Америка Құрама Штаттарының Binance.US крипто биржасы жаңа «тергеу бөлімін» құрды және платформасында заңсыз әрекетті іздеу және тоқтату мақсатында бұрынғы ФБР арнайы агентін жаңа басшысы етіп тағайындады.
«Тергеу бөлімі» - бұл АҚШ крипто биржасында жаңа бөлім, фирманың заң бөлімінің басшысы Кришна Джуввади Cointelegraph-ке растады және бұрынғы ФБР агенті BJ Канг компанияның бірінші «тергеу басшысы» болғанын көреді.
Бұл рөл оның платформасында заңсыз әрекеттерді іздеу және тоқтату үшін құқық қорғау органдарымен, реттеушілермен және тіпті басқа биржалармен серіктестігін көреді, Канг сонымен қатар Binance.US үшін «тергеу инфрақұрылымын» жасайды.
20 қазандағы мәлімдемесінде Binance.US бар дейді нығайтылды оның заңды, сәйкестік және тәуекел операциялары өткен жыл ішінде бөлімшелер санын 145%-ға ұлғайту және компанияның жалпы жұмыс күшінің бестен бір бөлігін осы функцияларға арнау арқылы.
Канг өзінің жоғары профильді тергеулерімен танымал бағалы қағаздармен алаяқтық және инсайдерлік сауда ФБР-дегі 20 жылға жуық қызметінде дәстүрлі қаржы саласында.
Бұрынғы ФБР агенті бір кездері болған деп аталады Рейтерс агенттігінің «Уолл-стриттегі ең қорқынышты адам» деп танылғаны үшін суретке түсірілгені үшін танымал болған Берни Мэдоффты - бүгінгі күнге дейін ең үлкен Понци схемасын жүргізгені үшін кінәлі деп танылды - және инсайдерлік сауда үшін кінәлі деп танылған хедж-қордың бұрынғы менеджері Радж Раджаратнам.
Ол бұған дейін ФБР Вашингтон далалық кеңсесінің киберқылмыстық тобында жұмыс істеген. кибер-қосылған ақшаны жылыстату, бопсалау және басқа қылмыстардың қатарында крипто және қаржылық фирмаларға бағытталған хакерлер.
Кангтың тағайындалуы келесідей келеді алмасу зондтармен бетпе-бет келеді Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиядан (SEC), ол платформаның маркет-мейкерлері ретінде әрекет ететін екі компанияға қатысты ақпаратты сұрады және Binance.US компанияларға өзінің ықтимал сілтемелерін пайдаланушыларға қалай ашқанын зерттеп жатыр.
Қатысты: Крипто өзін-өзі бақылауды бастамайынша, үкіметтің қудалаулары келеді
The соңғы айыптаулар 17 қазанда платформа АҚШ пен Біріккен Корольдіктегі реттеушілер тарапынан «тексеруден бас тартты» деп мәлімдеп, қызметкерлер немесе еншілес компаниялар ұсынған екі бөлек ұсынысқа назар аударды.
Біріккен Корольдік айыптау жағдайында, Binance-тің қаржылық тіркеуден босату үшін қызмет көрсету келісімін жасауы ұсынылды, ал АҚШ-та биліктің назарын Binance-тің өзіне емес, АҚШ субъектісіне аудару туралы ұсыныс ұсынылды.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/binance-us-taps-most-feared-man-on-wall-street-for-new-investigations-unit