Digital Currency Group (DCG) қазір өзінің ішкі қаржылық транзакцияларына қатысты АҚШ билігінің тергеуімен бетпе-бет келіп отыр, деп хабарлады Bloomberg бұл мәселемен таныс адамдарға сілтеме жасап.
бойынша есеп, федералды прокурорлар DCG криптоконгломераты мен оның еншілес ұйымы Genesis арасындағы аударымдарды тексерді. Прокурорлар екі субъекті арасындағы мәмілелер туралы инвесторлардың хабардар етілмегенін және қандай да бір заң бұзушылықтардың бар-жоғын тексеріп жатыр.
Прокурорлар қатысты тараптардан ақпарат сұрай бастады. Қаржы реттеушісі, Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) де криптофирманы зерттеп жатыр. Хабарламада тергеу әлі алдын ала жүргізіліп жатқаны және фирмалардың ешқайсысына заңсыздық жасады деп айып тағылмағаны айтылған.
DCG қараша айында FTX құлағаннан бері дауылдың көзінде болды. Алмасу жарылысынан кейін Жаратылыс тоқтатылды көтерілген нарықтық жағдайларға сілтеме жасай отырып, клиенттердің ақшаны алуы сұрақтар оның қаржылық жағдайы туралы.
Сонымен қатар, екі фирма арасындағы транзакциялар бірнеше рет жасалды қайшылықтар бас директор Барри Силберттің олар тек іскерлік мақсаттар үшін жасалғаны туралы мәлімдемесіне қарамастан. Қараша айындаr хат, DCG Genesis-тен 575 миллион доллар несие және 1.1 миллиард доллар алғанын айтты вексель нота 2032 жылдың маусымында төленуі тиіс.
DCG кез келген тергеу туралы білімдерін жоққа шығарады
Сонымен қатар, компания тергеулер туралы ешқандай хабары жоқ екенін жоққа шығарды. DCG өкілі фирма әрқашан өз ісін заңды түрде жүргізгенін және оның билік тарапынан қандай да бір сұрау салуы болғанын білмейтінін айтты.
Екінші жағынан, Генезис оның қандай да бір тергеуде болғаны туралы түсініктеме беруден бас тартты. Оның орнына, фирма сұраулар түскен кезде билікпен ынтымақтасады деп мәлімдеді.
Тергеулер DCG криптоконгломератының қиындықтарын одан әрі күшейтеді. Аптаның басында Gemini негізін қалаушы Кэмерон Уинклвосс берді фирмаға мәселелерді шешу үшін 8 қаңтардағы ультиматум. Ол Сильбертті кешіктіру тактикасын қолданғаны үшін сөгіп, DCG мен Genesis бір-бірімен араласпайды деп мәлімдеді.
Осы сұр қаржылық жағдайдың барлығы DCG-ге тиесілі Grayscale басқа компания Genesis кредиторларын жабу үшін кейбір тресттерді жоюы мүмкін деген қорқынышты тудырды. Бірнеше сарапшылар жою криптовалюта нарығына көбірек сату қысымын көрсетеді деп есептеді.
Бұдан басқа, есептер Genesis банкроттық туралы өтініш беруді қарастырып жатқанын және қызметкерлерінің 30% жұмыстан шығарғанын анықтады. Фирма 31 қаңтарда өзінің байлықты басқару бөлімін жабады. Genesis бас директоры Дерар Ислим фирма қаржылық жағдайын шешу үшін көбірек уақытты қажет ететінін айтты.
Жауапкершіліктен бас тарту
BeInCrypto соңғы оқиғалар туралы ресми мәлімдеме алу үшін оқиғаға қатысы бар компанияға немесе жеке тұлғаға хабарласты, бірақ ол әлі жауап алған жоқ.
Дереккөз: https://beincrypto.com/digital-currency-group-dcg-reportedly-under-investigations-from-us-prosecutors/