеуетті азаматтық жауапкершілігін реттеу үшін 362,159 100,000 АҚШ долларын аударуға және белгілі бір санкциялардың сақталуын бақылауға қосымша XNUMX XNUMX доллар инвестициялауға келісті.

Кракен OFAC-пен есептеседі

АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) дүйсенбіде Делавэрде тіркелген крипто биржасы Payward Inc. (d/b/a Kraken) компаниясымен есеп айырысуды жариялады. Хабарландыруда былай делінген:

Кракен Иранға қарсы санкцияларды айқын бұзғаны үшін өзінің ықтимал азаматтық жауапкершілігін реттеу үшін $362,158.70 аударуға келісті ... OFAC-пен есеп айырысудың бөлігі ретінде, Кракен сонымен қатар белгілі бір санкцияларды сақтауды бақылауға қосымша 100,000 XNUMX доллар инвестициялауға келісті.

Қазынашылық департаментінің мәліметі бойынша, шамамен 14 жылдың 2015 қазаны мен 29 жылдың 2019 маусымы аралығында «Кракен транзакциялар жасалған кезде Иранда орналасқан болып көрінген жеке тұлғалардың атынан жалпы сомасы шамамен $826 1,680,577.10 XNUMX болатын XNUMX транзакцияны өңдеді».

Қазынашылық департаменті егжей-тегжейлі:

Көрінетін бұзушылықтар кезінде Kraken платформасында транзакциялық әрекетке IP мекенжайын бұғаттауды жүзеге асырмады.

Кракен көрінетін бұзушылықтарды өз еркімен ашты және OFAC тергеуімен ынтымақтасады, деп атап өтті Қазынашылық департаменті крипто-сауда платформасы да «көрінетін бұзушылықтарға жауап ретінде маңызды түзету шараларын қабылдады» деп қосты. Хабарландыруда:

Бұл мәселені анықтағаннан кейін, Kraken санкцияланған юрисдикцияларға байланысты IP мекенжайлары үшін автоматтандырылған блоктауды жүзеге асырды. Kraken сонымен қатар санкцияларды бақылауға көмектесу үшін блокчейннің бірнеше аналитикалық құралдарын енгізді.

Шетелдік активтерді бақылау басқармасы уақыт өте келе бірнеше криптовалюта сауда платформаларына санкция берді. Мысалы, криптовалюта алмасу Bittrex қазан айында санкцияларды бұзды деген айып тағылды.

Кракеннің санкциялардың бұзылуына байланысты Қазынашылық департаментінің OFAC-пен есеп айырысуы туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.

Кевин Хелмс

Австрия экономикасының студенті Кевин биткоинді 2011 жылы тапты және содан бері евангелист болды. Оның мүдделері биткоин қауіпсіздігі, ашық бастапқы жүйелер, желі эффектілері және экономика мен криптографияның қиылысында.