Lookonchain мәліметтері бойынша, FTX, криптовалюта биржасы әртүрлі платформалардағы стабилкоиндермен шамамен 145 миллион долларды ауыстырды. FTX және оның еншілес компаниясымен байланысты үш әмиян, Alamed...
Tag: зерттеулер
Binance АҚШ тергеуінде айыппұлдар күтеді
Binance, әлемдегі ең ірі сандық активтер биржасы, айыппұлдар мен айыппұлдардың басқа түрлерін төлеу арқылы Құрама Штаттарда күтіп тұрған реттеу және құқық қорғау тергеулерін шешуге дайындалуда...
FTX тергеулері өте көп, тәуелсіз сарапшы, судья ережелері қажет емес
FTX банкроттық туралы судья тәуелсіз сарапшыны тағайындау туралы өтінішті қабылдамады. Судья Джон Дорси бұл құқық қорғау органдары мен FTX-тің жаңа тергеулерімен салыстырғанда қажет емес екенін айтты ...
Binance АҚШ тергеулерін шешу үшін айыппұл төлеуді күтеді: есеп
АҚШ-тағы криптографиялық секторды реттеуші тексеру күшейген сайын, Binance өз бизнесінде бар зерттеулерді шешуге үміттенеді. Бас стратегиялық офицер Патрик Хиллманның айтуынша,...
Binance АҚШ-тың тергеулерін тоқтату үшін айыппұлдарға дайындалды, ішкі мәліметтер
Жетекші криптовалюта биржасы Binance АҚШ-тағы тергеулерді шешу үшін айыппұлдарға тап болуға дайындалуда Дереккөздер американдық реттеушілермен мәселелерді шешу елдің болашағы үшін пайдалы болады деп санайды...
Binance тергеуді шешу үшін АҚШ реттеушілерінен айыппұл күтеді
Binance Америка Құрама Штаттарындағы реттеушілер салатын ықтимал айыппұлдарға дайын. Айыппұлдар бұрынғы тәртіпсіздікке байланысты криптовалюта алмасуына қатысты бар тергеулерді реттейді. ...
DCG АҚШ прокурорларының тергеуінде деп хабарлайды
Digital Currency Group (DCG) қазір өзінің ішкі қаржылық транзакцияларына қатысты АҚШ билігінің тергеуімен бетпе-бет келіп отыр, деп хабарлады Bloomberg бұл мәселемен таныс адамдарға сілтеме жасап. Өкілдің айтуынша...
Digital Currency Group-тың Genesis-ке аударымдары АҚШ-тың зерттеулерін тартады: Bloomberg
Bloomberg агенттігінің есебіне сәйкес, АҚШ билігі Digital Currency Group пен оның Genesis несиелік еншілес кәсіпорны арасындағы қаражат ағынын зерттеп жатыр. Шығыстағы федералды прокурорлар...
АҚШ Конгресінің FTX-қа қатысты тергеулері Өкілдер палатасының спикерінсіз қалды
Жарияланған кезде Америка Құрама Штаттарының Өкілдер палатасы 118-ші Конгресске спикерді таңдау процесінде тарихи тоқырауда болды - бұл заң шығарушыға әкелуі мүмкін батпақ...
FTX бұрынғы заңгері тергеуге көмектесу үшін фирманың құпия ақпаратын жария етеді
Банкротқа ұшыраған FTX-тің бұрынғы заңгері Дэниел Фридберг FTX-тің күйреуін тергеп жатқан АҚШ прокурорларына компания туралы мәліметтерді ашуға келісті. Бұл Манхэттендегі АҚШ прокурорынан кейін келді...
Үндістан үкіметі парламентті криптовалюталық заң жобасы мен крипто биржаларын тергеу туралы жаңартады - Биткоин жаңалықтарын реттеу
Үндістан үкіметі Үндістан парламентінің төменгі палатасы Лок Сабхадағы криптовалюталық вексель және крипто биржаларын тергеу туралы кейбір жаңартуларды ұсынды. «Криптоактивтер белгілі бір ...
Үш басшы SPAC-тен күтпеген зерттеулер мен нарықтағы хаос Империл келісімі ретінде кенеттен кетіп қалды.
Topline Digital World Acquisition Corp., бұрынғы президент Дональд Трамптың әлеуметтік медиа компаниясын көпшілікке тарту үшін таңдалған арнайы мақсаттағы сатып алу компаниясы, жоғары деңгейлі зерттеулер сериясын ашты ...
Howard G. Smith заң фирмасы Silvergate Capital компаниясына тергеу жүргізеді
Ховард Дж. Смиттің заң кеңселері Silvergate Capital корпорациясының бағалы қағаздарға қатысты федералды заң бұзушылықтарын тергеуді бастады, делінген заң фирмасының қарашадағы баспасөз хабарламасында...
Багам аралдарының бас прокуроры FTX-ке қарсы белсенді азаматтық және қылмыстық тергеулерді көрсетеді
Багамияның бас прокуроры Райан Пиндер штаб-пәтері арал елінде орналасқан банкротқа ұшыраған FTX криптовалюта биржасына қатысты жағдайды шешу үшін бүгін ертерек мәлімдеме жасады. Оның мекенжайында ...
Өкілдер палатасының республикашылары Джо Байденді ұлын тергеуде мақсат етіп отыр - GOP жаңа конгрессте тергеулерге шабуыл жасауды уәде етеді
Topline House республикашылары бейсенбіде Хантер Байденнің шетелдік іскерлік мәмілелерін зерттеуді келесі жылы «басты басымдыққа» айналдыруға уәде берді, бұл олардың күш-жігерін президент Джо Бимен байланыстыруға бағыттайды ...
Binance тергеу тобына арналған ынтымақтастық кілті
Тарихи қылмыс криптовалюта экожүйесінде қара таңба қалдырды, олар миллиондаған долларды бұзды, алаяқтық және алаяқтық істері бүкіл әлем бойынша тақырыптарды басып алды. Әртүрлі зерттеу есептері...
Әділет департаменті крипто заңгерлеріне клиенттерге тергеулер туралы кеңес бермеуге кеңес береді
Әділет департаменті адвокаттардың өз клиенттеріне тергеу туралы хабарлауын қаламайды, деп ескертті өкіл. «Біз жеке секторға DeFi немесе...
FTX империясының ыдырауына қатысты тергеулер жүріп жатыр ⋆ ZyCrypto
Жарнама 14 жылдың 2022 қарашасында FTX туралы БАҚ-тың жаңартуында Багам аралдарының бағалы қағаздар жөніндегі комиссиясы (SCB) Жоғарғы Сотқа жүгінгенін растады...
Тергеу қарқыны кезінде сақталған FTX заңгері құжаттарға тапсырыс береді
Сәрсенбіде АҚШ-тың FTX бас кеңесшісі Райн Миллер барлық қызметкерлерге FTX, FTX US, Alameda және еншілес компаниялардағы жұмысынан туындаған электрондық пошталарын, хабарламаларын, жазбаларын және құжаттарын сақтауды бұйырды ...
Binance FTX сатып алудан бас тартты, Crypto Exchange балансына сілтеме жасайды және АҚШ-тың күтудегі тергеулеріне сілтеме жасайды
Әлемдік криптовалюта алыбы Binance FTX сандық актив биржасын сатып алмау туралы шешім қабылдағанын айтады. Бірқатар твиттерде Binance келісімді жалғастырмау туралы тез шешім қабылдаудың себебін көрсетеді ...
SEC зерттеулері инвесторларды криптоға итермелейді: зерттеу
АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) криптовалютамен байланысты атышулы ұйымдарға жүргізген мұқият талдау және бірнеше тергеулер осы уақытқа дейін сала үшін жұмыс істеп жатқан сияқты. ...
Руджа Игнатова Onecoin зерттеулері туралы ақпарат берді
Криптокоролева бірнеше жыл бойы қашып жүр. Оны бүкіл әлем бойынша құқық қорғау органдары іздестіруде 42 жастағы әйелге 4 миллиард долларды заңсыз иемденді деген айып тағылуда Ол жоғалғанға дейін...
БҰҰ Қауіпсіздік ұйымы ЕҚЫҰ өзбек полициясын крипто және қараңғы веб-тергеу бойынша оқытады – crypto.news
ЕҚЫҰ Өзбекстанның полициясы мен прокуратурасы күштеріне криптовалюта және Dark Web тергеуі бойынша бес күндік оқыту курсын ұйымдастырды.
Австрия полициясының басшысы үнді агенттіктері жүргізген тергеулер криптографиялық алаяқтықтарды азайтты дейді ⋆ ZyCrypto
Жарнама Үндістанның құқық қорғау органдары жүргізген зерттеулер Австрияда және басқа Еуропа елдерінде криптовалюталық алаяқтықты азайтуға көмектесті. Австрияның Федералдық саясаты...
Binance .US жаңа тергеу бөлімі үшін «Уолл-стриттегі ең қорқынышты адамды» таңдады
Америка Құрама Штаттарының Binance.US криптовалюта биржасы жаңа «тергеу бөлімін» құрды және оның жаңа басшысы ретінде бұрынғы ФБР арнайы агентін тағайындады.
Криптокоролева Ружа Игнатова жоғалып кетпес бұрын Onecoin зерттеулері туралы айтты, есеп - Bitcoin жаңалықтары
Әйгілі Onecoin криптографиялық пирамидасының негізін қалаушы Ружа Игнатова жоғалып кетпес бұрын полицияның алаяқтыққа қатысты тергеулері туралы ескертілген. «Криптокоролева» бірнеше рет қашып жүр...
Binance АҚШ тергеу бөлімінің басшысы ретінде «Уолл-стриттегі ең қорқынышты адамды» жалдайды
Binance АҚШ – әлемдегі ең ірі крипто биржасының американдық еншілес ұйымы – бұрынғы ФБР агенті Би Джей Канг тергеу бөлімінің бірінші басшысы етіп тағайындады. Бұл рөлде ол максималды с...
Binance.US тергеуге жетекшілік ету үшін бұрынғы FBI агентін қосады
Fidelity Digital Assets келесі үш-алты ай ішінде тағы 100-ге жуық адамды қосуды күтуде. Бірнеше медиа және технологиялық компаниялардың негізін қалаушы Binance.US бұрынғы FBI агентін жалдаған аға кеңесшісі ретінде a16z-ке қосылды...
Binance АҚШ бұрынғы ФБР агентін тергеу басшысы ретінде жұмысқа алады
49 минут бұрын | 2 минут оқылды Exchange жаңалықтары Би Дж. Канг биржаның алғашқы тергеу бөлімінің басшысы болып тағайындалды. Канг қаржылық қылмысқа қатысты бірқатар тергеулерге қатысқан. r саны ретінде...
Binance.US тергеу тобын басқару үшін бұрынғы ФБР агентін жалдайды ⋆ ZyCrypto
Жарнама Binance - бұл салада өз атын шығарған үлкен криптовалюта алмасу. Бұл әзірге әлемнің көптеген бөліктеріндегі ең танымал криптовалюта алмасу болып табылады....