Болгариядағы Nexo кеңсесі қаржылық бұзушылықтар бойынша рейд жүргізді

• Рейд нәтижесінде NEXO егжей-тегжейлі ақпарат беру үшін Twitter-ге жүгінді.
• Сондай-ақ компания барлық қолданыстағы заңдарды орындау үшін қосымша миль жүрді деп мәлімдеді.

Ресей фирмасы NEXO, штаб-пәтері Софияда орналасқан, алаяқтық, санкцияларды бұзу және ақшаны жылыстату деген күдікпен ауқымды халықаралық операцияның нысанасы болып табылады.

Хабарларға қарағанда, ұлттық қауіпсіздік және DANS прокурорлары шетелдік жедел топтардың көмегімен Болгария астанасындағы Nexo штаб-пәтерінде рейд жүргізіп жатыр. Фирма өзінің криптовалюталық сауда қызметі үшін бүкіл әлемде танымал болды.

Жақында инвесторлар Болгария кеңселеріне тартылды. Сатып алудың орнына үлкен пайдаға уәде берумен Bitcoin және басқа да криптократтар. Болжамды кірістілік нормасы ұлттық қаржы институттары жасаған пайда маржасынан әлдеқайда жоғары болды. NDSV партиясының бұрынғы әлеуметтік министрі мен оның ұлы, парламенттің бұрынғы депутаты корпорацияны басқарады.

Криптофирмаларды қысу

Болгар кеңсесі оның қызметкерлері OneCoin-ге қатысы бар деген алаңдаушылыққа байланысты нысанаға алынды. Ружа Игнатова ұйымдастырған басқа схемалар. Оны ФБР, Интерпол және Еуропол іздеп жатыр. Оны Америка Құрама Штаттарында жиі «криптовалюталар ханшайымы» деп атайды.

АҚШ, ЕО және Ұлыбританияның реттеуші заңнамасын бұзған және осылайша ресейлік банктермен сауда ережелеріне қайшы келетін бірнеше транзакцияларға байланысты Ресей үкіметі криптовалюта фирмаларына қысым жасай бастады.

Рейд нәтижесінде NEXO жүгінді Twitter пысықтау. Компания өзінің принциптерін бұзбайтындықтан көптеген клиенттерді қайтарып алғанын твиттерде жазды. Олар әрқашан ақшаны жылыстатуға қарсы шараларды байыпты қабылдайтын фирма болды.

Сондай-ақ компания барлық қолданыстағы заңдарды орындау және тұтынушыларға әділ бағамен тамаша қызмет көрсету үшін қосымша миль жүрді деп мәлімдеді.

Сізге ұсынылады:

Crypto Lender Nexo Vauld алу опцияларын ашық іздейді