Крипто биржасы Kraken Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасымен фирманың Иранға қарсы санкцияларды айқын бұзуы бойынша есеп айырысуға келісті.
OFAC мәліметтері бойынша, бұзушылықтарды өз еркімен ашқан Кракен 362,000 100,000 доллар төлеуге келісті және сәйкестікті бақылауға тағы XNUMX XNUMX доллар инвестициялайды.
Есеп айырысу BitGo, Inc., BitPay, Inc. және Bittrex, Inc. компанияларымен жасалған келісімдерден кейін OFAC криптофирмасымен төртінші рет есеп айырысуды білдіреді. OFAC АҚШ Қаржы министрлігіне қарасты санкциялар кеңсесі болып табылады.
Бірнеше жыл бойы Кракен Иранда орналасқан пайдаланушылар үшін 1.7 миллион доллар транзакцияны өңдеді. 826 транзакция 2015 жылдың қазаны мен 2019 жылдың маусымы аралығында болды. АҚШ компанияларына Иранда бизнес жүргізуге тыйым салынған.
Кракенде ақшаны жылыстатуға қарсы және санкцияларды сақтау бағдарламалары болғанымен, криптофирма геолокацияның тиісті құралдарын, соның ішінде интернет протоколының мекенжайларын бұғаттау жүйесін енгізбеді, деді OFAC. Kraken Иранда болып көрінетін пайдаланушыларға өз платформасында цифрлық валютамен транзакция жасауға рұқсат берді.
«Бұл жағдай рұқсат етілген юрисдикцияларда орналасқан пайдаланушылардың тыйым салынған виртуалды валютаға қатысты транзакцияларға қатысуын анықтау және болдырмау үшін геолокация құралдарын, соның ішінде IP блоктауын және басқа орынды тексеру құралдарын пайдаланудың маңыздылығын көрсетеді», - делінген OFAC есеп айырысу хабарламасында. «Мұндай бақылауларды пайдалануды шоттың бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде немесе кейінгі транзакцияларға қатысты емес, тек шотты ашу уақытымен шектеу виртуалды валютаға қатысты компанияларға санкциялық тәуекелдер тудыруы мүмкін.
Мәселені анықтағаннан кейін, Кракен санкцияланған юрисдикцияларға байланысты IP мекенжайларын бұғаттау үшін автоматтандырылған жүйені орнатты және санкцияларды бақылау үшін блокчейн аналитика құралдарын пайдалана бастады. Фирма сонымен қатар талаптарға сай әрекеттерін басқару үшін арнайы санкциялар басшысын жалдады.
Есеп айырысу сомасы «OFAC-тың Кракеннің айқын бұзушылықтары өрескел емес және өз еркімен өзін-өзі жария еткені туралы шешімін көрсетеді», - деді агенттік. Келісім Kraken бас директоры Джесси Пауэллден екі айдан кейін жасалған төмендеді оның рөлінен.
Kraken санкцияланған елдердегі іскерлік мәмілелер үшін тексерілетін соңғы криптофирма болмауы мүмкін. Binance хабарланған АҚШ санкцияларына қарамастан 2018 жылдан кейін Иранда жұмысын жалғастырды, дегенмен компания халықаралық санкцияларға «толығымен сәйкес» екенін айтады.
© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/190387/kraken-settles-iran-sanctions-violations-with-us-treasury?utm_source=rss&utm_medium=rss