Binance тергеу тобына арналған ынтымақтастық кілті

Тарихи қылмыс қара із қалдырды cryptocurrency көп миллион долларлық бұзулар, алаяқтық және алаяқтық істері бар экожүйе бүкіл әлем бойынша тақырыптарды жаулап алады.

Түрлі зерттеу есептері 2009 жылы биткоин пайда болғаннан бері әртүрлі ауырлық дәрежесімен криптовалюталарды заңсыз құралдар үшін пайдалануды атап өтті. Бұл төмендеп, ағылып кетті, бірақ кейбіреулер криптовалюта әлі де ақшаны жылыстату, терроризмді қаржыландыру және басқа да ауыр қылмыстарды жеңілдету құралы ретінде қабылданады. .

Криптовалютамен байланысты қылмыстың таралуы сөзсіз әртүрлі блокчейндер мен криптовалюта биржаларында қаражатты қадағалау және қадағалау үшін жақсы құралдар мен қызметтерді дамытуға әкелді. CipherTrace, Chainalysis және Elliptic сияқты фирмалар бизнеске бақылау және талдау құралдарын ұсынады, ал кейбір ірі ойыншылар платформаларында заңсыз аударымдарды анықтау үшін өздерінің тергеу және қадағалау бөлімдерін құруға дейін барды.

Олардың арасында Binance бар, оның биржасы әлемнің бірнеше юрисдикцияларында жұмыс істейді. Оның жаһандық ізі Binance тергеу және барлау бөлімі жүзеге асыратын операцияларын көбірек қадағалауды талап етті.

Cointelegraph Лиссабондағы веб-саммит кезінде бөлім басшысы Нильс Андерсен-Ред және аға менеджер Дженнифер Хикспен сұхбаттасу үшін олардың командасының ұйымдағы рөлін және үлкен криптовалюта мен қылмыспен күрес кеңістігін ашу үшін отырды.

Сала мамандары

Екі адамның да осы салада тәжірибесі мол. Андерсен-Ройд Нидерланд саясатының қатарында өсті және 2016-2018 жылдар аралығында оның Dark Web бөлімшесін басқарды. Содан кейін Binance-ке қосылғанға дейін Europol-ның Dark Web Team маманында үш жыл жұмыс істеді.

Хикстің әскери тәжірибесі оның 2010 жылдан 2016 жылға дейін Америка Құрама Штаттарының Әскери-теңіз күштерінде криптологиялық лингвист қызметін атқарғанын көрді. Кейінірек ол Binance-тегі қазіргі рөлінің алғышарты ретінде 2020 жылдан 2021 жылға дейін Chainalysis үшін аға киберқылмыстық тергеуші ретінде мамандандырылған тергеу жұмысына ауысты.

Андерсен-Ройд сәйкестік процестерін қамтитын кең ауқымды басқару мандаты бар Еуропа, Таяу Шығыс және Африка аймағын бақылайды. Бұған транзакция мониторингі мен сюжеттік тақта, сондай-ақ аса маңызды мәселелер бойынша эскалациялар кіреді:

«Менің командамда бұрынғы құқық қорғау органдарының қызметкерлері бар, сондықтан біз бәріміз төлемдік бағдарламадан бастап, криптовалюта элементтері бар дәстүрлі істерге дейінгі қылмыстық істермен айналысатынбыз».

Хикстің арнайы тергеу бөлімін басқаратын жаһандық командада нақтырақ нұсқауы бар. Оның командасы терроризмді қаржыландыру тәжірибесін пайдалана отырып, көпұлтты және экстремистік қылмыстарға назар аударады:

«Біз әлемнің түкпір-түкпірінен сұраныстар аламыз. Бұл Еуропа, Америка Құрама Штаттары, тек исламдық лаңкестік емес, криптомен байланысты болуы мүмкін төтенше оқиғалар болуы мүмкін ».

Хикс департаменті сондай-ақ балаларға қатысты зорлық-зомбылық материалдарына, зорлық-зомбылық қылмыстарына және санкцияларға байланысты оқиғаларға қатысты істерді қарастырды.

Бос жұмыс жүктемесі

Binance, көптеген басқа биржалар сияқты, жалпы бақылау сұрауларымен және жеке ақпарат сұрауларымен айналысатын арнайы командаға ие. Неғұрлым күрделі немесе шұғыл сұраулар нақты бөлімдерге бөлінеді.

Биржаның жаһандық ауқымы Андерсен-Ред бөлімінің бос емес екенін білдіреді, әдетте сұрауларды орташа есеппен бірнеше сағаттан үш жұмыс күніне дейін өңдейді. 2021 жылы қаралған сұраныстардың көптігін ескере отырып, бұл үлкен ерлік емес:

«Жалпы іс жүктемесі өте үлкен. Менің ойымша, іс тобы үшін, мысалы, өткен жылы 27,000 XNUMX-ға жуық өтініш болды, олар өте қысқа мерзімде өңделді ».

Бұған ол «белсенді жұмыс» деп сипаттайтын нәрсе кірмейді. Бұған, мысалы, топ Binance әсерін іздейтін және айырбастау деңгейінде зерттейтін және әрекет ететін бұзу данасын қамтуы мүмкін:

«Егер біз белгілі бір елдердегі кейбір құқық қорғау органдарының бұған қызығушылық танытып жатқанын көрсек немесе байқасақ, біз олармен жұмыс істей алатынымызды білу үшін оларға хабарласамыз».

Бірлескен әрекеттер

Binance тергеу тобы сонымен қатар алаяқтық істеріне, терроризмді қаржыландыруға және төлемдік бағдарлама шабуылдарына қатысты үлкен жобаларға қатысты, оларды Андерсен-Рёд құқық қорғау органдарының басты басымдықтары ретінде сипаттады.

Блокчейн желілерінің мөлдір табиғаты сонымен қатар Binance тергеу тобы үшін жұмыс тапшылығының жоқтығын білдіреді. Бұл қаражаттың кейбір заңсыз қозғалысы ақыр соңында Binance платформасында аяқталуы мүмкін екенін ескере отырып, жұмыс жүктемелері мен тергеу әрекеттерін басқару үшін алдын ала анықталған ауқымды талап етеді:

«Егер сіз бұзуды көрсеңіз, ол біздің платформаға өтпесе де, біз оны блокчейн арқылы бақылай аламыз. Сонымен, біз көбінесе қай нүктеге дейін зерттейтінімізді анықтауға тура келеді. Мүмкін, бір сәтте бұзу біздің платформаға жетеді немесе пайдаланушылар ақшаны жылыстатуға тырысады, содан кейін біз тез әрекет ете аламыз ».

Binance тергеу тобында көмек сұрап келетін сыртқы агенттіктер де бар. Хикс департаментке «сағат сайын» ​​сұраныстар түседі деп әзілдеді, бірақ шындық олардың тәжірибесі ізденеді және ықпалды.

Құқық қорғау органдарының жүздеген сұрауларымен жұмыс істеу - үлкен міндет, бірақ Хикс биржаның ықпал ету аясынан тыс болуы мүмкін тергеулерді бағыттауға және қолдауға көмектесу үшін өз командасының күш-жігерін атап өтті. Бұл ойлау процестері мен аналитикалық тәсілдермен бірлесіп жұмыс істеу арқылы сұралған ақпаратты ғана емес, ұсынуды қамтиды:

«Егер біз олардың тергеуде қажет жауаптарын алудың жақсы жолы бар деп ойласақ, біз оларды осы арқылы жүргіземіз. Бұл шын мәнінде тұтас процесс сияқты. Бұл жай ғана стандартты өрісті бақылау және осының бәрі емес».

Тергеу жұмыстары да екі жақты. Binance коммерциялық құралдар мен қауіп-қатер барлау платформаларына сүйенеді, себебі Хикс түсіндіргендей, криптоға байланысты қылмыстар мен қаражаттың заңсыз қозғалысын бақылайды:

«Қауіпті барлау индустриясы мен бұрын жұмыс істеген лаңкестікке қарсы үлкен талдаушыларға толы. Сондықтан бұл тергеу қандай болса да, оның толық бейнесін алу үшін біз сенетін желі бар ».

Жетекші қол

Әлемдік құқық қорғау органдары криптовалютамен байланысты қылмыспен күресуді жақсы меңгергенімен, Binance тергеу тобы осы қылмыс түрлерімен әлі де күресуді үйреніп жатқандарды қолдайды.

Андерсен-Ред кейбір елдер мен агенттіктер өз істерінде керемет екенін мойындады, ал басқалары бұл сектор туралы әлі де үйреніп жатыр және күрделі бақылау және криптоға байланысты оқиғаларды шешу үшін құралдар мен тәжірибе жетіспейді:

«Сондай-ақ біз құқық қорғау органдарына не істеп жатқанымызды, сонымен қатар олардың қалай тергеуге болатынын түсіндіру үшін белсенді түрде түсіндіру жұмыстарын жүргізуге тырысамыз. Бұл бізге көмектеседі, өйткені кәсіби мамандардың сапасы жақсарады».

Жұптың тергеу тобы Binance сәйкестік пен қауіпсіздік инфрақұрылымының маңызды, бірақ кішірек бөлігін құрайды. Биржаның тұрақтылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бөлімшеде 500-ге жуық адам бар.

Соған қарамастан, тергеу тобының әсері заңсыз қаражатты жылжыту үшін пайдаланылатын Binance тіркелгілерін анықтау және өшіру ғана емес, бір қадам алға басып, кеңірек криптовалюта экожүйесін қорғауға көмектесуі мүмкін.

Андерсен-Ред криптовалютаны іздеудегі және ықтимал қылмыстық элементтерді анықтаудағы реактивті және белсенді жұмыстың маңыздылығын атап өтті:

«Біз шоттарға қарсы шара қолдануға және құқық қорғау органдарына хабарласуға тырысамыз, осылайша олар тергеу жүргізіп, қылмыскерлерді тұтқындауға үміттенеміз. Біз платформамызды қауіпсіз сақтауға тырысамыз, бірақ біз сонымен бірге саланың қауіпсіздігін сақтауға тырысамыз ».

Бұл күш-жігердің мысық пен тышқан сипаты жалғасуы мүмкін, бірақ Андерсен-Ред оның командасының саланы қауіпсіз ету жөніндегі күш-жігері ұзақ мерзімді перспективада басым болады деп санайды. Ынтымақтастық пен ақпарат алмасу зұлым ойыншыларды жою бойынша биржаның күш-жігерінің ажырамас бөлігі болып қала береді.