Техас штатының бағалы қағаздар жөніндегі кеңесі немесе SSB және Техас банктік департаменті 14 қазанда Voyager Digital ісінде SSB FTX Trading-ті тергеп жатқаны туралы қосымша мәлімдеме жасады ...
Tag: Бұзушылықтар
Crypto Exchange Bittrex санкцияларды бұзғаны үшін үлкен айыппұл төледі
Алекс Довбня Битрекстің айыппұлы әлдеқайда жоғары болуы мүмкін еді, бірақ OFAC оның бұзушылықтары «өте ауыр емес» екенін анықтады Bittrex криптовалюта биржасы Bittrex 30 миллион доллармен жабылды ...
Crypto Exchange Bittrex банк құпиясы туралы заңның бұзылуы үшін 53 миллион доллар айыппұл салды
Америка Құрама Штаттарында орналасқан Bittrex криптовалюта биржасы АҚШ-тың Шетелдік активтерді бақылау басқармасының (OFAC) Қазынашылық департаментіне және Қаржылық қылмыспен күресу желісіне (FinCEN) 53 миллион доллар төлейді...
FinCEN крипто биржасы Bittrex банктік құпия туралы заңның бұзылғаны үшін 29 миллион доллар айыппұл салды
Азаматтық сот тергеуін жүргізгеннен кейін Америка Құрама Штаттарының Қаржылық қылмыстарды орындау желісі (FinCEN) құқық бұзушылығы үшін Bittrex криптовалюта биржасына қарсы ақшалай айыппұл салды...
Санкцияларды бұзғаны үшін қазынашылық Crypto Exchange Bittrex-ке 53 миллион доллар айыппұл салды
АҚШ үкіметі Bittrex сандық активтер биржасын 53 миллион доллар айыппұлмен соққыға жыққан – қазынашылық департаментінің крипто бизнесіндегі ең үлкен айыппұл. Қазынашылықтың Шетелдік активтер басқармасы ...
ӘКК зеріктірілген маймылдарды жасаушы Юга зертханаларын бағалы қағаздарды бұзу фактілері бойынша тергеуде: есеп
Америка Құрама Штаттарының бағалы қағаздар және биржа комиссиясы Yuga Labs компаниясын оның Bored Ape Yacht Club Ethereum NFTs және ApeCoin таңбалауышы тіркелмеген бағалы қағаздар болып табылмайтынын тексеріп жатыр, деп хабарлайды Bloo...
АҚШ қазынашылығы Bittrex-ті санкцияларды бұзғаны үшін айыптады, крипто биржасы реттеушімен есеп айырысуға келіседі – Bitcoin News реттеуі
11 қазанда АҚШ Қазынашылық департаментінің Қаржылық қылмыстармен күрес жүйесі (FinCEN) мен Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) криптовалютаға қатысты айыптарды шешкенін хабарлады...
Bittrex санкцияларды бұзғаны үшін 30 миллион доллар айыппұл салды
Негізгі ұсыныстар Bittrex OFAC санкцияларын бұзды деген айыптаулар бойынша АҚШ қазынашылығымен есеп айырысты. Қазынашылық Bittrex 2014 және 2017 жылдар аралығында болжамды бұзушылықтарды жасады деп айыптайды.
АҚШ CFTC тіркеу және сауда ережелерін бұзғаны үшін Crypto Futures Exchange Digitex төлемін алады.
АҚШ-тың тауарлық фьючерстік сауда комиссиясы (CTFC) Digitex криптографиялық фьючерс биржасын және оның негізін қалаушы және бас директоры Адам Тоддты Тауар биржасы туралы заңмен (CEA) байланысты бірнеше бұзушылықтар үшін айыптады...
CFTC bZeroX-тен 250 мың доллар айыппұл салады, Ooki DAO-ны ережелерді бұзғаны үшін айыптайды
Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) blockchain сауда хаттамасы болып табылатын bZeroX және оның екі негізін қалаушыға қарсы $250,000 XNUMX айыппұл салды. Сонымен қатар, CTFC федералды азаматтық сот ісін қозғады ...
Kanye West Ye Yeezy Gap-пен келісім-шартты бұзуға байланысты келісімді тоқтатады
Канье Уэст пен қызы Норт Уэст 8 жылдың 2020 наурызында Парижде, Францияда 2021/02 әйелдер киімінің күзгі/қысқы Париж сән апталығы аясында «Yeezy 2020 маусымы» шоуына қатысады. Арнольд Джерокки |...
БҰҰ есебі Қытайды Шыңжаңдағы адам құқықтарын бұзды деп айыптады
Қытайдың солтүстік-батысындағы Шыңжаң аймағында ұйғырлар мен басқа да негізінен мұсылман этникалық топтарды ұстауы халықаралық қылмыстар, соның ішінде «адамзатқа қарсы қылмыстар» болуы мүмкін.
Оңтүстік Кореядағы валюталық заң бұзушылықтардың көпшілігін криптоматика құрайды
Оңтүстік Кореяда криптовалюталарды қолданатын қаржылық қылмыстар көбейіп келеді. Осы жылдың осы уақытқа дейін елдің валюталық операциялар туралы заңын бұзудың шамамен 75%-ы криптоға қатысты, деп хабарлайды репо...
Чарльз Шваб корпорациясы бағалы қағаздар туралы заңдарды бұзғаны үшін тергеуде
Шамасы, Чарльз Шваб корпорациясы (NYSE: SCHW) бағалы қағаздар туралы заңнаманы бұзды және Schall заң фирмасы, акционерлердің құқықтарын талап ететін ұлттық сот фирмасы 25 тамызда тергеу жүргізіп жатқанын хабарлады...
Coinbase биржалық апаттар, болжамды бағалы қағаздарды бұзу туралы $5 миллион сотқа шағым түсірді
Coinbase тұтынушысы Сан-Францискодағы биржадан клиенттердің шоттарын дұрыс қорғамағаны және басқа да айыптаулармен қатар федералды бағалы қағаздар туралы заңдарды «бұзғаны» үшін 5 миллион доллар талап етіп отыр. Ла...
Рэпер Рик Росс WingStop орындарындағы бұзушылықтар мен айыппұлдарға жауап берді «Қателер болады»
Осы аптада рэпер Рик Росс оның Boss Wing Enterprises компаниясы Миссисипидегі бес Wingstop орнында еңбек тәртібін бұзғаны үшін айыппұл салынғаны туралы хабарлардан кейін жаңалықтарда болды. Бұл туралы NBC News хабарлады...
Dollar General жұмысшылар қауіпсіздігін бұзғаны үшін шамамен 1.3 миллион доллар айыппұл салды
Иллинойс штатындағы Creve Coeur қаласындағы Dollar General дүкені. Дэниел Акер | Bloomberg | Getty Images Dollar General федералдық сапардан кейін жұмысшылардың қауіпсіздігін бұзғаны үшін шамамен 1.3 миллион доллар айыппұл төлейді ...
BitMEX үздік қызметкері Грегори Дуйер AML бұзушылықтары үшін кінәсін мойындады
– Жарнама – BitMEX қызметкері Грегори Дуйер AML бұзушылықтары үшін кінәсін мойындайды. Австралиялық криптовалюта магнаты және BitMEX-тің бұрынғы топ-менеджері Грегори Дуйер 8 тамызда өтініш білдірді ...
Миккелсон, ДеЧамбо Сью PGA турында монополияға қарсы бұзушылықтарды айыптады
Topline Америкалықтар Фил Микельсон мен Брайсон ДеЧамбо бастаған 11 LIV гольф ойыншысы сәрсенбі күні федералды сотқа PGA турына қарсы антимонополиялық сотқа шағым түсіріп, мазмұнға негіз болды...
NFL Dolphins зонды бұзу бұзушылықтарды тауып, иесі Россқа айыппұл салады
Майами Дельфиндерінің иесі және жылжымайтын мүлік салушы Стивен Росс 1.5 миллион доллар айыппұл төлеп, клубта 17 қазанға дейін командалық іс-шаралар мен операцияларға қатысудан уақытша шеттетілді ...
Robinhood крипто департаменті бұзушылықтар үшін айыппұл салды; Міне, біз не білеміз
Robinhood-тың криптовалютаға қатысты әрекеттері кеңейді, бірақ қазір ол реттеуді бұзды деп айыпталды. Жақында ең көп реттеуші алаңдаушылық ақшаға қарсы әрекетті бұзудың айналасында болды ...
Robinhood Crypto ақшаны жылыстатуға қарсы заң бұзушылықтар үшін 30 миллион доллар айыппұл салды.
Нью-Йорк штатының қаржылық қызметтер департаменті (NYDFS) криптовалютаға қатысты бірінші әрекетінде онлайн-брокердің криптовалюта саудасы бойынша еншілес кәсіпорнынан 30 миллион доллар айыппұл салды.
Қазынашылық Кракенді Иранға қарсы санкцияларды бұзғаны үшін тергеп жатыр: Есеп
АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы Kraken криптовалюта биржасын Иранға қарсы экономикалық санкцияларды бұзды деген айыппен тергеп жатыр, деп хабарлайды New York Times...
Kraken Crypto Exchange болжамды санкцияларды бұзуы үшін тергеуде
The New York Times газеті Кракенді санкцияларды бұзғаны үшін Америка Құрама Штаттарының Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы тергеп жатыр деп хабарлайды. Бөлім пайдаланушылардың...
Кракен санкцияларды бұзғаны үшін тергеуде
Кракен ирандық пайдаланушыларға платформаға кіруге рұқсат берді деген болжам бойынша Джесси Пауэлл өзінің ережелерге қарсылық білдіруге дайын екенін айтты, Қазынашылық департаменті биржаға айыппұл салуы мүмкін еді...
Кракен санкцияларды бұзғаны үшін тергеуде: есеп
Ақпан айында Ресей Украинаға басып кіргеннен кейін Пауэлл Твиттерде Кракеннің ресейлік қолданушыларының аккаунттарын бұғаттауға шақырған қоңырауларға қарсылық білдірді: «Біздің [Кракендегі] миссиямыз - жеке адамдарды көпір ету...
Бұрынғы DOJ заңгері Джеффри Кларк этиканы бұзғаны үшін айыпталады
Дональд Трамп бас прокурор етіп тағайындағысы келген бұрынғы Әділет министрлігінің заңгері Топлайн Джеффри Кларкты Вашингтон адвокаттары кәсіпқойлық ережелерін бұзды деп айыптайды...
Қытайдың киберқауіпсіздік реттеушісі CAC Didi компаниясына деректер қауіпсіздігі туралы заң бұзғаны үшін $1.19 млрд айыппұл салды.
Диди айыппұлға жауап берді. Компания желідегі мәлімдемесінде реттеушінің шешімін қабылдайтынын айтты. Қытайдың Киберкеңістік басқармасы (CAC) қытайлық көлік компаниясына айыппұл салды...
Голландияның Орталық банкі крипто биржасы Binance 3.4 миллион долларды «өте ауыр» бұзушылықтарға сілтеме жасай отырып, айыппұл салды – Bitcoin News ережелері
Нидерланд орталық банкі Binance криптовалюта биржасына Нидерландыда заңды түрде талап етілетін тіркеусіз криптографиялық қызметтерді ұсынғаны үшін 3.325 миллион еуро айыппұл салды. Binance шағымданды ...
Класс әрекетінің заң фирмасы Solana Labs-ті бағалы қағаздар бойынша ықтимал бұзушылықтар бойынша тергеуді бастайды
Криптовалюта нарығы соңғы апталарда оған әсер еткен аю дағдарысынан әлі де шығуға тырысып жатқанымен, оның негізгі мәселелерінің біріне қарсы сот ісін жүргізу түрінде тағы бір соққы көкжиекте тұр...