Бағалы қағаздар бойынша жетекші заңгер Том Греди бөлшек инвесторлар атынан АҚШ-тың Coinbase, Robinhood және т.б. жетекші крипто биржаларына қарсы сотқа шағым түсіруге дайындалып жатқаны хабарланды. Мәліметтерге сәйкес, Гра...
Tag: Бұзушылықтар
FTX бұрынғы директоры алаяқтық, ақшаны жылыстату және АҚШ-тың науқанды қаржыландыруды бұзғаны үшін айыпты деп таныды - Bitcoin News
Шамамен 11 күн бұрын FTX инженерлік бөлімінің бұрынғы директоры Нишад Сингх федералды прокурорлармен кінәсін мойындау туралы келісім жасау үшін жұмыс істеп жатқаны туралы хабарланған. Сейсенбіде Сингх өз кінәсін мойындады...
Stablecoin жанжалы: ӘКК инвесторларды қорғау туралы заңдардың ықтимал бұзушылықтарын тексереді
АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) инвесторларды қорғау туралы заңдарды бұза отырып шығарылған өнімдердің қатарында стабилкоиндар бар-жоғын зерттеп жатыр. ӘКК-нің заңгерлері ...
Composable Finance бас директоры CTO қызметінен кеткендіктен заңды бұзушылықтарды жоққа шығарады
Composable Finance бас директоры орталықтандырылмаған қаржы инфрақұрылымы платформасының бұрынғы бас технологиялық директоры Карел Кубат жасаған заң бұзушылықтар туралы айыптауларды үзілді-кесілді жоққа шығарды. Кубат...
Composable Finance компаниясының техникалық директоры ықтимал заң бұзушылықтарды көрсете отырып, төмендейді
2 сағат бұрын | 2 минут оқылды Defi News Кубат 20 ақпанда компаниядан кеткені туралы твиттерде жазды. Кубат кеткеннен кейін бас директор Закидің Twitter Spaces сайтында AMA болды. Composable Finance қазіргі CE...
Бұрынғы NBA жұлдызы Пол Пирс SEC-пен криптографиялық бұзушылықтар бойынша келісімге келді
Пол Пирс №34 Бостон Селтикс 2010 жылғы 13 маусымда Бостондағы TD Garden аренасында 2010 жылғы NBA финалының бесінші матчында төртінші тоқсанда Лос-Анджелес Лейкерске қарсы ойыннан кейін тойлайды.
Сэм Бэнкмен-Фрид көптеген бұзушылықтарға байланысты қатаң кепіл шарттарына тап болады
Сэм Банкмен-Фридтің бұлыңғыр әрекеттері туралы қауесет тараған сайын, оның кепіл мерзімі айтарлықтай түзетілуі мүмкін. Мысалы, ол өзінің сүйікті MMORPG «Аңыздар лигасынан» шығарылуы мүмкін. Қатаң...
ӘКК крипто биржасы кракенді бағалы қағаздарды бұзуды зерттейді
ӘКК Сан-Францискодағы Kraken криптовалюта биржасын бағалы қағаздар туралы заңдарды бұзғаны үшін тергеп жатыр. Bloomberg сәрсенбіде тергеу «озық...
Болгарияда криптовалюталық несие беруші Nexo мақсатты түрде ақшаны жылыстату, салықтық бұзушылықтарды тексеруде
«Болгариядағы Nexo кеңселерінің бірінде билік бар, бұл өздеріңіз білетіндей, ЕО (Еуропа Одағы) ең жемқорлыққа ұшыраған ел», - деді Nexo өкілі CoinDesk электрондық поштасында. ...
Болгариядағы Nexo кеңсесі қаржылық бұзушылықтар бойынша рейд жүргізді
10 сағат бұрын | 2 минут оқу Exchange жаңалықтары Рейд нәтижесінде NEXO егжей-тегжейлі ақпарат беру үшін Twitter-ге жүгінді. Сондай-ақ компания барлық қолданыстағы заңдарды орындау үшін қосымша миль жүрді деп мәлімдеді. Ресей...
Крипто несие беруші Nexo Болгариядағы ақшаны жылыстату, Ресейдің санкцияларын бұзғаны үшін тергеуде - Bitcoin жаңалықтары
Бірнеше мәліметтерге сәйкес, Болгарияның құқық қорғау органдары Nexo крипто несие берушісін ақшаны жылыстату және санкцияларды бұзды деген айыппен тергеп жатыр. Сиика Милева, Болгарияның ресми өкілі...
Ақшаны жылыстатуды бұзу: АҚШ заңгерлері Binance-ті тергеп жатыр
Федералды прокурорлар Binance-тің американдық хедж-қорлармен байланысын тергеп жатыр. Тергеу ақшаны жылыстату туралы заңнаманың бұзылуына қатысты ұзақ мерзімді тергеудің бір бөлігі болып табылады...
Дінге немесе сенімге негізделген бұзушылықтарды қалай бұруға болады?
Адамзатқа қарсы қылмыстар, соғыс қылмыстары немесе тіпті геноцид болсын, олардың ең өрескел көріністерін қоса алғанда, дін немесе сенім бостандығына құқықты бұзу ...
Coinbase ақшаны жылыстатуға қарсы заң бұзушылықтар үшін Нью-Йорк қаржылық реттеушісімен 100 миллион доллар есеп айырысуға келіседі - Bitcoin жаңалықтары
NYDFS басшысы Адриен Харрис қаңтарда қол қойған келісім бұйрығына сәйкес, Coinbase Нью-Йорк қаржы қызметтері департаментімен (NYDFS) 100 миллион доллар төлеуге келісті.
Silvergate Capital компаниясы Бағалы қағаздар туралы заңды бұзғаны үшін топтық сот ісін қозғады
«Померантц» ЖШС — алданған инвесторлардың құқықтарын қорғауға арналған фирма Silvergate Capital компаниясына «Бағалы қағаздар айырбасы» туралы заңның бұзылуына қатысты топтық талап қойды. ...
Тік бұзушылықтары бар Bear Market Playbook
Жарғанатта болуды және алдағы қадамды қалай білуді қалайсыз? Мұндай түсінік бейсболдағы және инвестициялаудағы барлық айырмашылықты жасайды. X Егер сіз аю нарығын қаншалықты оңай басқара аласыз ...
Сэм Банкмен-Фридке сегіз қылмыстық іс, соның ішінде сым алаяқтық және науқанды қаржыландыруды бұзғаны үшін айып тағылды.
АҚШ прокурорлары сейсенбіде Сэм Банкмен-Фридке қарсы сегіз қылмыстық істі ашты, бұрынғы FTX басшысы мен бір реттік криптовалюталық миллиардерді сым алаяқтық, ақшаны жылыстату және...
Чанпэн Чжао мен Binance ақшаны жылыстатудың ықтимал бұзушылықтары үшін федералды тергеуде: есеп
АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) прокурорлары әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы мен оның бас директорына қарсы ақшаны жылыстатуға қатысты айыптаулар қою немесе бермеу мәселесінде екіге жарылды. Жаңа Reu мәліметі бойынша...
АҚШ прокурорлары Binance және CZ компанияларын ақшаны жылыстатудың ықтимал бұзушылықтары үшін айыптамақшы: Reuters
«Жалпы хабарланғандай, реттеушілер әр криптовалюта компаниясына бірдей мәселелердің көпшілігіне қарсы жан-жақты шолу жасайды. Бұл жаңадан пайда болған индустрия тез өсті және Binance өзінің серіктестігін көрсетті...
FTT инвесторларының бағалы қағаздар туралы заңдарды бұзғаны үшін тексерілетін талаптары
Жақында алданған FTX Tokens (FTT) инвесторларына көмектесу үшін акционерлердің құқықтарын сотқа беру фирмасы - Schall заң фирмасы инвесторлардың FTX-ке қарсы талаптарын бұзу үшін тергеу міндетін қолға алды.
Индиана қауіпсіздік пен балалар қауіпсіздігін бұзу туралы сотқа шағым түсіреді
Topline Индиана бас прокуроры Тодд Рокита (оң жақта) ТикТокқа қарсы сәрсенбіде қолданба балаларды ересектерге арналған мазмұнға ұшыратты және оның пайдаланушы деректеріне қолжетімділігін жарияламады деп айыптап, екі сотқа жүгінді.
Крипто биржасы Кракен Санкцияларды бұзғаны үшін Қазынашылық департаментімен есеп айырысады - Coinotizia
Крипто биржасы Kraken АҚШ қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасымен (OFAC) Иранға қарсы санкцияларды айқын бұзғаны туралы келісімге келді. Криптовалюта алмасуы...
Крипто биржасы Кракен Санкцияларды бұзғаны үшін қазынашылық департаментімен есеп айырысады – Bitcoin News ережесі
Крипто биржасы Kraken АҚШ қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасымен (OFAC) Иранға қарсы санкцияларды айқын бұзғаны туралы келісімге келді. Криптовалюта алмасуы...
Крипто биржасы Кракен қазынашылық департаментімен Иранның санкцияларының бұзылуына байланысты есеп айырысады
АҚШ-тың крипто биржасы Kraken бүгін АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасымен (OFAC) келісіп, санкцияларды айқын бұзғаны үшін 362,158.70 XNUMX доллар төлеуге келісті...
Кракен АҚШ-тың қазынашылығымен Иранның санкцияларының бұзылуын реттейді
Крипто биржасы Kraken Фирманың Иранға қарсы санкцияларды айқын бұзуы бойынша Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасымен есеп айырысуға келісті. Кракен, ол өз еркімен...
BaFin Coinbase Германияға бизнесті бұзуға қатысты ескертулер шығарады
Дегенмен, өз міндетіне сәйкес, BaFin Германияда орналасқан Coinbase-ке өзінің іскерлік мәмілелер мен ұйымдастыруды есте сақтауды тапсырды. Ескерту алдын ала ұйымдастырылмаған әрекетке байланысты болды, ол...
Coinbase Германия BaFin бизнесті бұзу туралы ескертті
Coinbase Германиядағы бұзушылықтар туралы жаңалықтар: Германияның Федералдық қаржылық қадағалау органы (BaFin) Германиядағы Coinbase бөлімшесіне бизнестің дұрыс ұйымдастырылуын қамтамасыз ету үшін бұйрық берді. Германиялық BaFin бұл туралы айтты ...
Мемлекеттік реттеушілер NFT казино жобасын бағалы қағаздарды бұзумен айыптайды
Төрт штаттың реттеушілері метаверсті казиноны бағалы қағаздар туралы заңдарды бұзған NFT сатты деп айыптау үшін бірігіп кетті. Бейсенбіде Техас, Нью-Джерси, Кентукки штаттарының мемлекеттік бағалы қағаздарды реттеушілері...
Техас реттеушілері FTX және Сэм Банкмен-Фридті бағалы қағаздардың ықтимал бұзушылықтары үшін тергеуде ⋆ ZyCrypto
Жарнама Техас штатының бағалы қағаздар жөніндегі кеңесі FTX криптовалюта биржасына және оның жетекшілеріне, соның ішінде негізін қалаушы және бас директор Сэм Банкман-Фр...
Қиындыққа ұшыраған криптовалюталық хедж-қордың үш көрсеткі капиталына қарсы ықтимал нормативтік бұзушылықтарды тексеру: есеп
Қазір жойылған криптовалюталық хедж-қор Three Arrows Capital (3AC) шілде айында банкроттық туралы өтініш бергеннен кейін бірнеше ай өткен соң АҚШ реттеушілерінің заңдық тексеруіне тап болуды жалғастыруда. Таныс адамдарға сілтеме жасау ...
Банкроттық криптовалюталық хедж-қордың үш көрсеткі капиталын SEC, CFTC ықтимал заңды бұзушылықтар үшін тексереді - Bitcoin жаңалықтары
Есептер банкротқа ұшыраған Three Arrows Capital (3AC) криптографиялық хедж-қоры АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясының (SEC) таратушылар мен қаржы органдары тарапынан көбірек қиындықтарға тап болғанын көрсетеді...