Чанпэн Чжао мен Binance ақшаны жылыстатудың ықтимал бұзушылықтары үшін федералды тергеуде: есеп

АҚШ Әділет департаментінің (DOJ) прокурорлары әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы мен оның бас директорына ақшаны жылыстатуға қатысты айыптаулар қою немесе бермеу мәселесінде екіге жарылды.

Reuters агенттігінің жаңа есебіне сәйкес, қазір DOJ шенеуніктері талқылау мүмкін болатын шағым Binance және Чанпэн Чжаоның мүддесін қорғайтын адвокаттармен мәмілелер, кейбір DOJ шенеуніктері Binance-ке қарсы дәлелдер айыпты ақтамайды деп санайды.

Аты аталмаған төрт дереккөздің айтуынша, DOJ Binance-ті 2018 жылдан бері тергеп жатыр, бірақ қазір тергеу қорытындыға келе жатқандықтан, кейбір шенеуніктер криптовалюта айырбастау үшін айыптау үшін жеткілікті дәлел бар деп сенбейді.

Reuters ақпарат көздерінің айтуынша, DOJ прокурорлары қазіргі дәлелдер айырбасқа қарсы әрекет етуді және жеке басшыларға, соның ішінде Чанпэн Чжаоға қарсы қылмыстық іс қозғауды ақтайды деп санайды.

Іске Әділет департаментінің үш бөлімшесі қатысты: Ақшаны жылыстату және активтерді қайтару бөлімі (MLARS), Сиэтлдегі Вашингтонның Батыс округі бойынша АҚШ прокурорының кеңсесі және Ұлттық криптовалютаны қорғау тобы.

Дереккөздерге сәйкес, Binance қорғаушылары DOJ шенеуніктерімен кездесіп, дәлелдерін келтіріп, кінәсін мойындау туралы мәмілелерді талқылады. Дереккөздерге сәйкес, Binance-тің негізгі қорғаныстарының бірі қылмыстық қудалау мүмкіндігі нарықта ұзаққа созылған қыста және FTX-ның жаппай күйреуінен кейін «бұзушылық тудыруы» болып табылады.

Binance өкілі дейді,

«Бізде АҚШ Әділет министрлігінің ішкі жұмысы туралы ешқандай түсінік жоқ және егер біз түсіндірсек, түсініктеме беруіміз орынды емес».

Аты аталмаған төрт дереккөздің айтуынша, Binance-ке тағылған айыптар арасында лицензиясыз ақша аудару, ақшаны жылыстату және қылмыстық санкцияларды бұзу бар.

Соққыны жіберіп алмаңыз - жазылу крипто-пошта туралы ескертулерді тікелей кіріс жәшігіне жеткізу үшін

тексеру Баға Action

бізді орындаңыз Twitter, Facebook және Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Соңғы жаңалықтар тақырыптарын тексеріңіз
 

Ескерту: The Daily Hodl-да айтылған пікірлер инвестициялық кеңес болып табылмайды. Bitcoin, cryptocurrency немесе цифрлық активтерге жоғары тәуекелді инвестицияларды жасамас бұрын, инвесторлар тиісті тексерулер жүргізуі керек. Сіздің аударымдарыңыз бен сауда-саттықтарыңыз өзіңіздің тәуекеліңізге байланысты және сізге кез келген шығындар сіздің жауапкершілігіңіз екенін ескеріңіз. Daily Hodl кез-келген криптовалюталарды немесе сандық активтерді сатып алуға немесе сатуға кеңес бермейді, сондай-ақ Daily Hodl инвестициялық кеңесші емес. Daily Hodl серіктестік маркетингке қатысатынын ескеріңіз.

Таңдаулы сурет: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie