stablecoin Tether компаниясының қарындас компаниясы, Bitfinex крипто биржасы осы аптаның басында Twitter-де бөліскен Ақпарат бостандығы туралы заңға (FOIA) жауап берген Әділет департаментінің (DOJ) айтуынша, Америка Құрама Штаттарында қылмыстық тергеулер жүргізу мүмкіндігімен бетпе-бет келіп отыр. . Bitfinex ұзақ уақыт бойы өз әрекеттері үшін тексерілуде және егер есептер сенетін болса, ол тағы да тергеуге жатады.
Содан бері DOJ FOAI нұсқаулығының 7(A) босатуына сілтеме жасай отырып, Tether Holdings Limited, оның бас компаниясы iFinex Inc. және басқа да еншілес компаниялар, соның ішінде Bitfinex туралы ақпарат сұрауын қабылдамады. The босату ашуға жол бермейді:
Құқық қорғау мақсаттары үшін жасалған жазбалар немесе ақпарат, бірақ мұндай құқық қолдану жазбаларын немесе ақпаратты жасау ... атқарушылық іс жүргізуге кедергі келтіреді деп күтуге болатын дәрежеде ғана.
2022 жылдың ақпанында өтініш берген жеке тұлға Twitter қолданушысы oleh86, және оған сәйкес сұраудың өзі сұрады:
Құрметті мырзалар, Ақпарат бостандығы туралы заңға (FOIA) сәйкес, 5 USC § 552, мен осы арқылы мен АҚШ Әділет департаментінің иелігіндегі TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED бірлескен және жеке тұлғаларға қатысты кез келген және барлық ақпаратты сұраймын, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. және BFXWW INC.
Өтінішті қабылдамау келесідей оқылды:
#Bitfinex АҚШ-та сот процесінде жатқан сияқты – DOJ сот талқылауына нұқсан келтіруі мүмкін сотқа дейінгі жариялылықтың алдын алуға бағытталған b(7)(A) бөліміне сүйене отырып, менің FOIA сұрауымды қабылдамады.
Босату негізінен қоғамның компанияның заңды күшіне енуі туралы ақпарат алуына кедергі келтіреді. Бұл ақпараты бар адамдардың дәлелдемелерді бұрмалауға немесе сот процесіне орынсыз әсер ететін кез келген әрекетке бармауын қамтамасыз ету үшін жасалады.
Bitfinex-тің заңды қиындықтары
Bitfinex және қарындас Tether компаниясы ұзақ уақыт бойы заңды тұлғалардың қатаң бақылауына тап болды. 2021 жылы, Bitfinex пен Tether 42.5 миллион доллар айыппұл төлеуге мәжбүр болды АҚШ-тың тауарлық фьючерстік сауда комиссиясына (CFTC) азаматтық ақшалай айыппұлдар.
Bitfinex сонымен қатар АҚШ-тағы азаматтық және қылмыстық құрылымдардың Tether-ті стабелькоин шығаратынына қатысты көптеген тергеулерге тап болды, оның резервтерінің жағдайы туралы шындықты айтты.
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/bitfinex-may-face-criminal-investigations-in-us