14 жылдың 2022 қарашасында FTX туралы БАҚ-тың жаңартуында Багам аралдарының Бағалы қағаздар жөніндегі комиссиясы (SCB) Жоғарғы Сотқа FTX үшін сот қадағалайтын уақытша таратушыны тағайындау туралы өтініш бергенін және бірлескен уақытша таратушыны тағайындағанын растады. PricewaterhouseCoopers (PwC) компаниясының таратушылары.
Багам аралдарында FTX дастаны бойынша тергеу жүргізетін жетекші орган болып табылатын SCB клиенттердің, кредиторлардың және басқа да мүдделі тараптардың мүдделерін қорғау үшін Сандық активтер және тіркелген биржалар (DARE) заңы бойынша өзінің реттеуші өкілеттіктерін жүзеге асырды. DARE актісі Гибралтар, Гонконг, Мальта, Швейцария және Америка Құрама Штаттарындағы криптовалюталардың мәртебесі мен реттеу ортасын зерттегеннен кейін 2020 жылдың желтоқсанында қабылданды.
10 жылдың 2022 қарашасында БАҚ-тың бұрынғы шығарылымында SCB FTX Digital Markets (FDM) және байланысты тараптардың активтерін бұғаттағанын және оның тіркеуін тоқтатқанын хабарлады. Одан әрі SCB FDM директорларының өкілеттігі тоқтатылды және FDM активтері, клиенттік активтер немесе FDM иелігіндегі сенімгерлік активтер уақытша таратушының жазбаша рұқсатынсыз берілмейді, тағайындалады немесе басқа жолмен өңделмейді деп мәлімдеді.
SCB өз активтерін сақтау және тұтынушылар мен басқа да мүдделі тараптар үшін ең жақсы нәтиже алу үшін FDM-ді уақытша таратуға жібергенін айтты. Сондай-ақ SCB клиенттердің активтерін олардың келісімінсіз дұрыс емес өңдеу, дұрыс басқару және берумен байланысты кез келген әрекеттер стандартты басқаруға қайшы және ықтимал заңсыз деп ескертті.
11 жылдың 2022 қарашасында FTX өзінің салқындатқыш әмияндарын пайдаланудан зардап шекті деп хабарлады. Эксплуатация көлемі шамамен 400-700 миллион АҚШ долларына бағаланды. Бұл сыртқы хакердің жұмысы ма, әлде инсайдерлік жұмыс па, анықтау үшін тергеу жүріп жатыр.
Багамдық полиция FTX негізін қалаушы және бұрынғы бас директоры Сэм Банкман-Фридтен (SBF) банкроттықтан қорғау туралы өтініш бергеннен кейін сұхбат берді. FTX ережелерін бұзуға және ықтимал алаяқтыққа қатысты тергеу жүргізетін басқа ұйымдарға АҚШ Қауіпсіздік және биржа комиссиясы (SEC), тауарлық фьючерстердің сауда комиссиясы (CFTC) және АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) кіреді.
14 жылғы 2022 қарашадағы БАҚ-та SCB FTX-қа қатысты тергеулер жалғасып жатқанын және қажет болған жағдайда полицияға толық көмек көрсететінін растады. Сонымен қатар, СКБ осы оқиғаның көп юрисдикциялық сипатына байланысты реттеушіден реттеушіге негізде басқа қадағалау органдарымен жұмыс істейтінін мәлімдеді.
Сонымен қатар, FTX биржасының құлдырауының әсері әлі де жалғасуда. 15 жылғы 2022 қарашадағы твиттерде басқа блокчейн инвестициялық фирмасы, Sino Global Capital, FTX биржасында «жеті цифрдың ортасында» әсер ететінін ашты.
Дереккөз: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/