Ақшаны жылыстатуды бұзу: АҚШ заңгерлері Binance-ті тергеп жатыр

• Федералды прокурорлар Binance-тің американдық хедж-қорлармен байланысын тергеп жатыр.
• Тергеу жетекші криптографиялық платформалардағы ақшаны жылыстату туралы заңдардың бұзылуына қатысты ұзақ мерзімді тергеудің бір бөлігі болып табылады.
• Қазіргі тергеу Binance-ті ешқандай айыптауды көздемейді.

бойынша The Washington Post хабарлағандай, федералды прокурорлар жетекшілерді тергеп жатыр Binance крипто биржасыамерикандық хедж-қорлармен байланысы.

Айта кетейік, Binance мәмілелеріне қатысты тергеу жетекші криптофирмалардағы ақшаны жылыстату заңдарының ықтимал бұзылуына қатысты жүргізіліп жатқан тергеудің бір бөлігі болып табылады.

Есепте Сиэтлдегі Вашингтонның Батыс округі бойынша АҚШ прокурорының кеңсесі инвестицияларға Binance компаниясының фирмалармен байланысы үшін маңызды құжаттарды тапсыруға бұйрық бергенін көрсетеді.

Бір қызығы, сотқа шақырулардың егжей-тегжейлерін аты-жөнін жариялағысы келмейтін екі адам айтты. Екеуі де сотқа шақыру қағазын қарап шығып, процедуралардың құпиялылығын түсіндірді.

Бір қызығы, Binance сотқа шақыру қағаздарын компания қаржылық мәмілелеріне қатысты БАҚ пен билік өкілдерінің бақылауында болған кезде алды. Дегенмен, американдық адвокаттардың тергеуі компанияның кейбір айыптаулармен айыпталғанын білдірмейді.

Патрик Хиллман, Binance-тің бас стратегиялық директоры сұхбатында компанияның өз мәмілелерінде ашық болғанын және «бүкіл дүние жүзіндегі әрбір реттеушімен» күнделікті байланыста болғанын айтты. Алайда ол жүріп жатқан тергеулер туралы бірде-бір сөз айтудан тартынған; Әділет департаментінің өкілі Джошуа Стюве де түсініктеме бермеді.

Бір қызығы, Binance АҚШ-та 2018 жылдан бері тергеуде; бұл тергеушілердің биржа арқылы қозғалған заңсыз қаражатты тексеруден басталды. Сонымен қатар, биржа 2018 жылдан бері лицензиясыз ақша операцияларын жүргізді, ақшаны жылыстатуға қатысты қастандық жасады және қылмыстық санкцияларды бұзды деп айыпталған.

Қарау саны: 20