Binance.US, Binance криптовалюта биржасының американдық бөлімшесі, BJ Kang-тың тергеу бөлімінің басшысы болып тағайындалғанын жариялады, өйткені ол ...
Tag: зерттеулер
Банкротқа ұшыраған криптовалюталық несие беруші Цельсийге федералды тергеулер әсер етті
Цельсий криптовалюта нарығындағы күрт сатылымның ең танымал құрбандарының бірі болды, оның бір бөлігі мамыр айында Terra блокчейнінің күйреуі нәтижесінде пайда болды. Қазір банкротқа ұшыраған криптографиялық несие беруші...
Банкроттық криптовалюта берушіге қарсы федералды тергеулер Цельсий -
9 секунд бұрын | 2 минут оқу Exchange жаңалықтары Компанияға SEC, CFTC және FTC сұраулары түсті. Фирмаға федералдық үлкен қазылар алқасының шақыру қағазы берілді. АҚШ федералды тергеулері жалғасуда...
Тергеу барысында 50,000 XNUMX ETH FTX-тен Voyager-ке аударылды, ішіндегі мәліметтер
18 қазанда FTX криптовалюталық биржасы Voyager Digital криптовалютасының негізгі әмиянына 50K ETH аударды. Мәміле 1.4 миллиард долларға сатып алу жүзеге асырылып жатқан кезде жасалды. Алекс С...
Реттеушілер FTX зерттеулерімен криптоға тексеруді күшейтеді
Америка Құрама Штаттарындағы реттеуші органдар криптовалюта кеңістігін тексеруді тағы да күшейтті. FTX, Sam Bankman-Fried және 3AC ықтимал бағалы қағаздарға қатысты тергеу жүргізіліп жатқаны туралы есептер пайда болды ...
Терраның құлауына байланысты тергеу жүріп жатқан кезде До Квон Оңтүстік Корея төлқұжатын жоғалтпақшы
Соңғы жаңалықтардан хабардар болу үшін Telegram арнамызға қосылыңыз Оңтүстік Корея Terraform Labs негізін қалаушы До Квонның төлқұжатын қайтарып алмақшы. Бұл елге қысымның күшеюіне байланысты орын алды...
Терра LUNA тергеулері қамауға алумен алға жылжуда
Оңтүстік Кореяның прокурорлары ұстаған Terra-LUNA қызметкері «Сен жүгіре аласың, бірақ жасыра алмайсың» деген көне мәтелді мысалға келтіреді. Terra LUNA және UST қирауларына қатысты тергеулер ауқымды ...
Федерациялар Helix араластырғыштарының қылмыстық тергеуінен алынған биткоиннан миллиондаған жоғалтты – crypto.news
Соңғы есептер федералды сақтау құрылғысынан құны 5 миллион доллардан астам криптотокендердің ұрланғанын көрсетеді. Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, Федералдық қорлар бұл соманы XNUMX жылы қылмыстық топтан алған...
До Квонға қарсы қызыл ескерту жарияланды! Terra негізін қалаушы тергеумен ынтымақтаса алмады ма? – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
14 қыркүйекте Terra негізін қалаушы Квон және бес жеке тұлғалар ел астаналық нарықтар туралы заңдарды бұзғаны үшін елдің сот билерінен қамауға алу туралы бұйрық алды. Бұл қамауға алу ордені құлағаннан кейін келеді ...
Stablecoin эмитенті Тетер торнадо қолма-қол ақша мекенжайларын тоқтатпайды, дейді мерзімінен бұрын мұздату тергеулерге қауіп төндіруі мүмкін - Bitcoin жаңалықтары
Криптовалюта қауымдастығы әлі күнге дейін АҚШ үкіметінің Ethereum араластыру платформасына тыйым салу туралы айтып жатқанымен, Tether Holdings Limited stablecoin эмитенті сәрсенбіде бірлескен ...
Сайлаушылардың көпшілігі Трамптың тергеулері жалғасуы керек деп санайды, сауалнама нәтижесі
Topline Америкалық сайлаушылардың көпшілігі бұрынғы президент Дональд Трампқа қатысты тергеу жалғасуы керек деп санайды, бұл Трамптың Мар-а-Лагодағы мүлкін ФБР рейд жүргізгеннен кейін ғана жүргізілген сауалнамаға сәйкес...
Оған қарсы ешқандай тергеу жүргізілмейді
Криптовалюталар 2022 жылды жақсы нотада бастады, бірақ мамыр айында Терра желісінің ыдырауымен бәрі өзгерді. Бұл оқиға бүкіл криптовалюта кеңістігіне ең нашар әсер етті ...
Канадалық реттеушілер крипто несие берушінің құлдырауына қатысты тергеулерге қосылды – crypto.news
Есептер бірнеше канадалық реттеушілер американдық әріптестерімен Цельсий желісінің күйреуін тергеу үшін жұмыс істеп жатқанын көрсетеді. Ақпарат көздеріне сәйкес, Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex қылмыстық тергеуге ұшырауы мүмкін…
stablecoin Tether, Bitfinex криптовалюта алмасуының әпкесі Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігіне (DOJ) жауап ретінде қылмыстық істі тергеу мүмкіндігімен бетпе-бет келіп отыр ...
Трамп Ақ үйге үміткер ретінде тергеулер мен сот процестеріне тап болады
АҚШ-тың бұрынғы президенті Дональд Трамп 10 жылдың 2022 тамызында Нью-Йорк қаласындағы Трамп мұнарасының сыртында көлікке бара жатып, жұдырығын көтерді. Stringer | AFP | Getty Images Дональд Трамп ойлайтындай ...
Crypto Exchange Hotbit қылмыстық тергеуге байланысты ақшаны алуды тоқтатады
Сингапурлық криптовалюта биржасы Hotbit өзінің бұрынғы қызметкеріне қарсы қылмыстық тергеуге байланысты барлық әрекеттерді, соның ішінде депозиттер мен ақшаны алуды тоқтатты, деп хабарлады компания сәрсенбіде...
Кракен зерттеулері криптографиялық реттеу үшін нені білдіреді
АҚШ-та орналасқан криптовалюта биржасы Kraken елдің қазынашылық департаменті бастаған тергеудің нысанасы болып табылады, тергеу жалғасып жатыр...
Crypto Exchange Kraken санкцияларды бұзғаны үшін тергеуде деп хабарлайды
Kraken қазіргі уақытта федералды тергеуден өтіп жатқан әлемдегі ең ірі криптовалюта биржаларының бірі болып табылады. Криптовалюта биржасы пайдаланушыларға рұқсат беру арқылы АҚШ санкцияларын бұзды деп күдіктенеді ...
Мемлекеттік агенттіктердің 74%-ы криптографиялық зерттеулерге жеткіліксіз жабдықталған деп санайды: Есеп
Chainalysis blockchain аналитикалық фирмасы жүргізген мемлекеттік агенттік сауалнамасы криптовалютамен байланысты тергеулерді жақсырақ құралдарға, оқытуға және қолдауға қажеттілікті көрсетеді. Блокчейн деректер платформасы...
Coinbase акциялары 15% төмендеді, өйткені АҚШ SEC тергеуді бастады
Coinbase биржасы (NASDAQ: COIN) бүгін АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясы (SEC) Coinbase криптовалюта биржасына қатысты тергеуді бастағаннан кейін нарықты төмендеу үрдісімен ашты. Р бойынша...
Оңтүстік Кореяның прокурорлары Терра мен До Квонға қарсы тергеуді күшейтті
Терраның (LUNA) құлағанына екі айдан астам уақыт өтті, бірақ оның негізін қалаушы До Квонның айналасындағы тергеу аяқталмаған сияқты. Соңғы оқиғаларға сәйкес, TerraForm Labs негізін қалаушы Дани...
Прокурорлар Оңтүстік Кореядағы крипто биржаларын До Квон Террасын тергеу бөлігі ретінде рейдке алды.
– Жарнама – Оңтүстік Кореяның прокурорлары Терраға қатысты тергеу қызған кезде крипто биржаларынан транзакция жазбаларын тәркіледі. Сәрсенбі күні сағат 5 шамасында Оңтүстік Корея прокуратурасы...
Оңтүстік Корея, АҚШ шенеуніктері криптографиялық зерттеулердегі деректерді бөлісуді талқылайды: Форкаст
Оңтүстік Кореяның әділет министрі Хан Дон Хун өткен аптада Нью-Йоркте америкалық тергеушілермен Terraform Labs және оның негізін қалаушы До Квонға қатысты жекелеген тергеулер жүргізіліп жатқан кезде кездесті, деп хабарлайды Форкаст.
Цельсий ӘКК-мен тергеу жүріп жатқандықтан, тоқтату туралы келіссөздер жүргізіп жатыр: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius желісі Америка Құрама Штаттарының Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясымен (SEC) байланыста. Fox іскерлік тілшісі Элеонора Террет хабарлағандай, Celsius Network байланыста...
Әділет департаменті 6 қаңтардағы комитеттің көтерілістерді тергеуге кедергі келтірген сұхбат стенограммаларын бөліспегенін айтты
Topline Сәрсенбі күні 6 қаңтардағы комитетке жолдаған хатында Әділет департаменті комиссияның бір бөлігі ретінде жүргізген куәгерлермен сұхбаттардың стенограммаларын бөлісу туралы өтінішін жаңартты ...
Криптоапталық қорытынды: Jay-Z-дің тегін Bitcoin академиясы, Ropsten-дегі дебюттерді біріктіру, бөлшек саудагерлер крипто төлемдерін, Terra зерттеулерін және т.б.
Көбірек бөлшек саудагерлер криптовалюталық төлем опцияларын қабылдауда. Мұны Deloitte есебі растайды. Бірнеше төлем жеткізушілері де бұл сұранысты мойындап, бұл мүмкіндікті...
Техас судьясы транс жастар отбасыларына қатысты тергеуге тыйым салды
Topline Техас судьясы жұма күні түстен кейін жынысын растайтын қамқорлық алған трансгендер жастардың көптеген отбасыларына қатысты мемлекеттік тергеуге тосқауыл қойып, уақытша шектеу туралы бұйрық шығарды ...
Әрі қарайғы транзакциялар туралы дәлелдер До Квон LUNA-ны Terra қауымдастығына тастағанын көрсететін ӘКК тергеулеріне қолдау көрсетеді.
– Жарнама – Блокчейн мекенжайларынан алынған дәлелдер Терра құлағанға дейін Квон мен TFL токендерді тастағанын көрсетеді. FatMan тапқан және твиттерде бөліскен жаңа дәлелдер...
Трамптың «толық құпияда» жұмыс істеуге бұйрық берген «жалған сайлаушылары» қалай жазалануы мүмкін?
Topline Трамптың науқаны Джорджиядағы республикашылдарға 2020 жылғы сайлауда бұрынғы президент Дональд Трампқа балама сайлаушылар дауыс берген кезде «толық құпияда» жұмыс істеуге нұсқау берді, деп хабарлайды ...