Соңғы есептер федералды сақтау құрылғысынан құны 5 миллион доллардан астам криптотокендердің ұрланғанын көрсетеді. Bloomberg хабарлауынша, Федерациялар бұл соманы Helix Mixer-ке қатысты қылмыстық тергеуден алған.
арқылы берілген әңгіме бойынша Bloomberg, Федерациялар сандық активтерді сақтау құрылғысында құлыптаған болатын. Хабарламаларда бұл қаражаттың заңсыз жолмен алынғаны айтылады.
Миллиондаған крипто активтері қоймада ұрланды, ал Гари Хармон ұрлық жасады деп айыпталды. Прокурорлардың айтуынша, Гари долларлық купюраға толы ваннада болған кезде оның суретін ұялы телефоны түсіріп алған. Есептер фотосурет Гармонның заңсыз әрекеттерінің жеткілікті дәлелі екенін көрсетеді.
Прокурорлардың айыптаулары Гармонның үкіметтің бақылауында болған есептеуіш құрылғыда сақталған кейбір биткоиндерді қашықтан ұрлағанын көрсетеді. Үкімет есептеу құрылғысын заңсыздық үшін тәркілеп алды. Дегенмен, Гармонның айыптаулары Гармонның биткоинді қашықтан заңсыз түрде сыпырып алғанын көрсетеді.
A сот құжаты деп хабарлайды;
«Сотталушы Гари Джеймс Хармон заңды ордер бойынша тәркіленген және Ларри Гармонға қарсы сот ісін қарау барысында қылмыстық тәркіленуге жататын мүлікті білдіретін 712.6 BTC-ге қашықтан қол жеткізгені және жасырынғандығы үшін айыпталды.»
Кейінгі есептер ұрланған қаражатты бастапқыда федерацияға Гаридің ағасы Ларри Хармон әкелгенін көрсетеді. Есептер ұрлық кезінде құны 713 миллион доллардан асатын 5 биткоин токенін дәлелдемелер шкафында ұстау кезінде қашықтан алып кеткенін көрсетеді. Қарастырылып отырған әмиян Trezor 1 аппараттық әмиян болды.
Бұл істің бәрі үлкен ағасы Ларри Хармон ақшаны жылыстату және заңсыз криптомиксер Helix-ті басқарған деген айыппен ұсталған кезде басталды. Бұл Helix тұмсықшы негізінен Bitcoin араластыру қызметтеріне арналған. Бұл таяқша көптеген тұтынушыларға транзакцияның шығу тегін жасырып, биткоиндерді жіберуге мүмкіндік берді.
Есептерге сәйкес, Helix биржасы инвесторларға құны 354468 миллион доллардан асатын 311 биткоинді транзакциялауға көмектесті. Тергеушілер крипто монеталары бар Trezor әмиянына ие болды.
Алайда ұстаған кезде әмияндағы қаражат құрғақ сауылған. Сотқа қатысты құжат бойынша;
«19 жылдың 2020 сәуірінен бастап немесе шамамен 24 жылдың 2020 сәуіріне дейін IRS-CI 16 тақырыптық әмияннан бұрын құқық қорғау органдарына белгісіз жаңа биткоиндік әмияндарға сегіз биткоиндік транзакциялар сериясын байқады... Аударымдар шамамен 712.6003 құрады. BTC.»
Бастапқыда қарапайым өмір сүрген сотталушы Гари Хармон 2020 жылы жұмыссыздық жәрдемақысын алып, шығынға батуды бастады. Ол қаражаттың көп бөлігін Chipmixer.com және Wassabi әмиян сияқты Bitcoin араластырғыштары арқылы жіберді. Мемлекеттік агенттер араластырғыштар арқылы шамамен 519 BTC бақылады. Гари басқа BTC депозитіне салды blockf қаржы компаниясы. Сот отырысы ақпан айына белгіленді.
АҚШ-тағы криптографиялық араластырғыштар
Әлемнің көптеген бөліктеріндегі бақылаушылар мен билік криптовалюталарды ақшаны жылыстатудың негізгі агенттері деп санайды. Дәл осы жылы АҚШ билігі тағы бір араластырғыш қызметіне тыйым салды, Торнадо ақшасы.
Дереккөз: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/