АҚШ-тың Қаржы министрлігі бұл криптовалютадан күдіктенеді Kraken санкцияланған аймақтардағы пайдаланушыларға цифрлық токендерді сатуға рұқсат беру арқылы АҚШ санкцияларын бұзды және шындықты ашу үшін федералды тергеу ашты, New York Times деп хабарлады.
Қазіргі уақытта АҚШ санкциялары Иран, Солтүстік Корея, Куба, Сирия, сондай-ақ Украинаның Қырым, Донецк және Луганск облыстарын білдіреді. 2022 жылдың мамыр айында MetaMask және OpenSea жариялады олар осы санкцияларды орындады және осы аймақтардан пайдаланушы транзакцияларына тыйым салды.
Әзірге Kraken Иран, Сирия және Куба пайдаланушыларына басқа санкцияланған аймақтармен бірге цифрлық активтерді сатып алуға және сатуға рұқсат бергені белгілі.
NYT-пен сөйлескен бұл мәселе бойынша білімі бар адамдар АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) федералды тергеу нәтижесінде Кракенге айыппұл салуы мүмкін деп мәлімдейді.
OFAC бар айыппұл салынды бұрын ұқсас санкцияларды бұзу үшін басқа крипто биржалары. BitGo 183 жылы 2020-тен астам бұзушылыққа жол беріп, 98,000 XNUMX доллар айыппұл төледі. BitPay, екінші жағынан, 500,000 бұзушылық үшін 2,102 XNUMX доллардан астам айыппұл салынды.
Кракен бақылауда
Дереккөздерге сәйкес, қызметкер Кракенді санкцияланған елдермен бизнес жүргізгені үшін сотқа бергеннен кейін, Кракен 2019 жылдан бері OFAC радарында болды. Сот шешімі аяқталса да, OFAC Кракеннің Ирандағы және басқа санкцияланған аймақтардағы шоттарын бақылап отырды.
NYT хабарлауынша, Кракеннің бас директоры Джесси Пауэлл компанияның Slack арнасында Кракеннің Иранда 1,522, Сирияда 149 және Кубада 83 аккаунты бар екенін көрсететін құжатты жариялады. Сандар маусым айының соңындағы. Басқаша айтқанда, қолданыстағы 1,754 XNUMX есептік жазбаның үстіне санкцияланған аймақтардан көбірек шот болуы мүмкін.
Kraken-тің бас заңгері Марко Сантори NYT-ке компанияның:
«Реттеуші органдармен нақты талқылауларға түсініктеме бермейді. Кракен санкциялар туралы заңдардың сақталуын мұқият қадағалайды және жалпы мәселе ретінде реттеушілерге тіпті ықтимал мәселелер туралы хабарлайды.
Кракен қазынасының өкілі сонымен қатар компания әлеуетті немесе жүргізіліп жатқан тергеулерді растамайтынын немесе түсініктеме бермейтінін айтты және Кракен:
«АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігін қорғайтын санкцияларды қолдануды міндеттеді».
Егер Кракенге OFAC айыппұл салынса, бұл АҚШ елге тауарлар мен қызметтерді экспорттауға тыйым салған 1979 жылдан бері Иранға қарсы санкцияларға байланысты мәжбүрлеу шарасына ұшыраған ең ірі криптокомпания болады.
Басқа компаниялар тергеуде
АҚШ 2020 жылдың соңынан бастап криптовалюта компанияларына өте қатал болды.
Бірнеше күн бұрын Бағалы қағаздар және биржа комиссиясы (SEC)басталды тергеу Coinbase бағалы қағаздар листингінің үстінде. Coinbase 150 жылы листингтерін 2021-ден астам криптовалютаға дейін арттырды және содан бері ӘКК радарында болды. ӘКК Coinbase АҚШ-тағы пайдаланушыларына бағалы қағаздар ретінде тіркелуі тиіс цифрлық активтермен сауда жасауға мүмкіндік береді деп санайды.
ӘКК де қуып шықты Ripple 2020 жылдың желтоқсанынан бастап ӘКК ашты сот процесі Ripple-ге қарсы, XRP техникалық тұрғыдан «қауіпсіздік» болып табылады, бұл барлық XRP сатылымдарын тіркеуден шығарды. ӘКК мұны заңсыз деп санайды және XRP сатылымынан жиналған 2 миллиард долларды алғысы келеді. Сот ісі 2020 жылдан бері жалғасып келеді және ӘКК солай сияқты жоғалтып.
2021 жылы Бинус астына алынды тергеу АҚШ-тың Әділет министрлігі мен Ішкі кірістер қызметі (IRS) заңсыз криптовалюталардың маңызды бағыты болғаны үшін. IRS Binance американдықтарға заңсыз сауда жасауға ықыласпен рұқсат бере ме деп сұрады.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/