11 қазанда АҚШ қазынашылық департаментінің Қаржылық қылмысқа қарсы күрес жүйесі (FinCEN) мен Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Bittrex криптовалюта биржасына қатысты айыптарды реттегенін хабарлады. Крипто биржасы санкцияларды бұзды және 2014 жылдың наурызы мен 2017 жылдың желтоқсаны аралығында «санкциялардың сақталуын тиімді бақылауды жүзеге асырмады» деп айыпталды.
Crypto Exchange Bittrex АҚШ санкцияларын бұзғаны үшін айыпталды, Вашингтон мемлекеттік сауда платформасы реттеуге келіседі
Вашингтон штатында орналасқан Bittrex крипто-актив биржасына FinCEN және OFAC «бірнеше санкциялық бағдарламаларды 116,421 XNUMX айқын бұзу» үшін айып тағылды. АҚШ қазынашылық департаментінің реттеушілеріне сәйкес, бұзушылықтар «Украинаның, Кубаның, Иранның, Суданның және Сирияның Қырым аймағында орналасқан тұлғалардың» транзакцияларынан туындады. АҚШ шенеуніктері бұл транзакциялар Американың қаржылық санкцияларын бұзатын криптографиялық транзакциялардың құны 263.45 миллион долларға жеткенін айтады.
OFAC директоры Андреа Гакки виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлері (VASP) қатаң санкцияларды сақтауды қолданбаса, транзакциялар тұтастай алғанда елге қауіп төндіретінін түсіндірді. «Виртуалды валюталық фирмалар санкциялардың сақталуын тиімді бақылауды, соның ішінде санкцияланған юрисдикцияларда орналасқан клиенттерді тексеруді жүзеге асыра алмаса, олар АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретін заңсыз субъектілердің құралына айналуы мүмкін», - деді Гаки сейсенбіде.
Жақында, өткен наурызда FinCEN шығарылды қызыл жалаулар крипто активтері арқылы ықтимал санкциялардан жалтару туралы. Бір жыл бұрынғы FinCEN зарядталған криптовалюта туындылары Bitmex-ті «Банк құпиясы туралы заңның қасақана бұзуы» үшін айырбастайды және ол биржаға қарсы 100 миллион доллар айыппұл төлейтінін айтты. АҚШ Қаржы министрлігінің OFAC қызметі де соңғы бірнеше жылда бос емес криптографиялық активтерді санкциялау және жақында реттеуші тыйым эфирді араластыру қосымшасы Tornado Cash.
2022 жылдың шілдесінде New York Times (NYT) осы мәселемен таныс бес адамға сілтеме жасай отырып, OFAC жариялаған есепте тергеу Сан-Францискодағы Kraken крипто биржасы. 30 жылдың 2020 желтоқсанында OFAC кірді санкциялардың бұзылуына байланысты Bitgo-мен 98,830 18 долларлық есеп айырысу. Bitpay қазынашылықпен OFAC хабарламасына сәйкес 2022 жылдың XNUMX ақпанында және крипто төлем процессорымен есеп айырысады. келісілді «әлеуетті азаматтық-құқықтық жауапкершілігін өтеу үшін 507,375 XNUMX АҚШ долларын аударуға».
2014 жылдан 2017 жылға дейін жасалған транзакциялар үшін Bittrex VASP-ке қарсы алынатын алымдар мен ықтимал жауапкершілік үшін OFAC және FinCEN-пен есеп айырысуларды төлеуге келісті. FinCEN қаражаттың бір бөлігін бітімгершілік келісімінің бөлігі ретінде несиелендіруді жоспарлап отыр.
«Bittrex BSA-ның AML бағдарламасы мен SAR талаптарын әдейі бұзғаны үшін $29,280,829.20 аударуға келісті. FinCEN OFAC-пен әлеуетті жауапкершілігін реттеуге Bittrex келісімінің бөлігі ретінде $24,280,829.20 төлемді несиелейді», - делінген реттеушінің хабарламасында.
FinCEN 2014 және 2017 жылдар аралығында Bittrex компаниясының AML бағдарламасы тәуекелдерді анықтай алмағанын және компания үш жылдық кезең ішінде кез келген күдікті әрекет есептерін (SAR) бере алмағанын егжей-тегжейлі түсіндіреді. «Bittrex сондай-ақ санкцияланған юрисдикцияларды қамтитын транзакциялардың айтарлықтай санына, соның ішінде санкцияланған юрисдикцияға қатысы бар фактілерден жоғары және одан жоғары күдікті транзакцияларға қатысты SAR құжаттарын бере алмады», - делінген FinCEN хабарламасында.
Bittrex-тің АҚШ-тың Қаржы министрлігімен санкциялардың бұзылуына байланысты есеп айырысуы туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде осы тақырып туралы не ойлайтыныңызды бізге айтыңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Редакциялық фотосурет: Piotr Swat / Shutterstock.com
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/