Болгария билігі ақшаны жылыстатуға қатысты тергеулер аясында Nexo кеңселеріне рейд жасады

Болгар билігі Nexo криптографиялық несие берушінің кеңселеріне рейд жасағаны туралы хабарлар пайда болды. Швейцарияда орналасқан компания бірнеше ай бойы өтімділік туралы қауесеттердің тақырыбы болды, бірақ есептерге сәйкес, криптовалюталық компания әлдеқайда қорқынышты нәрсе үшін тергелуде.

Болгар билігі Nexo-ға көшті

Болгария билігі жүргізіліп жатқан тергеудің бір бөлігі ретінде елдегі Nexo кеңселеріне көшті. Қазіргі уақытта ақшаны жылыстату сияқты қаржылық қылмыстары үшін тергеліп жатқан криптовалюта компаниясы бейсенбіде кеңселерінде полицияның айтарлықтай қатысуын көрді.

Компания алдымен ресейлік санкцияларды айналып өтті деген айыппен биліктің радарына түскен болатын. Бұған қоса, компанияның құрылтайшылары пайдаланушылардың қаражатын заңсыз иемденген және қаржылық қылмыстарға қатысы бар деген күдік бар. 

Барлық депозитке салынған биткоин мен криптовалютадан кіріс алуға уәде берген Nexo негізінен Болгариядағы кеңселерінен тыс жұмыс істейді. Рейдті прокуратура мен Ішкі істер министрлігі жүргізіп жатқан тергеу шаралары аясында жүргізді. 

Nexo кеңсесіндегі болгар шенеуніктерінің суреттері | Дереккөз: Twitter

Нью-Йорк прокуратурасы бұған дейін компанияны АҚШ-тың Ресейдің санкцияларын, сондай-ақ Ұлыбритания мен Еуроодақтың санкцияларын айналып өткені үшін сотқа берген. Нексо да бірнеше айдан бері халықаралық тергеуде.

Силка Милева, Болгария Бас прокурорының ресми өкілі:

Қазіргі уақытта Ұлттық тергеу қызметінде тергеу және куәгерлерден жауап алу шаралары жүріп жатыр. Елорда аумағында Nexo криптобанкінің заңсыз және қылмыстық әрекетін бейтараптандыру мақсатында жаппай тергеу шаралары жүргізілуде. Бұл банк криптовалюта саудасы мен несиелендірудің көпұлтты платформасын құрды және қолдайды. Іс-шараның негізгі ұйымдастырушылары Болгария азаматтары және оның негізгі қызметі Болгария аумағынан жүзеге асырылады деген айыппен сотқа дейінгі іс қозғалды.

Милеваның айтуынша, Nexo ісі бойынша жұмыс істейтін жұмыс тобы 300-ден астам агенттен тұрады және компания қаржылық қылмыстарды жүзеге асыру үшін ұйымдасқан қылмыстық топты басқарды деп айыпталған.

Nexo Жауап берді рейдтің суреттері әлеуметтік желіде таралып, компания «ақшаны жылыстатуға қарсы және тұтынушыны білуге ​​қарсы өте қатаң саясатты ұстанатынын» айтты.

Өкінішке орай, жақында криптовалютаға қатысты реттеуші құлдыраумен кейбір реттеушілер жақында соққыны бірінші болып қабылдады, кейінірек сұрақтар қояды. Жемқор елдерде бұл рэкетпен шектеседі, бірақ бұл да өтеді. 6/

— Nexo (@Nexo) Қаңтар 12, 2023

«Біз әрқашан тиісті органдармен және реттеушілермен ынтымақтасамыз және алдағы аптада бізде қызықты жаңалықтар болады деп үміттенеміз», - деді компания.

Токен бағасы $0.72 | дейін төмендейді Дереккөз: NEXOUSD TradingView.com сайтында