Америка Құрама Штаттарындағы реттеуші органдар криптовалюта кеңістігін тексеруді тағы да күшейтті. FTX, Sam Bankman-Fried және 3AC бағалы қағаздардың ықтимал бұзушылықтары үшін тергеу жүргізіліп жатқаны туралы есептер пайда болды.
Бағалы қағаздар және биржа комиссиясы (SEC) және тауарлық фьючерстердің сауда комиссиясы (CFTC) компанияларды тексереді.
Нормативтік тексеру астында
Мемлекеттік мәлімдемеге сәйкес, FTX криптовалюта биржасы, оның АҚШ-тағы FTX бөлімшесі және биржаның негізін қалаушы Сэм Банкман-Фрид Техас билігі бағалы қағаздардың ықтимал бұзушылықтары бойынша тергеуде. Есептерге сәйкес, реттеушілер FTX ұсынатын кірісті шоттардың Voyager Digital банкроттық рәсіміне қатысты жеке өтініште сипатталғандай тіркелмеген бағалы қағаздар ретінде жарамдылығын тексереді. Жақында Сэм Банкмен-Фрид басқаратын FTX банкрот фирмасының активтерін сатып алу аукционын жеңіп алды.
Техас штатының бағалы қағаздар жөніндегі кеңесінің атқарушы директоры Джозеф Джейсон Ротунда мәлімдеді,
«Қорғау бөлімі қазір FTX Trading, FTX US және олардың басшыларын, соның ішінде Сэм Банкмен-Фридті тергеп жатыр».
Билікпен байланыста
FTX өкілі фирманың реттеуші органдармен үнемі байланыста екенін және бұл біраз уақыттан бері болғанын айтты.
«Біз Техас штатының реттеушісімен біраз уақыт келіссөздер жүргіздік. Бізде лицензияға белсенді өтінім бар, ол күтілуде және біз аралықта істей алатындарымыздың шегінде толық жұмыс істеп жатырмыз деп есептейміз. Біз Техаспен жұмысты жалғастыруды асыға күтеміз ».
Тексерудегі кірісті шоттар
Мемлекеттік органдардың өтінішінде Ротунда FTX қолданбасы арқылы FTX шотын ашқанын және ETH депозиттері мен осы байланысты банк шотынан шотқа аударылған қаражаттан кіріс алғанын айтады. FTX өз пайдаланушыларына депозиттер бойынша кіріс алуға мүмкіндік береді, алғашқы 8 10,000 доллардан 5% APY және 10,000 10 доллардан жоғары, бірақ XNUMX миллион доллардан төмен депозиттер бойынша XNUMX% APY алады. Ротунданың айтуынша, FTX Техас штатында бағалы қағаздарды сатуға немесе ұсынуға тіркелмеген.
Ротунда өтініште былай деп жазды:
«Менің кірістілігім мен Техас штатының бағалы қағаздар кеңесінің орындау бөлімі жүргізіп жатқан тергеуге сүйене отырып, кірістілік бағдарламасы инвестициялық келісімшарт, берешектің дәлелі және нота болып көрінеді және Техастағы құнды қағаз ретінде реттелетін сияқты. .”
Voyager байланысы
Сэм Банкмен-Фрид басқарған FTX маусым айында Voyager Digital компаниясына 500 миллион долларлық несие желісін ұсынды. Алайда, соңғысы шілде айында Терраның құлдырауынан туындаған нарықтың дүмпуіне байланысты банкроттыққа шағымданды. Банкроттық рәсімі кезінде жасалған өтініштер Сэм Банкмен-Фрид негізін қалаған Alameda Research компаниясының Voyager-ге 377 миллион доллар қарызы бар екенін көрсетті.
The FTX биржа Wave Financial және Binance бәсекелестігін басып озып, Voyager Digital активтерін 1.4 миллиард долларға алды. Билік өкілдерінің айтуынша, Voyager бағалы қағаздарға жатқызылуы мүмкін кірісті шоттары бойынша да тексерілуде. Celsius және BlockFi сияқты басқа компаниялар да өз өнімдеріне қатысты реттеушілердің бақылауына түсті.
Цельсий және 3AC да бақылауда
Терра ыдырағаннан кейін банкроттыққа арыз берген тағы бір компания Celsius. Компанияны CFTC ықтимал нарықты манипуляциялау және пайдаланушы қаражатына қатысты мөлдірліктің жоқтығы үшін тергеуде. Тергеумен Цельсийдің өкілдері ынтымақтасуда. 3AC сонымен қатар SEC және CFTC тарапынан тексерілуде, реттеушілер Сингапурдағы крипто хедж-қоры хеджирлеу қорлары сақтауы керек ережелерді бұзғанын түсінуге тырысады.
Белгілі дереккөздердің айтуынша, реттеушілер 3AC клиенттерді балансы туралы жаңылыстырды және қордың неліктен қажетті реттеуші органдарда тіркелмегенін ашпады деп санайды.
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/regulators-step-up-scrutiny-of-crypto-with-ftx-investigations